Головний виконавець справи Bitfinex став федеральним свідком у справі про відмивання грошей

У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Хезер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей. Їх звинуватили в участі у відмиванні криптоактивів вартістю 4,5 мільярда доларів, які були вкрадені внаслідок хакерської атаки на одну з торгових платформ. Обидва зізналися у цьому звинуваченні минулого року.

Останні новини повідомляють, що Ліхтенштейн наразі виступає як свідок уряду у справі про відмивання грошей, пов'язаній з послугами змішування криптовалюти. Ця справа стосується послуг змішування, які називаються Bitcoin Fog. Чому ж цей організатор крадіжки криптоактивів на 4,5 мільярда доларів став федеральним свідком у справі про відмивання грошей? Давайте розглянемо хід цієї складної справи.

Хронологія подій

Для зручності розуміння, ми організували ключові часові точки цього хакерського інциденту наступним чином:

• 2016 рік: подружжя Ліхтенштейн викрало біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з певної торгової платформи, але в той час не було затримано.

• Квітень 2021 року: Правоохоронні органи затримали головного оператора платформи Bitcoin Fog Романа Стерлінгова.

• 2021 рік: закрито платформи Bitcoin Fog та Helix, які були пов'язані з відмиванням грошей, засновник Helix визнав провину.

• 1 лютого 2022 року: адреса гаманця уряду отримала великий переказ приблизно 94,643.3 біткоїнів.

• Лютий 2022 року: Подружжя Ліхтенштейну було заарештовано.

• Серпень 2023 року: Двоє людей визнали себе винними та були засуджені за крадіжку.

Подружжя з Ліхтенштейну визнало, що вони змогли тривалий час отримувати доступ до системи певної торгової платформи та вкрали величезні суми грошей. Вони стверджують, що неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а згодом перейшли на інші сервіси для змішування монет.

Від головного винуватця до федерального свідка

На нещодавньому суді подружжя Ліхтенштейн заявило, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли на те, що вважали кращим сервісом для змішування Helix. Вони також розповіли, що використання сервісів для змішування є лише невеликою частиною загальної діяльності з відмивання грошей, більшість коштів були внесені в облікові записи криптовалютних бірж, зареєстровані на особисту інформацію, куплену через темну мережу.

Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрингом і не знає його.

Правоохоронні органи у 2021 році звинуватили Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона біткойнів, які на той момент коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти походили переважно з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистих даних.

Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, обрав співпрацю з владою, розкривши правду про справу. Коротко кажучи, подружжя Ліхтенштейн відмивало гроші через Bitcoin Fog, і результати підтвердили, що ця платформа дійсно могла відмивати гроші, а тепер вони стали свідками.

Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, і присяжні ще не винесли рішення.

Слід зазначити, що робота криптовалютних міксерів, таких як Sinbad та Tornado Cash, також привернула увагу регуляторів і зіткнулася з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала санкції на операторів біткойн-міксера Helix та Coin Ninja за те, що вони управляли двома незареєстрованими валютними сервісами, і була накладена цивільна штраф у розмірі 60 мільйонів доларів.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

У цьому випадку зловмисники використовували кілька способів для відмивання грошей, незаконні кошти проходили через численні сервіси, що ускладнювало відстеження фінансів. У зв'язку з цим, ми пропонуємо такі рекомендації:

1. Посилити вимоги KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам. Це включає в себе збір інформації про особу користувача, підтвердження адреси та інші необхідні дані.

2. Моніторинг交易 в реальному часі: впровадження системи моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілих торгових активностей, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення. Можна використовувати професійні інструменти для аналізу та оцінки кожної угоди, щоб виявити підозрілу поведінку в ланцюзі.

3. Створення механізму звітування: встановлення механізму звітування, своєчасна обробка повідомлень про підозрілі угоди або діяльність, а також співпраця з регуляторними органами для проведення розслідувань. Професійні інструменти можуть допомогти в створенні звітів про підозрілі угоди, надаючи підтримку регулюванню та правозастосуванню.

4. Посилення співпраці в галузі: Постачальники послуг віртуальних активів повинні активно співпрацювати з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. У зв'язку з тим, що злочинці постійно коригують стратегії відмивання грошей, такі як використання децентралізованих угод, прихованих торгових шляхів або експлуатація технологічних вразливостей, постачальники послуг повинні регулярно спілкуватися з безпековими компаніями, щоб оперативно реагувати на нові виклики.