Lỗ hổng FTX bị lợi dụng dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu đô la gây ra cảnh báo cho thị trường tiền điện tử

Khi cuộc điều tra về vụ phá sản của FTX đi vào chiều sâu, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến đang dần lộ diện. Gần đây, một vụ kiện chống lại công dân Mauritius Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Được cho là, Meerun đã thực hiện thao túng thị trường quy mô lớn thông qua lỗ hổng của nền tảng FTX, thu lợi hàng trăm triệu đô la.

Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng

Theo tài liệu kiện tụng, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn BTMX từ tháng 1 năm 2021, tích lũy khoảng một nửa nguồn cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã sử dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để cho vay hàng chục triệu đô la bằng BTMX làm tài sản thế chấp.

Mặc dù các bên liên quan đã gửi cảnh báo đến FTX, nhưng nền tảng này không thực hiện bất kỳ hành động nào. Khi đó, Giám đốc điều hành đồng sáng lập của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã phớt lờ cảnh báo này cho đến khi quy mô vấn đề mở rộng lên ít nhất 400 triệu đô la.

Nhiều lần thao tác lặp đi lặp lại, tổn thất tiếp tục mở rộng

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại thực hiện các thao tác tương tự thông qua các tài khoản mới và bí danh, sử dụng các mã thông báo có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã kiếm được gần 200 triệu đô la bằng cách này.

Điều khiến người ta khó hiểu hơn nữa là khi FTX cuối cùng đã khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền, khiến Meerun dễ dàng chuyển hơn 4,5 triệu USD số tiền thu được bất hợp pháp.

Chiến lược bán khống gây ra phản ứng dây chuyền

Tài liệu kiện tụng còn tiết lộ rằng Meerun đã thực hiện một lượng lớn lệnh bán khống trên FTX đối với một loại token có tên là Mobile Coin (MOB). Để cân bằng các vị thế bán khống này, Alameda Research buộc phải mua vào một lượng lớn MOB từ thị trường, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%. Chuỗi hoạt động này cuối cùng đã gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ USD cho Alameda.

Thông báo của thị trường tiền điện tử

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá.

1. Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định "biết khách hàng của bạn" và "chống rửa tiền".

2. Tăng cường kiểm soát nội bộ, định kỳ đào tạo nhân viên, ngăn chặn sự sơ suất của nhân viên nội bộ dẫn đến việc lỗ hổng bị khai thác.

3. Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.

4. Nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các mã thông báo có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động trên chuỗi của các tài khoản lớn.

5. Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động tại khu vực được quản lý và có chứng nhận.

Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng và rủi ro tồn tại trong thị trường tiền điện tử, mang ý nghĩa cảnh báo quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh của toàn ngành. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc quản lý, kiểm soát rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.