犯罪團夥使用加密貨幣是因爲效率，而不是隱蔽性

根據最近發布的Chainalysis博客文章，與普遍看法相反，有組織犯罪集團採用加密貨幣是因爲他們認爲這更加高效、快速，並且認爲這能夠爲他們提供匿名性。然而，他們對任何復雜的財務軌跡掩飾的意圖或專業知識有限。

犯罪集團使用加密貨幣的最大原因之一是，它能夠實現快速、無國界的支付，使他們的網路可以在全球範圍內移動資金，而無需傳統銀行系統相關的延遲或風險。

爲什麼犯罪集團真的在使用加密貨幣

墨西哥販毒集團是越來越多利用加密貨幣優勢的犯罪團夥之一。有人觀察到他們使用加密貨幣向中國供應商支付芬太尼前體，利用低交易費用和即時轉帳的優勢。

區塊鏈上每一個不故意模糊的行爲都是透明且可驗證的。來源：Chainalysis

這些罪犯中的許多人在普遍的信念下活動，認爲加密貨幣能夠實現不可追蹤的財務匿名性。實際上，這是一種誤解，因爲在區塊鏈上發生的每一個不被故意遮蔽的行爲，都是任何擁有相關知識的人可以查看的。

具有諷刺意味的是，這種誤解推動了採用，特別是在一些團體中，比如販毒集團和野生動物走私者，他們通常據報道在沒有先進隱私工具的情況下使用它。

這些壞分子最近大量使用加密貨幣的事實證明，他們之所以使用它更多是因爲它不受國界限制，並簡化了非法活動的金融操作，而不是因爲他們認爲它能提供匿名性。

根據報告，這就是爲什麼利用加密貨幣的有組織犯罪往往不夠復雜。與利用高級混淆方法如混合器或隱私幣（例如門羅幣）的國家支持的網路犯罪分子（如朝鮮黑客）相比，傳統的有組織犯罪團夥只是照常進行他們的業務，而不去掩蓋他們的痕跡。

這些犯罪分子通常會使用受監管的交易所進行現金提現，這一行爲使他們的資金暴露於符合KYC的平台註冊。好的例子是與卡特爾有關的洗錢者，他們通過CEX帳戶轉移芬太尼收益，留下清晰的鏈上痕跡。

還觀察到，大多數團體傾向於使用比特幣或穩定幣等廣泛可用的加密貨幣，選擇避免隱私幣，因爲它們使事情變得復雜或流動性有限。

主要重點始終是擴展作而不是逃避檢測，因爲加密貨幣的無國界性質使他們能夠接觸到全球客戶羣。

這對執法部門來說實際上是個好消息

有組織犯罪團夥公然使用加密貨幣進行不法活動，因爲他們並不努力隱藏，這爲執法機構創造了各種機會。

正如之前所述，區塊鏈上幾乎所有的操作都可以被追蹤，因爲它像一個不可更改的帳本。這意味着調查人員可以實時追蹤交易並跨境繪制犯罪網路，這在傳統銀行系統中幾乎是不可能做到的。

罪犯也依賴於遵守KYC/AML法規的中央交易所（CEX）這一事實，可以幫助當局識別和凍結資產，並收集鏈外情報。一個好的例子是Ledger的聯合創始人被綁架時，調查人員能夠追蹤幾乎所有的贖金資金並沒收它們。

不幸的是，盡管區塊鏈提供了跟蹤交易的途徑，但執法部門面臨挑戰，因爲他們在區塊鏈方面的專業知識有限，而加密貨幣尚未進入主流。

雖然培訓可以幫助更多的官員識別案件重疊，但需要更廣泛的採用，以充分利用加密貨幣所提供的透明度。

掌握區塊鏈分析還將鼓勵和幫助主動追蹤，這將使執法部門能夠在犯罪網路的犯罪升級之前進行幹擾。迅速實現這一點至關重要，因爲犯罪分子最終可能開始採用更復雜的技術，而在打擊行動變得足夠協調之前。

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