Rủi ro pháp lý và Sự tuân thủ trong khởi nghiệp Web3

Gần đây, một cuộc tranh chấp liên quan đến dự án Web3 đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Sự kiện này bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai thành viên cốt lõi của một nền tảng tiền điện tử, cuối cùng đã biến thành một vụ án hình sự. Là một luật sư hình sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực Web3, mặc dù không thể trực tiếp truy cập tài liệu vụ án, nhưng có thể dựa trên sự hiểu biết về các doanh nhân Web3 và kinh nghiệm từ các vụ án đã xử lý trước đây, thảo luận về các vấn đề tuân thủ mà các doanh nhân Web3 cần lưu ý.

I. Tóm tắt vụ án

Theo báo cáo, một nền tảng tiền điện tử đã bị một bên thành viên bắt giữ bởi cảnh sát vào ngày 12 tháng 2 năm 2025 tại Hàng Châu do tranh chấp nội bộ, với cáo buộc "tội thu thập dữ liệu hệ thống thông tin máy tính bất hợp pháp". Ngày hôm sau, thành viên này đã được chuyển đến Thượng Hải. Hiện tại vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, chưa vào quy trình xét xử.

Trọng tâm của tranh cãi nằm ở sự khác biệt lớn trong nhận thức về danh tính và quyền lợi của mỗi bên trong dự án. Một bên khăng khăng rằng mình là đối tác cấp độ, trong khi bên kia phủ nhận tuyên bố này, cho rằng bên còn lại chỉ cung cấp một phần tài nguyên. Sau khi đàm phán thất bại, đội ngũ tại Hàng Châu đã thực hiện hành động gỡ bỏ quyền truy cập tài khoản dữ liệu của bên kia vào tháng 11 năm 2024, điều này có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ kiện.

Hai, Phân tích các tội danh liên quan

"Tội phạm thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính" là tội danh được đề cập trong vụ án này. Tội danh này xuất phát từ Điều 285 khoản 2 Bộ luật Hình sự nước ta, chủ yếu nhắm vào hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính, thu thập dữ liệu hoặc thực hiện kiểm soát trái phép. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể chia thành hai mức xử phạt:

1. Tình tiết nghiêm trọng: Có thể bị phạt tù không quá ba năm hoặc bị giam giữ, và bị phạt tiền hoặc chỉ bị phạt tiền.
2. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng: Có thể bị phạt tù từ ba năm đến dưới bảy năm, và bị phạt tiền.

Tiêu chuẩn xác định "tình tiết nghiêm trọng" của giải thích tư pháp bao gồm:

• Nhận thông tin xác thực danh tính của một loại cụ thể đạt đến một số lượng nhất định
• Thu nhập bất hợp pháp hoặc gây ra tổn thất kinh tế đạt đến một số tiền nhất định
• Các tình huống nghiêm trọng khác

"Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng" thì gấp năm lần tiêu chuẩn trên.

Ba, Gợi ý tuân thủ cho khởi nghiệp Web3

Các nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực Web3 thường bỏ qua rủi ro pháp lý, dẫn đến tranh chấp xảy ra thường xuyên sau này. Để tránh các vấn đề tương tự, khuyên các nhà khởi nghiệp nên chú ý đến những điểm sau:

1. Xác định rõ ràng quyền sở hữu: Ngay từ giai đoạn đầu của dự án, nên xác định quyền lợi của các bên để tránh mâu thuẫn phát sinh từ việc phân chia lợi ích sau này.

2. Hoàn thiện tài liệu pháp lý: Thuê luật sư chuyên nghiệp soạn thảo hoặc xem xét tất cả các tài liệu pháp lý cần thiết, đừng chỉ dựa vào các mẫu tải xuống từ mạng.

3. Chú ý đến rủi ro hình sự: Ngoài những tội phạm phổ biến như chiếm đoạt tài sản và tội phạm liên quan đến thuế, lĩnh vực Web3 còn có thể liên quan đến tội phạm máy tính, cần đặc biệt cảnh giác.

4. Thuê chuyên gia: Khuyên nên thuê luật sư quen thuộc với Web3 và biện hộ hình sự làm cố vấn pháp lý lâu dài, kịp thời nhận diện và tránh những rủi ro tiềm ẩn.

5. Đề cao phòng ngừa sớm: Nhiều rủi ro pháp lý có thể tránh được ở giai đoạn đầu, việc tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp kịp thời có thể tạo ra tình huống đôi bên cùng có lợi.

Tóm lại, các nhà khởi nghiệp Web3 nên chú trọng đến vấn đề Sự tuân thủ, chuẩn bị trước các biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý để đảm bảo doanh nghiệp phát triển một cách khỏe mạnh và ổn định.