Біткойн даркнет найбільший ринок Abacus підозрюється в Шахрайстві, або може бути причетний до афери при виході

Abacus Market раптово закрився, можливо, було реалізовано «Exit Scam» Шахрайство

Згідно з останнім звітом TRM Labs, найбільший західний ринок біткоїнів у темній мережі Abacus Market нещодавно раптово закрив свій основний сайт та дзеркала, і наразі він повністю недоступний. Ця організація повідомляє, що цей крок вкрай відповідає типовій схемі шахрайства на темних платформах (Exit Scam), тобто оператори платформ раптово зникають, закривають сайти і виводять кошти після залучення значних фінансових ресурсів від користувачів.

Зникнення Abacus сталося після закриття "Archetyp Market" Європейським поліцейським відомством у червні, коли велика кількість користувачів кинулася в Abacus, що підвищило його місячний обсяг торгів до 630 тисяч доларів США.

Адміністратор Abacus пов'язує проблеми з виведенням з DDoS-атаки

Ще в кінці червня користувачі почали скаржитися на труднощі з виведенням коштів на платформі. Анонімний адміністратор Abacus "Vito" тоді відповів, що проблема виникла через зростання кількості користувачів та розподілену атаку відмови в обслуговуванні (DDoS), намагаючись заспокоїти ринкову паніку.

Але TRM Labs зазначає, що такий спосіб пояснення схожий на поведінку багатьох попередніх шахрайських ринків. Хоча Abacus намагається стабілізувати довіру користувачів, відтік коштів все ще швидко зростає, щоденні внески з 230 тисяч доларів у червні різко знизилися до лише 13 тисяч доларів до 10 липня.

Від піку зростання до дивного зникнення: Потенційний тиск на Abacus

Abacus переважно продає незаконні наркотики, включаючи стимулятори та психоделічні препарати, платформа підтримує біткойн та монеро (Monero) транзакції. Після того, як Archetyp Market був зачинений 16 червня, Abacus на деякий час став вибором на ринку, зайнявши понад 70% частки ринку біткойнів західного темного вебу.

Але аналіз TRM Labs вказує, що “як тільки ринок досягне верхівки екосистеми темної мережі, він швидко стане пріоритетною мішенню для правоохоронних органів.”

З моменту свого заснування Abacus обробив приблизно 1 мільярд доларів США у біткойн-транзакціях, враховуючи анонімність Monero, його реальний обсяг торгівлі може становити від 300 до 400 мільйонів доларів США.

Оператори можуть вийти з гри під тиском, також можливе таємне закриття з боку правоохоронних органів

Аналіз свідчить, що після закриття Archetyp і різкого збільшення тиску з боку правоохоронних органів команда Abacus, можливо, вже втратила бажання продовжувати діяльність, надаючи перевагу "самозахисту" замість продовження отримання прибутку.

Існує також думка, що правоохоронні органи могли таємно закрити платформу Abacus, але поки що не було опубліковано оголошення, і триває збір доказів. Проте адміністратор відомого форуму темної мережі Dread висловив сумнів щодо цієї заяви і зазначив, що оголошення правоохоронних органів зазвичай публікуються лише через кілька місяців; такі випадки також траплялися в минулому.

США продовжують боротися з кіберзлочинністю: 145 доменів зазнали блокування

У той же місяць, коли Abacus був знятий з лінії, правоохоронні органи США продовжували боротьбу з злочинами, пов'язаними з темною мережею та криптовалютами:

• Платформа BidenCash (що стосується продажу понад 15 мільйонів крадених кредитних карток та особистої інформації) була закрита, 145 пов'язаних доменів темної мережі та традиційного інтернету були закриті.
• Міністерство юстиції США (DOJ) також вилучило понад 24 мільйони доларів США в криптоактивах у російського підозрюваного, якого звинувачують у розробці та експлуатації шкідливого програмного забезпечення Qakbot.