Vào ngày 30 tháng 7, từ năm 2020 đến 2021, các bị cáo Vạn某园, Trần某文, Hoàng某圆 với mục đích kiếm lợi, đã thực hiện các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép tại các địa điểm giao dịch không được nhà nước quy định. Trong đó, bị cáo Vạn某园 chịu trách nhiệm liên lạc với các khách hàng cần USD và thông qua Trần某文 liên hệ với Hoàng某圆, chuyển tiền Nhân dân tệ tương ứng hoặc sử dụng USDT (tiền ảo 泰达币) được mua bằng Nhân dân tệ vào tài khoản thanh toán bằng Nhân dân tệ hoặc địa chỉ nhận USDT mà Hoàng某圆 cung cấp. Hoàng某圆 đã sử dụng tài khoản của hai công ty Hong Kong mà mình kiểm soát để chuyển USD cho tài khoản của công ty nhận tiền do Trần某文 cung cấp qua mạng, và gửi "biên lai chuyển tiền" (chứng từ chuyển khoản) cho Trần某文. Khi giao dịch được thỏa thuận hoặc nhận được USD, khách hàng sẽ chuyển Nhân dân tệ mua USD vào tài khoản ngân hàng do Vạn某园 cung cấp, hoặc thanh toán Nhân dân tệ cho Vạn某园 thông qua các hình thức thanh toán hàng hóa, cuối cùng hoàn thành giao dịch. Qua kiểm tra của công ty kế toán, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, Vạn某园 và Trần某文 đã thực hiện các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép ngoài các địa điểm giao dịch được nhà nước quy định theo cách trên, thu tổng cộng 234.04 triệu Nhân dân tệ từ khách hàng để mua USD. Vụ án ban đầu được Tòa án Nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Tứ Xuyên tiếp nhận, tòa án này cho rằng vụ án liên quan đến vấn đề xác định tính chất của hành vi mua bán ngoại hối sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch, do sự khác biệt trong nhận thức về tính hợp pháp của tiền ảo ở các khu vực khác nhau, có sự phân biệt trong việc xác định tính chất của hành vi này trong thực tiễn; đồng thời, một trong các bị cáo là cư dân Hong Kong, các bị cáo đã nhiều lần sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán, chuyển nhượng giữa các loại tiền tệ để thu lợi. Xét thấy tình huống vụ án này thuộc loại mới trong khu vực quản lý, có mức độ quan tâm cao từ xã hội, do đó, đã đề nghị Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lê Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thụ lý. Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lê Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã xem xét và vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 đã đưa ra phán quyết số (2023)川11刑初24: việc mua bán ngoại hối trái phép ngoài các địa điểm giao dịch được nhà nước quy định hoặc thông qua phương thức "ngoại hối - tiền ảo - Nhân dân tệ" với việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch, thực hiện chuyển đổi giá trị giữa Nhân dân tệ và USD, biến tướng mua bán ngoại hối, gây rối loạn trật tự thị trường tài chính, tất cả những hành vi này đều cấu thành tội phạm kinh doanh trái phép. Bị cáo Vạn某园 bị kết án 6 năm tù giam vì tội kinh doanh trái phép, và bị phạt 740.000 Nhân dân tệ. Vạn某园 còn liên quan đến các tội phạm khác, tổng hợp hình phạt quyết định thi hành án tù 13 năm 6 tháng và phạt 1.140.000 Nhân dân tệ. Các bị cáo Hoàng某圆 và Trần某文 bị kết án tội kinh doanh trái phép, lần lượt bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng và 2 năm 6 tháng tù giam, cùng với mức phạt 710.000 Nhân dân tệ và 250.000 Nhân dân tệ. Sau khi tuyên án sơ thẩm, các bị cáo đã chấp hành án, Viện kiểm sát không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực pháp luật. (Tin tức Hồng Tinh)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tòa án tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xét xử vụ án buôn bán Ngoại hối bằng cách sử dụng coin, số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ.
Vào ngày 30 tháng 7, từ năm 2020 đến 2021, các bị cáo Vạn某园, Trần某文, Hoàng某圆 với mục đích kiếm lợi, đã thực hiện các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép tại các địa điểm giao dịch không được nhà nước quy định. Trong đó, bị cáo Vạn某园 chịu trách nhiệm liên lạc với các khách hàng cần USD và thông qua Trần某文 liên hệ với Hoàng某圆, chuyển tiền Nhân dân tệ tương ứng hoặc sử dụng USDT (tiền ảo 泰达币) được mua bằng Nhân dân tệ vào tài khoản thanh toán bằng Nhân dân tệ hoặc địa chỉ nhận USDT mà Hoàng某圆 cung cấp. Hoàng某圆 đã sử dụng tài khoản của hai công ty Hong Kong mà mình kiểm soát để chuyển USD cho tài khoản của công ty nhận tiền do Trần某文 cung cấp qua mạng, và gửi "biên lai chuyển tiền" (chứng từ chuyển khoản) cho Trần某文. Khi giao dịch được thỏa thuận hoặc nhận được USD, khách hàng sẽ chuyển Nhân dân tệ mua USD vào tài khoản ngân hàng do Vạn某园 cung cấp, hoặc thanh toán Nhân dân tệ cho Vạn某园 thông qua các hình thức thanh toán hàng hóa, cuối cùng hoàn thành giao dịch. Qua kiểm tra của công ty kế toán, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, Vạn某园 và Trần某文 đã thực hiện các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép ngoài các địa điểm giao dịch được nhà nước quy định theo cách trên, thu tổng cộng 234.04 triệu Nhân dân tệ từ khách hàng để mua USD. Vụ án ban đầu được Tòa án Nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Tứ Xuyên tiếp nhận, tòa án này cho rằng vụ án liên quan đến vấn đề xác định tính chất của hành vi mua bán ngoại hối sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch, do sự khác biệt trong nhận thức về tính hợp pháp của tiền ảo ở các khu vực khác nhau, có sự phân biệt trong việc xác định tính chất của hành vi này trong thực tiễn; đồng thời, một trong các bị cáo là cư dân Hong Kong, các bị cáo đã nhiều lần sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán, chuyển nhượng giữa các loại tiền tệ để thu lợi. Xét thấy tình huống vụ án này thuộc loại mới trong khu vực quản lý, có mức độ quan tâm cao từ xã hội, do đó, đã đề nghị Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lê Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thụ lý. Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lê Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã xem xét và vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 đã đưa ra phán quyết số (2023)川11刑初24: việc mua bán ngoại hối trái phép ngoài các địa điểm giao dịch được nhà nước quy định hoặc thông qua phương thức "ngoại hối - tiền ảo - Nhân dân tệ" với việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch, thực hiện chuyển đổi giá trị giữa Nhân dân tệ và USD, biến tướng mua bán ngoại hối, gây rối loạn trật tự thị trường tài chính, tất cả những hành vi này đều cấu thành tội phạm kinh doanh trái phép. Bị cáo Vạn某园 bị kết án 6 năm tù giam vì tội kinh doanh trái phép, và bị phạt 740.000 Nhân dân tệ. Vạn某园 còn liên quan đến các tội phạm khác, tổng hợp hình phạt quyết định thi hành án tù 13 năm 6 tháng và phạt 1.140.000 Nhân dân tệ. Các bị cáo Hoàng某圆 và Trần某文 bị kết án tội kinh doanh trái phép, lần lượt bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng và 2 năm 6 tháng tù giam, cùng với mức phạt 710.000 Nhân dân tệ và 250.000 Nhân dân tệ. Sau khi tuyên án sơ thẩm, các bị cáo đã chấp hành án, Viện kiểm sát không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực pháp luật. (Tin tức Hồng Tinh)