📢 Gate廣場 #MBG任务挑战# 發帖贏大獎活動火熱開啓!
想要瓜分1,000枚MBG?現在就來參與,展示你的洞察與實操,成爲MBG推廣達人!
💰️ 本期將評選出20位優質發帖用戶,每人可輕鬆獲得50枚MBG!
如何參與:
1️⃣ 調研MBG項目
對MBG的基本面、社區治理、發展目標、代幣經濟模型等方面進行研究,分享你對項目的深度研究。
2️⃣ 參與並分享真實體驗
參與MBG相關活動(包括CandyDrop、Launchpool或現貨交易),並曬出你的參與截圖、收益圖或實用教程。可以是收益展示、簡明易懂的新手攻略、小竅門,也可以是現貨行情點位分析,內容詳實優先。
3️⃣ 鼓勵帶新互動
如果你的帖子吸引到他人參與活動,或者有好友評論“已參與/已交易”,將大幅提升你的獲獎概率!
MBG熱門活動(帖文需附下列活動連結):
Gate第287期Launchpool:MBG — 質押ETH、MBG即可免費瓜分112,500 MBG,每小時領取獎勵!參與攻略見公告:https://www.gate.com/announcements/article/46230
Gate CandyDrop第55期:CandyDrop x MBG — 通過首次交易、交易MBG、邀請好友註冊交易即可分187,500 MBG!參與攻略見公告:https://www.gate.com/announcements
XREX 創辦人涉虛擬幣洗錢 4.1 億元遭緩起訴,須繳罰金並推反詐影片
台灣虛擬貨幣圈再爆洗錢爭議!鏈科公司(XREX)金融犯罪調查師陳梅慧去年底不幸車禍身亡,引發社會高度關注,隨後更牽出兩名創辦人蕭匯宗與黃耀文涉入「阿福錢包案」虛擬幣洗錢案。台中地檢署查出,兩人協助詐騙集團將 1270 萬顆泰達幣(USDT)進行換鏈,涉洗金額高達 4.1 億元新台幣。最終考量兩人認罪態度良好,地檢署決定緩起訴,並附加罰款及教育宣導條件。
阿福錢包詐騙案牽出 XREX 高層
據聯合新聞網,台中地檢署檢察官張富鈞調查大型虛擬貨幣詐騙案時,發現 ACE 公司開設的「阿福錢包」APP 涉嫌詐騙及洗錢超過 3 億元。案件於去年 3 月偵結起訴,但檢方並未就此打住,繼續溯源查辦,發現牽涉到虛擬貨幣跨鏈行為。
進一步調查發現,「阿福錢包案」中的許姓被告曾在 2023 年 1 月聯繫 XREX 創辦人蕭匯宗,請求將大量 USDT 從 TRON 轉換到以太坊,以試圖掩蓋資金流向。
知情仍協助跨鏈,XREX 創辦人因此涉洗錢
檢方指出,蕭匯宗與黃耀文身為 XREX 的執行長及營收長,應清楚了解為他人提供大額虛擬貨幣跨鏈並非公司正規服務,且此舉具有高度隱匿犯罪資金的風險。儘管明知有違常規,兩人仍商討後決定配合,認為有機會藉此拓展場外交易及跨境資金兌換的大戶市場,提升交易所業務。
在未確認資金來源的情況下,蕭匯宗以個人及妻子的幣安交易所帳戶協助許男操作,將阿福錢包內的詐騙款項進行換鏈。
短短一天,轉換 1270 萬 USDT
根據調查,2023 年 1 月 10 日,蕭匯宗透過自己及妻子的帳戶共進行了 27 筆交易,成功將總計 1270 萬 USDT(市值約 4.1 億元新台幣)從 TRON 轉換至以太坊,並將資金轉匯至指定錢包。
檢方掌握了完整的交易紀錄、帳戶資料及相關證詞,證實兩人涉及洗錢行為。
認罪換緩起訴,須推動反詐宣導
訊問時,蕭匯宗與黃耀文均坦承犯行。考量兩人無前科,且 XREX 過去曾配合司法機關查扣許男的 30 顆比特幣,並積極配合調查,地檢署認為兩人犯罪情節尚屬單純,因此同意以緩起訴處分。
不過,緩起訴附帶條件頗為嚴格:蕭匯宗須支付公庫 500 萬元,黃耀文則需繳交 300 萬元。同時,兩人必須在 XREX 官網上發布兩部 5 分鐘以上的反詐騙與反洗錢宣導影片,並提供各 40 小時的虛擬貨幣基礎知識課程,供司法機關或執法教育單位使用。
緩起訴是什麼?
「緩起訴」(正式名稱是「緩起訴處分」),是《刑事訴訟法》第 253 條之 1 規定的一種刑事程序處分。 簡單來說,就是:
檢察官偵查後,認定被告犯罪嫌疑明確,但認為不需要馬上提起公訴,而是先給被告一段時間觀察、讓其履行一定條件,暫時不提起訴訟。如果在這段時間內,被告表現良好、履行完條件,檢察官就會直接終結案件,不再起訴。
什麼情況可以適用緩起訴?
根據《刑事訴訟法》第253條之1,必須符合以下基本條件才能適用緩起訴:
犯罪嫌疑明確(不是無罪或證據不足,而是有犯罪事實)。
依法本應起訴(已達到起訴門檻)。
考量犯罪性質、被告人品、前科、犯罪後態度,認為不立即提起公訴也可以維護法秩序。
例如:
犯罪情節輕微
初犯或偶犯
願意賠償被害人損失、道歉
願意繳納一定金額給公庫(俗稱「捐款」)
其他表現良好,有改過自新意
這篇文章 XREX 創辦人涉虛擬幣洗錢 4.1 億元遭緩起訴,須繳罰金並推反詐影片 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。