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協助管理非法換匯和加密貨幣團隊,一男子被判10個月監禁
Gate News bot 消息,據新加坡聯合早報,明知老板劉漢泉無牌經營換匯業務,34歲男子謝家傑仍幫他管理團隊和操作兌換加密貨幣,在短短23天裏經手430筆交易總額超過3500萬元。男子在警方突擊行動中被捕,被判入獄10個月。被告謝家傑共面對兩項抵觸付款服務法令和一項抵觸貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令的控狀。他早前承認其中一項罪名,餘項控狀交由法官6月26日下判時納入考量。
據悉,Sir Money Changer(SMC)是持牌家族公司,提供貨幣兌換與跨境匯款服務,董事爲莫哈末夫婦。2021年6月,SMC在芽籠增設營業點,劉漢泉提出每月付1萬4000元借用執照獨立經營匯款業務。他自行招員工,卻用SMC名義繳納公積金,後續再償還相關費用。同年9月起,劉漢泉開展業務,涵蓋跨境匯款及泰達幣交易,卻未向金管局申報,也未提交交易記錄。主謀劉漢泉案發後逃往柬埔寨,並清空加密貨幣錢包,他目前仍然在逃。