Bitcoin web đen最大市场Abacus疑似Rug Pull，或涉 lừa đảo thoát lệnh

Thị trường Abacus đột ngột ngừng hoạt động, có thể đã thực hiện "Exit Scam" Rug Pull

Theo báo cáo mới nhất của TRM Labs, thị trường Bitcoin chợ đen lớn nhất phương Tây Abacus Market đã đột ngột đóng cửa trang chính và các trang gương gần đây, hiện không thể truy cập hoàn toàn. Cơ quan này cho biết, động thái này phù hợp cao với mô hình lừa đảo rút tiền điển hình của các nền tảng chợ đen (Exit Scam), tức là các nhà điều hành nền tảng đột ngột mất tích sau khi hấp thụ một lượng lớn tiền của người dùng, đóng cửa trang web và bỏ trốn với tiền.

Sự biến mất của Abacus xảy ra vào tháng 6 sau khi "Archetyp Market" bị tổ chức cảnh sát châu Âu đóng cửa, khi đó hàng loạt người dùng đổ xô vào Abacus, đẩy doanh thu giao dịch hàng tháng của nó lên mức cao mới 6,3 triệu đô la.

Quản trị viên Abacus cho rằng vấn đề rút tiền là do cuộc tấn công DDoS

Ngay từ cuối tháng 6, đã có người dùng bắt đầu phản hồi về việc rút tiền khó khăn trên nền tảng. Quản trị viên ẩn danh của Abacus "Vito" khi đó đã phản hồi rằng vấn đề xuất phát từ sự gia tăng người dùng và tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của thị trường.

Nhưng TRM Labs chỉ ra rằng cách giải thích này tương tự như hành vi của nhiều thị trường Rug Pull trong quá khứ. Mặc dù Abacus cố gắng ổn định niềm tin của người dùng, nhưng dòng tiền rút ra vẫn nhanh chóng gia tăng, số tiền gửi hàng ngày đã giảm mạnh từ 230.000 đô la vào tháng 6 xuống chỉ còn 13.000 đô la trước ngày 10 tháng 7.

Từ đỉnh cao tăng trưởng đến sự biến mất kỳ lạ: Áp lực tiềm ẩn đằng sau Abacus

Abacus chủ yếu bán ma túy bất hợp pháp, bao gồm các loại thuốc kích thích và thuốc gây ảo giác, nền tảng hỗ trợ giao dịch Bitcoin và Monero. Sau khi Chợ Archetyp bị đóng cửa vào ngày 16 tháng 6, Abacus đã từng trở thành lựa chọn hàng đầu của thị trường, chiếm hơn 70% thị phần Bitcoin trên mạng tối phương Tây.

Nhưng phân tích của TRM Labs chỉ ra rằng, "Một khi thị trường đạt đến đỉnh cao của hệ sinh thái dark web, nó sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật."

Kể từ khi thành lập, Abacus đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch Bitcoin, xét đến tính ẩn danh của Monero, khối lượng giao dịch thực sự có thể nằm trong khoảng 300 triệu đến 400 triệu USD.

Người điều hành có thể rút lui vì áp lực, cũng có khả năng bị cơ quan thực thi pháp luật bí mật niêm phong

Phân tích cho rằng, sau khi Archetyp bị đóng cửa và áp lực thực thi tăng vọt, đội ngũ Abacus có thể đã mất đi ý chí tiếp tục hoạt động, ưu tiên chọn "tự bảo vệ" thay vì tiếp tục có lãi.

Một số quan điểm khác cho rằng, các cơ quan thực thi pháp luật có thể đã bí mật phong tỏa nền tảng Abacus, nhưng vẫn chưa công bố thông báo, hiện đang tiến hành thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, quản trị viên của diễn đàn dark web nổi tiếng Dread tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này và chỉ ra rằng thông báo của cơ quan thực thi pháp luật thường phải mất vài tháng mới được công bố, tình huống này cũng đã xảy ra trong quá khứ.

Mỹ tiếp tục đàn áp tội phạm trên mạng tối: 145 tên miền bị niêm phong

Trong cùng tháng Abacus ngừng hoạt động, các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ cũng tiếp tục triệt phá tội phạm liên quan đến darknet và tiền mã hóa:

• Nền tảng BidenCash (liên quan đến việc bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin danh tính) đã bị phong tỏa, 145 tên miền liên quan trên dark web và internet truyền thống đã bị đóng.
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng đã thu giữ hơn 24 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ một nghi phạm quốc tịch Nga, người này bị buộc tội phát triển và vận hành phần mềm độc hại Qakbot.