Поліція Таїланду заарештувала громадянина Південної Кореї, який підозрюється в відмиванні більше 50 мільйонів доларів США незаконної криптовалюти для шахраїв, конвертуючи її в золото.
Резюме
Хан, громадянин Південної Кореї, був заарештований за підозрою у відмиванні грошей.
За три місяці Хан нібито конвертував 47 мільйонів доларів США в USDT на золото.
33-річний підозрюваний, якого ідентифікували як Хан, був затриманий в аеропорту Суварнабумі в Таїланді 23 серпня. Хан нібито відігравав центральну роль у відмиванні коштів для банд шахраїв кол-центрів, виступаючи фінансовим посередником у транскордонній операції, яка використовувала криптовалюту для покупки золотих злитків, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.
Поліція Таїланду виявила схему відмивання грошей шляхом обміну криптовалюти на золото
Згідно з інформацією від влади, криптогаманці, пов'язані з Ханом, обробили понад 47 мільйонів USDT між січнем та березнем 2024 року. Ці кошти були використані для покупки золота в щонайменше 30 окремих трансакціях, причому кожна угода передбачала не менше ніж 10 кілограмів золота.
Слідчі з підрозділу боротьби з технологічними злочинами Таїланду підозрюють, що Хан тісно співпрацював з закордонними постачальниками золота та сприяв відправкам до невстановлених шахрайських операторів. Його телефон, який було вилучено під час арешту, виявився містити доступ до кількох криптовалютних рахунків та журналів гаманців, що відповідають масштабним схемам відмивання грошей.
Хан розповів слідчим, що він навчався в Китаї шість років, перш ніж прийняти роботу в південнокорейській компанії, яка спеціалізувалася на перетворенні незаконних цифрових активів на тверді товари.
Слідчі вважають, що його діяльність була пов'язана з більш широкою мережею шахрайських колл-центрів, які діяли ще з 2024 року. Шахрайська мережа працювала, заманюючи жертв можливістю заробити гроші, виконуючи прості онлайн-завдання, за які їм навіть спочатку платили.
Однак справжня афера розгорнулася, коли шахраї посилили свою пропозицію, обіцяючи жертвам прибуток від 30% до 50% на інвестиції в крипто-базовані "проекти". Врешті-решт, інвестори виявили, що їхні рахунки заморожені, а виведення коштів відмовлено.
Десять арештів, і очікується більше
Перед захопленням Хана тайська поліція вже затримала десять осіб у зв'язку з шахрайством. П'ятьох підозрюваних звинувачували у відмиванні грошей, тоді як інші, як стверджується, управляли банківськими рахунками-«мулів», які використовувалися для збору вкладів жертв.
Згідно з командиром TCSD полковником генералом Атхіпом Фонгсівпхаєм, Хан був у розшуку за звинуваченнями у шахрайстві, видаванні себе за іншу особу і відмиванні грошей.
Наразі він залишається під вартою, а слідчі кажуть, що вони вивчають нові дані, знайдені на пристроях, вилучених під час арешту.
Розслідування Таїланду збігається з ширшою хвилею правозастосування. Лише минулого місяця суд у Пекіні засудив семеро осіб у справі про відмивання грошей на суму 20 мільйонів доларів, що стосується колишнього працівника відеоплатформи, який привласнив кошти та переправив їх через вісім офшорних криптобірж.
Місяць тому російський крипто-підприємець був звинувачений Міністерством юстиції США за свою роль у сприянні схемі крипто-відмивання на суму 500 мільйонів доларів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Поліція Таїланду затримала ключового підозрюваного в схемі відмивання $50M криптовалюти в золото
Поліція Таїланду заарештувала громадянина Південної Кореї, який підозрюється в відмиванні більше 50 мільйонів доларів США незаконної криптовалюти для шахраїв, конвертуючи її в золото.
Резюме
33-річний підозрюваний, якого ідентифікували як Хан, був затриманий в аеропорту Суварнабумі в Таїланді 23 серпня. Хан нібито відігравав центральну роль у відмиванні коштів для банд шахраїв кол-центрів, виступаючи фінансовим посередником у транскордонній операції, яка використовувала криптовалюту для покупки золотих злитків, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.
Поліція Таїланду виявила схему відмивання грошей шляхом обміну криптовалюти на золото
Згідно з інформацією від влади, криптогаманці, пов'язані з Ханом, обробили понад 47 мільйонів USDT між січнем та березнем 2024 року. Ці кошти були використані для покупки золота в щонайменше 30 окремих трансакціях, причому кожна угода передбачала не менше ніж 10 кілограмів золота.
Слідчі з підрозділу боротьби з технологічними злочинами Таїланду підозрюють, що Хан тісно співпрацював з закордонними постачальниками золота та сприяв відправкам до невстановлених шахрайських операторів. Його телефон, який було вилучено під час арешту, виявився містити доступ до кількох криптовалютних рахунків та журналів гаманців, що відповідають масштабним схемам відмивання грошей.
Хан розповів слідчим, що він навчався в Китаї шість років, перш ніж прийняти роботу в південнокорейській компанії, яка спеціалізувалася на перетворенні незаконних цифрових активів на тверді товари.
Слідчі вважають, що його діяльність була пов'язана з більш широкою мережею шахрайських колл-центрів, які діяли ще з 2024 року. Шахрайська мережа працювала, заманюючи жертв можливістю заробити гроші, виконуючи прості онлайн-завдання, за які їм навіть спочатку платили.
Однак справжня афера розгорнулася, коли шахраї посилили свою пропозицію, обіцяючи жертвам прибуток від 30% до 50% на інвестиції в крипто-базовані "проекти". Врешті-решт, інвестори виявили, що їхні рахунки заморожені, а виведення коштів відмовлено.
Десять арештів, і очікується більше
Перед захопленням Хана тайська поліція вже затримала десять осіб у зв'язку з шахрайством. П'ятьох підозрюваних звинувачували у відмиванні грошей, тоді як інші, як стверджується, управляли банківськими рахунками-«мулів», які використовувалися для збору вкладів жертв.
Згідно з командиром TCSD полковником генералом Атхіпом Фонгсівпхаєм, Хан був у розшуку за звинуваченнями у шахрайстві, видаванні себе за іншу особу і відмиванні грошей.
Наразі він залишається під вартою, а слідчі кажуть, що вони вивчають нові дані, знайдені на пристроях, вилучених під час арешту.
Розслідування Таїланду збігається з ширшою хвилею правозастосування. Лише минулого місяця суд у Пекіні засудив семеро осіб у справі про відмивання грошей на суму 20 мільйонів доларів, що стосується колишнього працівника відеоплатформи, який привласнив кошти та переправив їх через вісім офшорних криптобірж.
Місяць тому російський крипто-підприємець був звинувачений Міністерством юстиції США за свою роль у сприянні схемі крипто-відмивання на суму 500 мільйонів доларів.