Gần đây, một vụ lừa đảo đầu tư xảy ra trên nền tảng Telegram đã thu hút được sự theo dõi rộng rãi. Một nhà đầu tư đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình, vạch trần phương thức hoạt động của băng nhóm lừa đảo có tên KONTMAIN.
Nhà đầu tư này trước đây đã theo dõi KONTMAIN trên nền tảng Binance, nhưng do số lượng người trong phòng chat đã đầy, anh không thể tham gia. Sau đó, anh phát hiện một nhóm tự xưng là KONTMAIN trên Telegram và đã tham gia. Nhóm này yêu cầu thanh toán phí nhập hội 499 đô la, tuyên bố có thể tham gia nhóm VIP và nhận tín hiệu giao dịch hàng ngày.
Tuy nhiên, mọi thứ không dừng lại ở đó. Một tài khoản có tên KONTMAINCEO sau đó đã nhắn tin riêng với nhà đầu tư này, dụ dỗ họ tham gia vào cái gọi là "kế hoạch đầu tư thủ công". Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, bên kia lại yêu cầu phải trả trước 20% hoa hồng.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, nhà đầu tư đã phát hiện ra một số điểm nghi ngờ: đầu tiên, toàn bộ số tiền đều do bên kia kiểm soát, nhà đầu tư không thể thao tác trực tiếp; thứ hai, nếu thực sự là một kế hoạch đầu tư hợp pháp, hoàn toàn có thể khấu trừ các khoản phí tương ứng ngay khi thanh toán lợi nhuận, mà không cần thu thêm hoa hồng.
Những dấu hiệu này đều chỉ rõ một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi. Nhà đầu tư này chia sẻ kinh nghiệm của mình với hy vọng có thể cảnh báo những người khác nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào những cạm bẫy tương tự.
Trong cơn sốt đầu tư tiền ảo hiện nay, các trường hợp lừa đảo tương tự thường xuyên xuất hiện. Các nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng đối với những nhóm đầu tư yêu cầu phải trả phí trước khi tham gia, cũng như các kế hoạch đầu tư "đặc biệt" hứa hẹn lợi nhuận cao, cần giữ thái độ cảnh giác cao. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, hãy đảm bảo thực hiện đầy đủ nghiên cứu và xác minh để đảm bảo an toàn cho vốn.
Đối mặt với những hành vi lừa đảo tiềm ẩn như vậy, biện pháp phòng ngừa tốt nhất là nâng cao năng lực tài chính và nhận thức về rủi ro của bản thân. Đồng thời, cũng kêu gọi các nền tảng liên quan tăng cường quản lý, tạo ra một môi trường đầu tư an toàn hơn cho người dùng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gần đây, một vụ lừa đảo đầu tư xảy ra trên nền tảng Telegram đã thu hút được sự theo dõi rộng rãi. Một nhà đầu tư đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình, vạch trần phương thức hoạt động của băng nhóm lừa đảo có tên KONTMAIN.
Nhà đầu tư này trước đây đã theo dõi KONTMAIN trên nền tảng Binance, nhưng do số lượng người trong phòng chat đã đầy, anh không thể tham gia. Sau đó, anh phát hiện một nhóm tự xưng là KONTMAIN trên Telegram và đã tham gia. Nhóm này yêu cầu thanh toán phí nhập hội 499 đô la, tuyên bố có thể tham gia nhóm VIP và nhận tín hiệu giao dịch hàng ngày.
Tuy nhiên, mọi thứ không dừng lại ở đó. Một tài khoản có tên KONTMAINCEO sau đó đã nhắn tin riêng với nhà đầu tư này, dụ dỗ họ tham gia vào cái gọi là "kế hoạch đầu tư thủ công". Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, bên kia lại yêu cầu phải trả trước 20% hoa hồng.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, nhà đầu tư đã phát hiện ra một số điểm nghi ngờ: đầu tiên, toàn bộ số tiền đều do bên kia kiểm soát, nhà đầu tư không thể thao tác trực tiếp; thứ hai, nếu thực sự là một kế hoạch đầu tư hợp pháp, hoàn toàn có thể khấu trừ các khoản phí tương ứng ngay khi thanh toán lợi nhuận, mà không cần thu thêm hoa hồng.
Những dấu hiệu này đều chỉ rõ một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi. Nhà đầu tư này chia sẻ kinh nghiệm của mình với hy vọng có thể cảnh báo những người khác nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào những cạm bẫy tương tự.
Trong cơn sốt đầu tư tiền ảo hiện nay, các trường hợp lừa đảo tương tự thường xuyên xuất hiện. Các nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng đối với những nhóm đầu tư yêu cầu phải trả phí trước khi tham gia, cũng như các kế hoạch đầu tư "đặc biệt" hứa hẹn lợi nhuận cao, cần giữ thái độ cảnh giác cao. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, hãy đảm bảo thực hiện đầy đủ nghiên cứu và xác minh để đảm bảo an toàn cho vốn.
Đối mặt với những hành vi lừa đảo tiềm ẩn như vậy, biện pháp phòng ngừa tốt nhất là nâng cao năng lực tài chính và nhận thức về rủi ro của bản thân. Đồng thời, cũng kêu gọi các nền tảng liên quan tăng cường quản lý, tạo ra một môi trường đầu tư an toàn hơn cho người dùng.