Rug Pull замилювання очей: шифрування світу найпоширеніший шахрайський метод та заходи запобігання

В останні роки, з підвищенням популярності інвестицій у криптовалюту, також спостерігається зростання кількості шахрайств, пов'язаних з цим. Серед них, Rug Pull став одним з найпоширеніших замилювань очей у криптосвіті. За даними, у 2021 році шахрайства Rug Pull завдали жертвам приблизно 2,8 мільярда доларів збитків, що становить 37% від загального доходу від шахрайств з криптовалютою того року.

Навіть більше турбує те, що ця тенденція триває. У квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала серії подій Rug Pull, що призвело до втрат інвесторів понад 6,2 мільйона доларів США, що стосується 32 проектів. Серед них, BNB Chain став найбільшим потерпілим, втрати склали до 4,5 мільйона доларів, що становить понад 73% від загальних втрат. Ethereum і Arbitrum займають відповідно друге та третє місця, з втратами в 1,05 мільйона доларів і 182 тисячі доларів.

Визначення та типи замилювання очей

Rug Pull є типовою схемою шахрайства в сфері шифрування, яка зазвичай відбувається в децентралізованих фінансах (DeFi). Шахраї забирають кошти інвесторів, виводячи ліквідність з децентралізованих бірж (DEX) або раптово відмовляючись від проєкту.

Rug Pull主要包括 три типи:

1. Крадіжка ліквідності: Найпоширеніша форма, шахраї витягують всі токени з ліквідного пулу, внаслідок чого токени, що належать інвесторам, миттєво знецінюються.

2. Обмежений ордер на продаж: Розробники через код обмежують себе, ставши єдиною стороною, яка може продавати токени. Коли ціна зросте, вони продають свої позиції, залишаючи токени, які не варті нічого.

3. Дампінг: після активного просування розробниками в соціальних мережах, швидкий продаж великої кількості токенів призводить до різкого падіння ціни.

Визначення шести основних ознак Rug Pull

1. Невідома або анонімна команда розробників: відсутність прозорості та достовірності є важливим сигналом тривоги.

2. Відсутність блокування ліквідності: якщо постачання токенів не заблоковано, команда проєкту може в будь-який момент вивести кошти.

3. Обмеження на продаж: неможливість продажу токенів деякими інвесторами може означати наявність замилювання очей.

4. Аномальні коливання цін: раптові різкі коливання цін нових токенів, особливо за обмеженої кількості власників, заслуговують на увагу.

5. Підозріла висока дохідність: якщо дохідність настільки висока, що в це важко повірити, це, ймовірно, схема Понці.

6. Нестача зовнішнього аудиту: відсутність стороннього аудиту коду є важливим сигналом ризику.

Ключові заходи для запобігання Rug Pull

Окрім уваги до вищезазначених сигналів попередження, інвестори також повинні вжити наступних заходів:

1. Перевірте, чи є код контракту відкритим та чи пройшов він суворий аудит.

2. Підтвердіть, чи має проект відповідні заходи безпеки та надзвичайні заходи.

3. Оцінка ризику високих прав доступу для переміщення коштів користувачів.

4. Перевірте, чи використовуються для управління правами проекту децентралізовані методи, такі як мультипідпис, таймлок тощо.

5. Порівняти розподіл токенів у білому документі з фактичним обсягом випуску.

Висновок

Стикаючись з шахрайством у сфері криптовалют, таким як Rug Pull, інвестори повинні бути обережними і проводити всебічну перевірку. Це включає в себе перевірку довіри команди проєкту, аналіз коду смарт-контракту, а також уважне читання білого паперу та інших матеріалів. Водночас ми закликаємо окремих осіб, регуляторні органи та правоохоронні органи працювати разом, щоб запобігти та боротися з такими шахрайствами, створюючи більш безпечне та здорове інвестиційне середовище для ринку криптовалют.