新加坡破獲128億元跨國洗錢案 USDT成犯罪工具

新加坡破獲史上最大洗錢案,涉案金額高達128億元

新加坡警方近期破獲了該國有史以來最大的洗錢案。隨着調查的深入,涉案金額不斷攀升,從最初的54億元人民幣,一路飆升至128億元。這一驚人數字引發了社會各界的廣泛關注。

目前,警方已逮捕10名主要嫌疑人,另有8人在逃被通緝。被捕的嫌疑人中,不少人持有雙重國籍,且大多來自中國福建地區。更令人震驚的是,其中一些人已經是中國的在逃犯。

隨着案情逐步揭開,一個涉及網路賭博、詐騙和洗錢的龐大犯罪網路浮出水面。這個犯罪集團的規模和手法之復雜,堪比電影情節。

警方在行動中查封了大量財產,包括110處房產、62輛豪車、奢侈品包和珠寶首飾等。僅被凍結的銀行帳戶資金就超過55億元,現金超過3.8億元,還有68根金條和價值1.9億元的虛擬資產。

這個犯罪集團自2017年進入新加坡後,以經營店鋪、投資房地產和賭場爲掩護進行洗錢活動。他們通過創建大量空殼公司、購買高端房產、參與賭博等方式,將非法所得轉化爲合法資金。

調查顯示,這些資金主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中最引人注目的是兩名主要嫌疑人:王水明和蘇海金。王水明被稱爲網路賭博界的"大明總",旗下擁有多個賭博集團,員工總數高達1萬多人。蘇海金則是菲律賓網路詐騙的頭目之一,同時也是社交名流,經常參與慈善活動以提升知名度。

這起案件不僅暴露了新加坡在反洗錢和籤證審查方面的漏洞,也對其作爲金融中心的聲譽造成了一定影響。新加坡政府和金融機構已經開始採取措施,加強對可疑資金和高風險客戶的審查。

對於加密貨幣行業來說,由於犯罪分子使用USDT進行洗錢,這一事件可能會導致新加坡進一步收緊對虛擬貨幣的監管。

新加坡法律和內政部長表示,一旦罪名成立,犯罪分子將在新加坡服刑,刑滿後將被遣返。然而,由於中國和新加坡之間目前沒有引渡協議,這些犯罪分子的最終去向還存在不確定性。

這起史無前例的大案,不僅展示了新加坡執法部門的能力,也爲全球反洗錢efforts敲響了警鍾。它提醒我們,在日益復雜的金融環境中,各國需要加強合作,共同打擊跨國金融犯罪。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 讚賞
  • 4
  • 分享
留言
0/400
冲浪鲸鱼饲养员vip
· 6小時前
这是洗钱 不是游泳啊
回復0
ponzi_poetvip
· 6小時前
又是USDT背锅
回復0
TxFailedvip
· 6小時前
唉... 经典的犯罪与加密货币混合,真是无奈。这就是为什么我们在Web3中不能拥有美好事物的原因。
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)