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88会馆洗钱案:郭哲敏一审判刑11年8月!靠跨境汇兑与USDT洗钱超过200亿
「88会馆」洗钱案宣判,主谋郭哲敏利用博弈点数加上加密货币洗钱,重判11年8个月,总计超过新台币45亿元不法所得没收。本案还可上诉。 (前情提要:新北三警涉88会馆洗钱案》再爆超10名警大生参与搬砖套利,检方不排除第二波搜索约谈 ) (背景补充:88会馆案》3警涉帮洗钱千亿!加密钱包巨额金流露马脚,币竟Bitgin张于庭出庭作证 ) 台湾瞩目的「88会馆」洗钱案,新北地方法院今 (29) 日下午一审宣判,博弈大亨郭哲敏因主导线上赌博、地下汇兑与虚拟货币洗钱,重判 11 年 8 月徒刑;逾新台币 35 亿元资产及逾 641 万颗泰达币 (USDT) 也遭没收。 郭哲敏重判11年 法院认定,郭哲敏触犯银行法非法办理国内外汇兑业务等罪,除有期徒刑外,并没收泰达币 641 万 2,959 颗及新台币 35 亿 1,370 万 5,017 元。 核心共犯张O升、杜O蓁等亦因银行法及洗钱防制法判处 9 年 8 月不等徒刑,追缴不法所得。全案 15 人有罪,2 人无罪,张O瑄因初犯等因素获缓刑 3 年。 博弈汇兑结合加密货币洗钱 判决书指出,郭哲敏的 AE 集团透过跨境线上赌博获利逾 1.19 亿美元 (约新台币 35.8 亿)。之后从民国 107 年起用「69 会所」为据点营运地下汇兑,经手金额逾新台币 218 亿元,不法获利逾 1.26 亿元。 洗钱手法包括传统转帐及利用泰达币 (USDT) 隐匿资金,甚至涉及 PG 点数转换。不法所得用于购入超跑、房产及艺术品等奢侈品。 冲击司法 金融监管敲警钟 「88会馆」案不仅因牵涉检警风纪导致司法人员受惩,重创公信力,更赤裸揭开地下汇兑与线上赌博结合加密货币的洗钱手法。 此案突显台湾在防堵加密货币,特别是泰达币 (USDT),因其匿名性与跨境移转的便捷,已然成为不法集团的新型态主流洗钱工具,对监管构成挑战,国际间如FinCEN等机构正努力应对。 相关报导 台湾大哥大林之晨「生为台湾人,死为台湾鬼」震撼台大毕业生:年轻人寻找天命吧 刘畊宏爆出欠台湾旧债!曾狠蹭周杰伦「Phanta Bear NFT」赚3亿台币 〈88会馆洗钱案:郭哲敏一审判刑11年8月!靠跨境汇兑与USDT洗钱超过200亿〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。