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AUSTRAC對加密貨幣ATM現金交易施加5000美元的限制
首頁新聞* 澳大利亞對加密貨幣ATM現金交易引入3250美元的限制,以應對日益嚴重的詐騙活動。
這些變化是由於AUSTRAC對九家加密貨幣ATM提供商的調查而產生的。調查發現,近72%的加密貨幣ATM交易金額來自50歲以上的用戶。托馬斯表示,令人擔憂的是,許多詐騙受害者的年齡在60到70歲之間。目前在澳大利亞每年大約有150,000筆加密貨幣ATM交易,總額約爲2.75億美元,現金轉入比特幣、泰達幣和以太幣等加密貨幣。
澳大利亞聯邦警察 (AFP) 報告稱,在2024年1月至2025年1月期間,涉及加密ATM的獨特詐騙案件至少有150起,損失超過200萬美元。聯邦警察表示,這些數字可能只是實際總數的一小部分,因爲一些受害者不知道如何報告他們的損失,或者感到尷尬。聯邦警察指揮官Graeme Marshall呼籲受害者分享他們的經歷,以提高意識和預防,表示:“詐騙者通常使用復雜的策略來從受害者那裏獲取資金。”
根據Coin ATM Radar的數據,2022年8月,加密ATM的數量從67臺急劇增長至超過1,800臺。2022年底,隨着更多私營運營商進入市場,採用速度加快。目前主要運營商包括Localcoin,擁有753臺ATM,Coinflip擁有700臺,Bitcoin Depot擁有182臺。
AUSTRAC工作組繼續與執法部門和ATM提供商合作,加強該行業的反洗錢和反恐怖主義措施。澳大利亞擁有近1,820臺ATM,現在是全球第三大加密ATM市場。
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