Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi vốn: Tầm quan trọng của bảo mật tài sản

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư xấu đã sử dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết về lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả mạo và bối cảnh hư cấu để lừa đảo sự tin tưởng. Nếu các nhà đầu tư nhẹ dạ tin vào những quảng cáo giả này, họ có thể mù quáng theo đuổi, cuối cùng dẫn đến tổn thất đầu tư.

Hơn nữa, một số dự án kém chất lượng sẽ sử dụng các chiêu thức marketing lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường tiền điện tử giảm, họ sẽ thao túng giá để buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu về lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những thách thức này, một số công ty an ninh Web3 đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án. Các dịch vụ này đánh giá rủi ro dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm các tiêu chí trên chuỗi và ngoài chuỗi, để thực hiện đánh giá an ninh toàn diện cho các bên dự án.

Quá trình đánh giá bao gồm việc thu thập thông tin dự án, phân tích tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, đánh giá việc luân chuyển vốn và sản phẩm trong quá trình vận hành dự án có thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ, đánh giá xem mã thông báo của dự án có phân phối theo như mô tả trong tài liệu hay không, logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án không, có xảy ra tình trạng thao túng giá hoặc các vai trò đặc quyền trong hợp đồng gây thiệt hại và thu lợi hay không.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và thông tin khác, cũng như dòng chảy của tiền điện tử.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử thường bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ lợi nhuận độc hại của dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.

Trong trường hợp bên dự án thu lợi bất chính, dịch vụ theo dõi sẽ phân tích dòng tiền của bên dự án, so sánh tài liệu quảng cáo của bên dự án trong các thời điểm khác nhau. Thông qua các biện pháp theo dõi dòng tiền, tiến hành phân tích sâu các địa chỉ thực hiện thao tác tấn công xấu, tìm ra manh mối của bên dự án, giúp nhà đầu tư lấy lại tài sản.

Trong trường hợp tiền bị đánh cắp, dịch vụ theo dõi sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ sau khi xác nhận số tiền và thời gian của địa chỉ bị đánh cắp, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận đích đến của tài sản. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin về kẻ tấn công thông qua điều tra; nếu tiền vào nền tảng trộn, sẽ tiến hành phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để lấy thông tin về kẻ tấn công.

Để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của việc theo dõi, nhà đầu tư khi tìm kiếm sự giúp đỡ nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, chẳng hạn như:

• Thời gian tham gia dự án và số tiền mất mát
• Có hiểu quy tắc và phương thức quảng bá của dự án không
• Có tham gia vào cộng đồng liên quan đến dự án không
• Có giữ lại hình ảnh và tài liệu quảng cáo liên quan đến dự án hay không
• Có tham gia vào các hoạt động công khai hoặc airdrop liên quan đến dự án không?

Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro của các dự án Web3 có thể tăng cường bảo mật tài sản của Web3, nhưng do đặc điểm của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn các dự án Web3 một cách thận trọng. Khi chọn dự án, nên xem xét kỹ lưỡng các tài liệu chính thức liên quan đến dự án và tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc theo đuổi mù quáng.

Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, nhà đầu tư nên kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp, thông qua các phương pháp hợp pháp để lấy lại tài sản. Hành động kịp thời là rất quan trọng để thành công trong việc lấy lại tài sản.

Tóm lại, khi đầu tư trong lĩnh vực Web3, việc giữ gìn sự thận trọng và hiểu biết sâu sắc về dự án là chìa khóa để bảo vệ bảo mật tài sản của bản thân. Đồng thời, việc hiểu và sử dụng tốt các dịch vụ an ninh như đánh giá rủi ro và theo dõi tài chính cũng có thể cung cấp thêm sự bảo vệ cho nhà đầu tư.