Hơn 40 nhà đầu tư bị lừa đảo trong vụ lừa đảo tiền điện tử 900.000 đô la do cựu cầu thủ rugby thực hiện

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kết án một cựu cầu thủ rugby 30 tháng tù giam vì đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 900,000 đô la trong một kế hoạch Ponzi khai thác tiền điện tử.

Shane Donovan Moore, một cầu thủ rugby bán chuyên 37 tuổi đến từ Seattle, đã điều hành một công ty lừa đảo có tên Quantum Donovan LLC từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, theo cáo buộc trong một tuyên bố của DOJ vào ngày 17 tháng 7.

Moore đã sử dụng mối quan hệ của mình trong cộng đồng rugby để xây dựng lòng tin và tuyển mộ các nạn nhân ở nhiều bang, bao gồm Washington, Utah, Oregon, Connecticut và New Jersey.

Theo các công tố viên liên bang, Moore đã nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng để mua và vận hành thiết bị khai thác tiền điện tử. Ông hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày 1% và tuyên bố rằng hoạt động này sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định thông qua công việc của các giàn khai thác.

Trên thực tế, Moore chưa bao giờ mua bất kỳ thiết bị khai thác nào. Thay vào đó, ông đã chuyển hướng quỹ của nhà đầu tư vào các tài khoản ngân hàng cá nhân để tài trợ cho một lối sống xa hoa. Các nhà chức trách cho biết ông đã sử dụng số tiền này để chi trả cho các căn hộ đắt tiền, đồ điện tử, quần áo thiết kế, hành lý và du lịch.

Giống như hầu hết các kế hoạch Ponzi, Moore đã sử dụng một phần quỹ để mua tiền điện tử và phát tiền nhỏ cho các nhà đầu tư sớm nhằm duy trì vẻ bề ngoài của mình và giữ cho hoạt động của mình tiếp tục đủ lâu để dụ dỗ các nạn nhân mới.

Hơn 40 cá nhân đã bị lừa đảo qua kế hoạch này. Nhiều người trong số họ là bạn bè, đồng đội và người quen đã tin tưởng Moore dựa trên danh tiếng cá nhân của anh trong cộng đồng rugby. Tổng thiệt hại của các nạn nhân vượt quá 387,000 đô la, theo hồ sơ tòa án.

Vì những tội ác của mình, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Tana Lin đã ra lệnh cho Moore phải thi hành án 30 tháng tù liên bang và trả tiền bồi thường, mặc dù các chi tiết cụ thể về việc hoàn trả không được tiết lộ.

Trong khi kế hoạch của Moore đã khiến nạn nhân thiệt hại gần 900.000 đô la, thì những kẻ khác cũng đã thực hiện những trò lừa đảo tương tự trên quy mô lớn hơn nhiều.

Vừa tháng trước, Bộ Tư pháp đã tuyên án 97 tháng đối với Dwayne Golden, người điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 40 triệu đô la được ngụy trang dưới dạng nền tảng đầu tư tiền điện tử.

Golden và những đồng phạm của anh ta đã điều hành các nền tảng giả mạo, bao gồm EmpowerCoin, ECoinPlus, và Jet-Coin, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018. Họ hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo từ việc giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, nhưng thực tế lại sử dụng các khoản tiền gửi để trả cho các nhà đầu tư hiện tại và tiếp tục làm giàu cho bản thân.

Cơ quan chức năng cho biết Golden sau đó đã cố gắng cản trở các cuộc điều tra liên bang bằng cách cung cấp thông tin sai sự thật và phá hủy chứng cứ, và anh ta bị yêu cầu tịch thu 2,46 triệu đô la, với khoản bồi thường bổ sung vẫn đang chờ xử lý.

Với việc các loại tiền điện tử trở nên phổ biến và ngày càng sinh lợi, chúng cũng đã trở thành mục tiêu hàng đầu cho gian lận. Theo Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI, hơn 50% tổng số thiệt hại về tiền điện tử được báo cáo trong năm 2024 được cho là do lừa đảo đầu tư.