Smart Money là gì?

Trong nhiều thị trường giao dịch hiện nay, bao gồm thị trường tiền điện tử, khoảng 90% giá cả thị trường được ảnh hưởng bởi các thuật toán từ các tổ chức lớn. Thị trường đã phát triển rất xa so với sự tham gia ban đầu của con người và bị điều chỉnh mạnh mẽ.

"Tiền thông minh" đề cập đến các đơn vị đầu tư chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường có ưu thế về nghiên cứu và thông tin rõ ràng. Họ có kinh nghiệm giao dịch phong phú và thành tích lịch sử xuất sắc. Thông thường, họ có vốn lớn, triết lý đầu tư chín chắn và hiểu biết toàn diện hơn về thị trường so với nhà đầu tư bình thường.

Thuật ngữ này thường được sử dụng để phân biệt với những người đầu tư dựa trên trực giác hoặc may mắn. Ví dụ, hãy xem xét một doanh nhân thành công đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực của mình và quyết định đầu tư một phần quỹ của mình vào các công ty khác. Với sự chuyên môn và kinh nghiệm kinh doanh của mình, lựa chọn của ông ta trong các mục tiêu đầu tư, đánh giá rủi ro và tiềm năng lợi nhuận tương lai có thể sẽ chính xác hơn.

Xuất phát từ “Tiền Thông Minh” là “Khái Niệm Tiền Thông Minh.” Khái niệm này chiến lược dựa trên hành vi giao dịch của người làm thị trường và người chơi lớn, tập trung vào cung cấp, cầu và cấu trúc thị trường. Nó cố gắng xác định những dấu vết thao túng của những kẻ khổng lồ thị trường này, từ đó tìm ra điểm vào thị trường tốt nhất để giao dịch.

Việc Tiền Thông Minh Quan Trọng Trong Thị Trường Đầu Tư Tiền Điện Tử?

Sự di chuyển của “tiền thông minh” mang ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư thị trường tiền điện tử thông thường.

Với sự biến động cao của tài sản tiền điện tử và sự không cân đối thông tin rõ ràng trên thị trường, kết hợp với bản chất ngày càng phát triển của kiến thức kỹ thuật và bối cảnh quy định, rủi ro đầu tư tăng cao. Trong điều kiện này, các nhà đầu tư thông minh, sở hữu kiến thức sâu rộng về ngành công nghiệp, được trang bị tốt hơn để hiểu rõ các xu hướng thị trường và các tiến bộ công nghệ, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.

Hơn nữa, khi sự đa dạng của các tài sản tiền điện tử tăng lên, và hiệu ứng "hiệu ứng Matthew" trên thị trường tiền điện tử trở nên cường điệu hơn, việc đạt được alpha thị trường đang ngày càng khó khăn đối với các nhà đầu tư thông thường. Ngược lại, một số ít tiền thông minh thu hoạch được phần thưởng đáng kể. Ưu thế này nảy sinh vì tiền thông minh có thể truy cập thông tin và tài nguyên mà nhà giao dịch bình thường có thể không dễ dàng có được, mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh trên thị trường tiền điện tử. Xét đến sự biến động cực đoan của thị trường tiền điện tử, nơi giá cả có thể biến đổi mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn, các nhà đầu tư cần một tay vững vàng. Các nhà đầu tư tiền thông minh thường đưa ra quyết định của họ dựa trên phân tích và nghiên cứu, thay vì chỉ dựa vào tâm lý thị trường, đảm bảo họ vẫn giữ vững trong những sóng lớn của thị trường.

Hơn nữa, sự tham gia của tiền thông minh giúp tăng cường niềm tin của thị trường. Những nhà đầu tư này tiến hành nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, chỉ chọn những dự án có tiềm năng lâu dài. Sự tham gia như vậy có thể thu hút thêm nhà đầu tư, nâng cao sự ổn định của thị trường.

Tóm lại, đối với nhà đầu tư tiền điện tử bình thường, việc theo dõi các diễn biến của tiền thông minh trên thị trường tiền điện tử có thể giúp nhận biết sớm hơn về xu hướng thị trường, khám phá kịp thời các cơ hội đầu tư xuất sắc, và hoặc đạt được lợi nhuận tương đương với tiền thông minh hoặc là giảm thiểu khoảng cách về lợi nhuận.

Cách theo dõi tiền thông minh là gì?

Trên thị trường tiền điện tử, nhờ tính minh bạch của blockchain, người dùng có thể xem mọi giao dịch được thực hiện trên blockchain. Lý thuyết, các giao dịch được thực hiện bởi tiền thông minh hoàn toàn có thể xác định.

Để theo dõi tiền thông minh, người đầu tiên cần phải xác định và nhận diện nó. Nhà đầu tư có thể đạt được điều này thông qua trình duyệt blockchain, Dextool, hoặc các công cụ bên thứ ba khác liên quan đến tiền thông minh. Dựa trên mục tiêu và yêu cầu cá nhân, người ta có thể lọc và chọn đúng tiền thông minh để theo dõi.

Phương pháp lọc tiền thông minh dựa vào quá khứ của nó trong các tương tác trên chuỗi khối, giao dịch và thông tin khác trên chuỗi. Bằng cách xem xét loại giao dịch, chỉ số hiệu suất định lượng, luồng quỹ và các giao thức tương tác với, nhà đầu tư có thể điều chỉnh lựa chọn của họ với mục tiêu đầu tư của họ. Sau khi xác định, việc theo dõi tiền thông minh bắt đầu. Đối với nhà đầu tư thị trường tiền điện tử trung bình, theo dõi tiền thông minh có nghĩa là họ có thể hưởng lợi trực tiếp từ những hiểu biết và kỹ năng của các chuyên gia này, có thể tối đa hóa lợi nhuận và nắm bắt thị trường alpha một cách hiệu quả hơn.

Để hỗ trợ trong việc theo dõi, có sẵn một số công cụ:

1. Nansen

Nansen là một nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi, nhằm mục đích cung cấp cái nhìn sâu rộng vào dữ liệu blockchain và thị trường tiền điện tử. Chức năng chính của nó là theo dõi và phân tích luồng quỹ trên blockchain, tiết lộ mối quan hệ giữa các nhà giao dịch và tài sản và cung cấp dữ liệu để đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan hơn. Nansen đã đánh dấu hơn 100 triệu ví, theo dõi luồng tiền vào và ra khỏi các địa chỉ cụ thể, và cung cấp cho người dùng phân tích dữ liệu, xu hướng cá mập, cảnh báo tiền thông minh, và nhiều hơn nữa. Tính năng quan trọng nhất của Nansen, “Tiền Thông Minh,” cho phép người dùng theo dõi một số lượng lớn các ví đã được đánh dấu trên chuỗi, từ đó giúp người dùng lọc các địa chỉ tiền thông minh theo các loại như quỹ, các nhà giao dịch DEX thông minh, chuyên gia airdrop, các nhà giao dịch NFT thông minh, chuyên gia IDO, và chuyên gia staking. Trình theo dõi tiền thông minh của Nansen cung cấp ba thông tin chính về hoạt động trên chuỗi:

• Giao dịch DEX:Các giao dịch DEX theo dõi các giao dịch tiền điện tử thông minh trên các thị trường DEX hàng đầu.
• Chuyển khoản và tương tác: Những dòng này theo dõi tất cả các giao dịch và hợp đồng gần đây mà tiền thông minh đã tương tác với.
• Token holdings:Những người này khám phá sở hữu token của tiền điện tử thông minh và bảng xếp hạng lợi nhuận của họ.

Trong khi theo dõi tiền thông minh của Nansen có sẵn cho người dùng trả phí với mức giá tương đối cao, họ cũng cung cấp phiên dùng thử 7 ngày với giá 9 đô la.

2. Tiền điện tử xếp hạng

CryptoRank là một nền tảng phân tích dữ liệu tiền điện tử nhận diện các xu hướng vốn gần đây. Nền tảng cung cấp các dữ liệu và cái nhìn khác nhau vào thị trường tiền điện tử, hỗ trợ người dùng trong việc nhận biết các xu hướng và cơ hội thị trường mới. Một trong những tính năng của nó, “Quỹ và Nhà đầu tư Tiền điện tử,” cho phép người dùng có cái nhìn vào các chiến lược đầu tư của các quỹ nổi tiếng và nhà đầu tư thiên thần. Người dùng có thể truy cập thông tin về những nhà đầu tư này, tổng vốn đầu tư của họ, thị phần, các danh mục đầu tư chính, và quan trọng nhất, các danh mục đầu tư của họ.

3. Chainalysis

Chainalysis, bằng cách theo dõi và phân tích hoạt động giao dịch trên chuỗi, hỗ trợ người dùng theo dõi hành vi tiền thông minh và cung cấp thông tin về các nhà tham gia thị trường và chiến lược đầu tư. Được thiết kế đặc biệt cho Web3, Chainalysis Storyline hình dung hóa các giao dịch hợp đồng thông minh, bao gồm cả trong DeFi và NFT. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các giao dịch mã quốc gia cho một địa chỉ, giúp người dùng tập trung vào các giao dịch tiền thông minh quan trọng và quỹ.

4. Dune Analytics

Dune Analytics cung cấp cho người dùng thông tin động thị trường và xu hướng giá thời gian thực. Trên trang web của Dune, các bảng điều khiển xu hướng khác nhau hiển thị thống kê trên chuỗi cho nhiều ứng dụng phi tập trung, bao gồm Ethereum, Arbitrum và Optimism. Nhà đầu tư có thể cảm nhận được nhịp đập của thị trường bằng cách quan sát khối lượng giao dịch và dự án đang thịnh hành. Ngoài ra, 'bộ theo dõi tiền thông minh' cho phép người dùng theo dõi hoạt động của các nhà giao dịch thành công nhất trên thị trường. Trong bảng dữ liệu này, người dùng có thể quan sát các dự án có sự tham gia cao nhất từ các nhà giao dịch hàng đầu trong hai ngày qua, tạo cơ hội tiềm năng cho danh sách theo dõi của họ.

Kết luận

Tiền thông minh có thể là một tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư tổng quát khi xem xét hướng đầu tư. Tuy nhiên, quan trọng phải lưu ý rằng không phải tất cả tiền thông minh đều thông minh như vẻ bề ngoài. Bắt chước mỗi giao dịch của họ mà không có nghiên cứu kỹ lưỡng thường là không khôn ngoan, vì những nhà giao dịch này thường nhập thị trường vào giá ưu đãi hơn, trong khi những người tham gia sau phải đối mặt với điều kiện thị trường khác nhau.

Hơn nữa, một số đơn vị tiền thông minh duy trì nhiều tài khoản. Hành động của một tài khoản đơn lẻ có thể không phản ánh đúng chiến lược tổng thể của tiền thông minh. Xác định số lượng tài khoản mà một đơn vị tiền thông minh đơn lẻ sở hữu hiện tại là một thách thức. Một cách tiếp cận tốt hơn sẽ là sử dụng việc theo dõi các chiến lược tiền thông minh như một tài liệu tham khảo quan trọng. Bằng cách tích hợp quan điểm của họ, các chỉ số và phân tích khác, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh của họ.