Thủ phạm chính vụ Blue Sky Ge Rui không nhận tội tại Vương quốc Anh, việc xử lý tài sản liên quan trở thành tâm điểm

Vào tháng 5 năm 2023, nghi phạm chính trong vụ án thu hút tiền gửi công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian nào đó, đã bị bắt tại Anh. Gần đây, Qian nào đó đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, gây ra sự quan tâm rộng rãi. Bài viết này sẽ đi sâu vào bối cảnh của vụ án này cũng như nền tảng của Qian nào đó.

Bối cảnh bí ẩn của tiền nào đó

Câu chuyện của tiền nào đó có thể truy ngược về tháng 3 năm 2014. Vào thời điểm đó, cô ấy cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân, chủ yếu nhằm quảng bá các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao" cho người cao tuổi. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cao tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư thường từ 6 đến 30 tháng.

Trong vòng vài năm ngắn ngủi, công ty Bầu Trời Cải Tiến đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc thông qua hình thức mở rộng kiểu đa cấp, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, người nào đó đã nhanh chóng tích lũy được hàng trăm tỷ đồng.

Về danh tính của tiền nào đó, có nhiều nghi vấn. Có thông tin cho rằng cô ấy có bằng tiến sĩ từ Đại học Tsinghua, nhưng đã được xác minh rằng không có thông tin nào về cô ấy trong hệ thống cựu sinh viên của Đại học Tsinghua. Còn có nhà đầu tư cho biết, tiền nào đó đã du học ở Mỹ và thông thạo tài chính. Cũng có tin đồn rằng cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi trong nước và thường phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Bitcoin và cáo buộc rửa tiền

Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực Bitcoin từ trước khi vụ án Blue Sky Ge Rui xảy ra. Năm 2013, cô ấy đã mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền.

Lợi dụng khoảng trống trong quy định về tài sản tiền điện tử, một người tên là Tiền chỉ đạo việc chuyển đổi một lượng lớn tiền mà công ty Tianjin Ge Rui đã thu hút qua một số nền tảng giao dịch thành Bitcoin. Cách làm này không chỉ giúp né tránh sự quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao tài sản sau này.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Lan Thiên Cát Nguy do nghi ngờ thu hút trái phép tiền gửi của công chúng. Vào tháng 6 năm 2019, Cảnh sát quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó 28 người đã được chuyển giao để truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, người đại diện pháp lý Nhậm某某 bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ.

Tiền某某 sau khi vụ án xảy ra đã đổi tên thành "Trương Á Đệ", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Được biết, trong máy tính xách tay mà cô ấy mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong chứa một lượng lớn tiền từ hoạt động huy động vốn bất hợp pháp.

Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền nào đó bị bắt ở Anh, có thể hắn ta đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.

Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình bồi thường dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm tội, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Anh.

Nhà đầu tư đối mặt với thách thức trong việc đòi bồi thường

Đối với 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại gặp nhiều khó khăn, bao gồm đòi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo và chuyển đổi giá trị. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó mới có thể thúc đẩy tiến trình thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể sẽ kéo dài tương đối lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.

Vụ việc này lại một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: khi đối mặt với những lời hứa về lợi nhuận cao, hãy giữ sự cảnh giác, đừng vì lòng tham mà rơi vào bẫy lừa đảo. Trong quyết định đầu tư, lý trí và sự thận trọng luôn là những nguyên tắc không thể thiếu.