Singapore triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên đến 12.8 tỷ nhân dân tệ

Cảnh sát Singapore gần đây đã triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. Khi cuộc điều tra ngày càng sâu sắc, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ, đã vọt lên 12,8 tỷ. Con số gây choáng này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các tầng lớp xã hội.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm chính, còn 8 người khác đang lẩn trốn và bị truy nã. Trong số những nghi phạm bị bắt, nhiều người có quốc tịch kép và phần lớn đến từ khu vực Phúc Kiến, Trung Quốc. Điều gây sốc hơn là một số trong số họ đã là tội phạm truy nã tại Trung Quốc.

Khi vụ án dần được làm sáng tỏ, một mạng lưới tội phạm khổng lồ liên quan đến cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và Rửa tiền đã hiện ra. Quy mô và thủ đoạn của băng nhóm tội phạm này phức tạp không kém gì một cốt truyện trong phim.

Cảnh sát đã niêm phong một lượng lớn tài sản trong cuộc hành động, bao gồm 110 bất động sản, 62 xe hơi sang trọng, túi xách hàng hiệu và trang sức. Chỉ riêng số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị đóng băng đã vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt hơn 380 triệu nhân dân tệ, cùng với 68 thanh vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.

Nhóm tội phạm này đã hoạt động tại Singapore từ năm 2017, lợi dụng việc điều hành cửa hàng, đầu tư bất động sản và casino làm vỏ bọc để thực hiện hoạt động rửa tiền. Họ đã chuyển đổi tài sản bất hợp pháp thành tiền hợp pháp thông qua việc tạo ra nhiều công ty ma, mua bất động sản cao cấp và tham gia đánh bạc.

Cuộc khảo sát cho thấy, những khoản tiền này chủ yếu xuất phát từ cờ bạc trực tuyến và hoạt động lừa đảo. Trong đó, hai nghi phạm chính nổi bật nhất là: Wang Shuiming và Su Haijin. Wang Shuiming được mệnh danh là "Đại Minh Tổng" trong giới cờ bạc trực tuyến, sở hữu nhiều nhóm cờ bạc với tổng số nhân viên lên đến hơn 10.000 người. Su Haijin là một trong những thủ lĩnh lừa đảo trực tuyến tại Philippines, đồng thời cũng là một nhân vật xã hội nổi tiếng, thường tham gia các hoạt động từ thiện để nâng cao danh tiếng.

Vụ việc này không chỉ phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong việc chống Rửa tiền và kiểm tra visa, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của quốc gia này như một trung tâm tài chính. Chính phủ Singapore và các tổ chức tài chính đã bắt đầu thực hiện các biện pháp để tăng cường kiểm tra đối với các quỹ nghi ngờ và khách hàng có rủi ro cao.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do tội phạm sử dụng USDT để Rửa tiền, sự kiện này có thể dẫn đến việc Singapore siết chặt hơn nữa sự quản lý đối với tiền ảo.

Bộ trưởng Bộ Luật pháp và Nội vụ Singapore cho biết, một khi bị kết tội, tội phạm sẽ phải thi hành án tại Singapore và sau khi hoàn thành hình phạt sẽ bị trục xuất. Tuy nhiên, do hiện tại không có thỏa thuận dẫn độ giữa Trung Quốc và Singapore, nên vẫn còn sự không chắc chắn về địa điểm cuối cùng của những tội phạm này.

Vụ án lớn chưa từng có này không chỉ cho thấy khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật Singapore mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các nỗ lực chống rửa tiền toàn cầu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp, các quốc gia cần tăng cường hợp tác để cùng nhau đấu tranh chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia.