Cảnh báo trong cơn sốt thị trường tiền ảo: Sự kiện rug pull đầu tiên của sàn giao dịch mã hóa ở Hồng Kông vào năm 2024

Gần đây, giá của các loại tiền ảo chính đã tăng mạnh, dẫn đến một đợt sốt đầu tư mới. Nhiều nhà đầu tư cho rằng mùa xuân của thị trường tài sản mã hóa đã đến, và họ đang đổ tiền vào tìm kiếm lợi nhuận cao. Tuy nhiên, ẩn sau bức tranh thịnh vượng này là những rủi ro không thể bỏ qua.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tuyên bố có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng rút khoảng 57 triệu đô la từ ví trực tuyến của mình, sau đó đóng cửa trang web và biến mất, thiết lập kỷ lục đầu tiên về "Rug Pull" trong vòng tròn tài sản mã hóa của Hồng Kông trong năm 2024. Sự kiện này lại một lần nữa cảnh báo, nhắc nhở nhà đầu tư khi theo đuổi lợi nhuận cao cũng cần phải nâng cao cảnh giác, đề phòng các bẫy lừa đảo.

Mô hình hoạt động của sàn giao dịch Rug Pull

Sàn giao dịch đã跑路 này thực chất là một nền tảng lâu đời đã thay đổi hình thức. Ngay từ năm 2019, nền tảng này đã bắt đầu sử dụng nhiều phương pháp để tạo ra thanh khoản giả tạo, bao gồm việc tự mua tự bán trên nhiều tài khoản, giao dịch chéo giữa các nền tảng và luân chuyển vốn. Mặc dù khối lượng giao dịch thực tế của nó có thể chỉ khoảng một phần trăm so với dữ liệu công khai, nhưng nền tảng này vẫn tuyên bố rằng họ là "một trong những sàn giao dịch tiền ảo dẫn đầu về giá trị thị trường toàn cầu".

Hai ngày trước khi xảy ra Rug Pull, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch đã giảm mạnh, đây là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư có thể đã không nhận thấy sự bất thường này. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 2, nền tảng đã rút một số lượng lớn tiền, bao gồm khoảng 54 triệu đô la TRB, 1 triệu đô la ETH và 250.000 đô la USDC, sau đó đã biến mất.

Cách tránh bị rơi vào bẫy

1. Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không rõ nguồn gốc: Đây là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất. Nhà đầu tư nên chọn các sàn giao dịch lớn có uy tín và có nền tảng quản lý tốt.

2. Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba một cách hiệu quả: Thông qua nền tảng phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, nhà đầu tư có thể nhận diện hành vi bất thường của sàn giao dịch một cách tốt hơn. Ví dụ, bằng cách đối chiếu dữ liệu công khai và dữ liệu thực tế trên chuỗi, có thể phát hiện xem khối lượng giao dịch có tồn tại sự thổi phồng hay không.

3. Chú ý đến biến động nhân sự của sàn giao dịch: Biến động nhân sự lớn có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng, thậm chí là dấu hiệu của Rug Pull. Trong trường hợp này, CEO của sàn giao dịch đã đột ngột từ chức một tháng trước khi bỏ trốn, điều này lẽ ra nên khiến các nhà đầu tư cảnh giác.

Đường đi bảo vệ quyền lợi

Đối với sàn giao dịch được đăng ký tại Hồng Kông, ngay cả khi nạn nhân là cư dân đại lục, vẫn có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua hệ thống tư pháp của Hồng Kông. Dưới đây là một số bước khả thi:

1. Báo cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc cơ quan liên quan, cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản.

2. Nếu số tiền mất mát khá lớn, có thể xem xét ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.

3. Thông qua kiện tụng dân sự để đòi lại số tiền bị lừa đảo. Các nguyên nhân có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không chính đáng và tín thác theo quy định của pháp luật.

4. Nếu cần lấy một số bằng chứng quan trọng, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ.

Cần lưu ý rằng hệ thống tư pháp của Hồng Kông khác với đại lục. Tại Hồng Kông, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt chủ yếu phụ thuộc vào việc nạn nhân tự thực hiện thông qua kiện dân sự, chứ không phải do cơ quan tư pháp dẫn dắt.

Kết luận

Thị trường tiền ảo có lợi suất cao thường đi kèm với rủi ro cao. Các nhà đầu tư nên giữ cảnh giác, cẩn thận chọn sàn giao dịch và luôn theo dõi xu hướng của thị trường. Đối với các giao dịch trên sàn giao dịch tiền ảo offshore, càng phải cẩn thận hơn, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn. Dù sao đi nữa, một khi tiền bị lừa, đặc biệt là trong các vụ án liên quan đến quyền tài phán nước ngoài, việc thu hồi thiệt hại có thể rất khó khăn.