Nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm sẽ bị buộc tội tại Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ có ý định đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại nhà phát triển và đồng sáng lập của dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, Roman Storm. Thông tin này được Decrypt đưa tin, dẫn nguồn từ một đại diện của cơ quan.
Các công tố viên liên bang tuyên bố rằng Storm đã thông đồng với mục đích rửa tiền, lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thực hiện kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép thông qua Tornado Cash.
Phiên tòa sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy hai tháng. Các tài liệu tòa án gần đây cho thấy các công tố viên đã đồng ý rút một phần cáo buộc liên quan đến việc kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, thừa nhận những sai phạm về quy định liên bang.
Vào năm 2019, FinCEN đã làm rõ rằng "các tổ chức không giám sát", chẳng hạn như Tornado Cash, không được phân loại là các nhà điều hành chuyển tiền.
«Nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không phải là người gửi tiền. Các quy tắc loại trừ khỏi định nghĩa những người chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng, liên lạc hoặc truy cập mạng, được sử dụng để chuyển tiền», — theo hướng dẫn của cơ quan.
Cuộc điều tra liên quan đến Storm vẫn tiếp diễn, bất chấp một thông báo nội bộ được phát hành vào tháng trước về việc thay đổi cách tiếp cận của Bộ Tư pháp đối với việc xem xét các vụ án liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Trong đó nêu rõ rằng cơ quan này sẽ tập trung vào việc truy tố những cá nhân sử dụng công cụ tiền điện tử cho mục đích phạm tội, chứ không phải vào việc truy tố chính các nền tảng.
Người đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị tuyên án hơn năm năm tù giam vào tháng 5 năm 2022 vì tội rửa tiền $1,2 tỷ thông qua một dịch vụ trộn, nhưng đã được thả vào tháng 2 năm 2025 dưới sự giám sát điện tử trong khi chờ đợi kháng cáo.
Tornado Cash đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt của OFAC vào tháng 8 năm 2022 do vai trò trong việc rửa tiền. Theo dữ liệu từ các nhà chức trách Hoa Kỳ, kể từ khi dịch vụ này được thành lập, kẻ xấu đã chuyển qua nó hơn 7 tỷ USD. Tornado Cash đã được sử dụng bởi nhóm Lazarus của Triều Tiên.
Nhắc lại, vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, Tòa án phúc thẩm khu vực thứ năm của Hoa Kỳ đã hủy bỏ các biện pháp trừng phạt do "sự vượt quá thẩm quyền" từ OFAC và chuyển vụ án đến Tòa án quận Tây Texas để tiếp tục xem xét.
Vào tháng Ba, Cơ quan đã loại bỏ hơn 100 địa chỉ Ethereum của dịch vụ trộn tiền ảo khỏi "danh sách đen".
Cuối tháng Tư, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã cấm OFAC khôi phục hoặc áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ Tornado Cash.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm sẽ bị buộc tội tại Mỹ
Nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm sẽ bị buộc tội tại Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ có ý định đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại nhà phát triển và đồng sáng lập của dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, Roman Storm. Thông tin này được Decrypt đưa tin, dẫn nguồn từ một đại diện của cơ quan.
Các công tố viên liên bang tuyên bố rằng Storm đã thông đồng với mục đích rửa tiền, lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thực hiện kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép thông qua Tornado Cash.
Phiên tòa sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy hai tháng. Các tài liệu tòa án gần đây cho thấy các công tố viên đã đồng ý rút một phần cáo buộc liên quan đến việc kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, thừa nhận những sai phạm về quy định liên bang.
Vào năm 2019, FinCEN đã làm rõ rằng "các tổ chức không giám sát", chẳng hạn như Tornado Cash, không được phân loại là các nhà điều hành chuyển tiền.
Cuộc điều tra liên quan đến Storm vẫn tiếp diễn, bất chấp một thông báo nội bộ được phát hành vào tháng trước về việc thay đổi cách tiếp cận của Bộ Tư pháp đối với việc xem xét các vụ án liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Trong đó nêu rõ rằng cơ quan này sẽ tập trung vào việc truy tố những cá nhân sử dụng công cụ tiền điện tử cho mục đích phạm tội, chứ không phải vào việc truy tố chính các nền tảng.
Người đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị tuyên án hơn năm năm tù giam vào tháng 5 năm 2022 vì tội rửa tiền $1,2 tỷ thông qua một dịch vụ trộn, nhưng đã được thả vào tháng 2 năm 2025 dưới sự giám sát điện tử trong khi chờ đợi kháng cáo.
Tornado Cash đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt của OFAC vào tháng 8 năm 2022 do vai trò trong việc rửa tiền. Theo dữ liệu từ các nhà chức trách Hoa Kỳ, kể từ khi dịch vụ này được thành lập, kẻ xấu đã chuyển qua nó hơn 7 tỷ USD. Tornado Cash đã được sử dụng bởi nhóm Lazarus của Triều Tiên.
Nhắc lại, vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, Tòa án phúc thẩm khu vực thứ năm của Hoa Kỳ đã hủy bỏ các biện pháp trừng phạt do "sự vượt quá thẩm quyền" từ OFAC và chuyển vụ án đến Tòa án quận Tây Texas để tiếp tục xem xét.
Vào tháng Ba, Cơ quan đã loại bỏ hơn 100 địa chỉ Ethereum của dịch vụ trộn tiền ảo khỏi "danh sách đen".
Cuối tháng Tư, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã cấm OFAC khôi phục hoặc áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ Tornado Cash.