Phân tích lộ trình định tội tư pháp trong các vụ án tội phạm liên quan đến tiền ảo

Một, Giới thiệu

Thông qua việc sắp xếp và nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, chúng ta có thể tổng kết một số vấn đề về sự phụ thuộc quy tắc tiềm tàng hoặc tiêu chí kết tội mà các cơ quan tư pháp gặp phải khi xử lý các vụ án như vậy. Bài viết này sẽ khám phá cách thức mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số loại tội phạm liên quan đến coin phổ biến.

Hai, Giới thiệu trường hợp

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết về một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án này liên quan đến việc thu hút đầu tư dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo và phát triển hệ thống dưới hình thức lừa đảo, sử dụng công nghệ blockchain để thu hút nhà đầu tư. Tòa án cho rằng, hành vi này nên được định nghĩa là tội phạm lừa đảo, thay vì tội tổ chức, lãnh đạo lừa đảo hoặc tội thu hút vốn công chúng trái phép nhẹ hơn.

Điều đặc biệt của vụ án này là, các bị cáo chính như Hạ某某 ban đầu đã bị Tòa án thành phố Trùng Xương, tỉnh Hồ Bắc tuyên án treo cho tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, Tòa án Trung cấp Hàng Châu đã hủy bỏ bản án trước đó, chuyển án Hạ某某 sang tội lừa đảo huy động vốn và tuyên án chung thân. Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án của Tòa án Trung cấp Hàng Châu.

Phán quyết khác biệt này đã gây ra sự suy nghĩ về logic kết tội các tội phạm thường gặp trong tiền ảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo và lừa đảo kiểu đa cấp.

Ba, những tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp và logic cấu thành tội phạm

（Một）Vấn đề tính hợp pháp của các giao dịch liên quan đến tiền ảo

Kể từ thông báo "9.4" được phát hành bởi bảy bộ vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trên lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép mà không có sự phê duyệt, có khả năng liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Mọi quảng bá công khai dưới danh nghĩa "Tiền ảo" đều được coi là hành vi không tuân thủ quy định và thậm chí là vi phạm pháp luật.

Ngay cả đối với tiền ảo phát hành trên các nền tảng nước ngoài, do thiếu sự công nhận của quốc gia và giá trị kinh tế thực tế, nó vẫn được coi là một khái niệm ảo. Trong vụ án của Hạ某某, tòa án cho rằng tiền ảo mà người này phát hành về bản chất thuộc về một trò lừa đảo Ponzi.

(2) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

Tội phạm liên quan đến tiền ảo chủ yếu bao gồm tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội phạm đa cấp, tội mở sòng bạc và tội kinh doanh trái phép.

(Ba) Logic nhập tội liên quan đến tiền ảo

Lấy ví dụ về tội phạm đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm:

   • Thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán phần thưởng
   • Tổ chức đa cấp đạt ba cấp trở lên và số lượng người vượt quá ba mươi.
   • Mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Bản chất của tội phạm lừa đảo là hành vi của người phạm tội chiếm đoạt tài sản của người khác, khiến nạn nhân hiểu sai và xử lý tài sản của bản thân hoặc người khác. Trong vụ lừa đảo tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng như một công cụ để chiếm đoạt tiền tệ chính.

Trong vụ án của Hạ某某, lý do chính mà tòa án chuyển tội danh từ tội phạm lừa đảo đa cấp sang tội lừa đảo huy động vốn là: Hạ某某 và những người khác thực chất đã thông qua phương thức huy động vốn bất hợp pháp, sử dụng tiền ảo không có giá trị thực để thu hút nhà đầu tư, hình thành quỹ tiền. Hành vi của họ đã được xác định có chủ ý lừa đảo huy động vốn.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan vẫn có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính". Cần lưu ý rằng, sự hiểu biết và thực thi quy định liên quan của các cơ quan thực thi và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo. Do đó, cần thận trọng khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo và hiểu rõ các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.