美國祕密特工處悄然積累4億美元被扣押的加密貨幣

首頁新聞* 美國特勤局在過去十年中已查封近4億美元的數字資產。

• 這些資產大部分存儲在全球最大的加密冷錢包之一。
• 該機構的調查針對涉及虛假投資平台的詐騙、戀愛詐騙和性勒索。
• 2024年，美國人在與加密貨幣相關的詐騙中損失超過93億美元，佔該年互聯網犯罪總損失的一半以上。
• 追回被盜加密貨幣通常依賴於行業參與者的協助，如Coinbase和Tether。 根據熟悉該機構運作的人士的說法，美國特勤局在過去十年中已 confiscated 近4億美元的數字資產。正如彭博社報道的，許多被查獲的資產存放在一個安全的冷錢包中。

• 廣告 - 這些查獲是由於該機構全球調查行動中心(GIOC)進行的多項調查，使用開源工具和區塊鏈追蹤。根據美國特勤局的調查分析師Jamie Lam的說法，這些努力集中在利用令人信服的在線平台來誘騙受害者，然後攜帶他們的錢消失的詐騙活動上。

“他們就是這樣做的。他們會給你發送一張非常好看的男孩或女孩的照片。但這可能是某個俄羅斯的老頭，” Lam在上個月的百慕大執法簡報會上表示。該團隊通常通過域名記錄、區塊鏈交易和他們使用VPN時的錯誤來識別罪犯，這些錯誤可以揭示真實的位置。

卡莉·史密斯 負責該機構的加密策略，培訓來自60多個國家的官員在線識別金融犯罪。該機構通常關注金融監管薄弱的領域或向外國國民出售居留權的項目。史密斯表示，“有時候僅僅經過一周的培訓，他們就會感嘆，‘哇，我們甚至沒有意識到這在我們國家發生。’”

案件包括浪漫投資詐騙和性敲詐方案。在一起性敲詐案件中，調查人員追蹤到一名愛達荷州青少年發送給使用尼日利亞護照的人的錢。英國警方隨後在英格蘭逮捕了嫌疑人。

根據聯邦調查局的數據，2024年與加密貨幣相關的詐騙是美國互聯網犯罪損失中最大的類別。美國人在那一年報告因加密欺詐損失了93億美元，互聯網犯罪損失總額爲166億美元。在2025年上半年，來自詐騙和黑客攻擊的數字資產損失達到了24.7億美元，較前一年略有增加。

成功的加密貨幣恢復往往依賴於主要平台的合作。Coinbase 和 Tether 提供了交易數據並凍結了錢包以協助調查。一個重大案件涉及恢復與戀愛詐騙相關的2.25億美元USD Tether (USDT)。

• 廣告 - #### 之前的文章:

• 比爾·米勒四世：政府沒有權利對比特幣擁有權徵稅
• 德雷克在新歌《我錯過了什麼？》中提到比特幣的波動性
• 新加坡對瑞銀、花旗及其他機構處以2150萬美元的洗錢醜聞罰款
• Valhil Capital 預測到2030年XRP可能達到$4,813，因其被廣泛採用
• Hamak Gold 將在金庫中持有比特幣，旨在實現英國領導地位

• 廣告 -