欧洲刑警组织捣毁加密货币诈骗团伙，洗钱460百万欧元，五人被捕

首页新闻* 执法部门 dismantled 了一个加密货币投资欺诈，盗取了超过 5,000 名全球受害者的 5.4 亿美元。

• 在西班牙，五名嫌疑人在一项始于2023年的跨境调查中被捕。
• 网络使用了浪漫骗局和假加密平台，通过复杂的账户层次和国际银行系统转移被盗资金。
• 当局报告网络欺诈案件上升，跨国组织利用人工智能并招募被强迫劳动者进行在线诈骗。
• 机构警告称，网络犯罪活动越来越多地利用法律漏洞、合成身份和各国的金融“骡子”。 西班牙当局在一次国际执法行动后逮捕了五人，该行动摧毁了一个被指控洗钱约5.4亿美元的加密货币投资欺诈网络，受害者超过5000人。西班牙国家警察在美国、法国和爱沙尼亚执法机构的支持下，于2025年6月25日展开逮捕，其中三人在加那利群岛被捕，另外两人在马德里被捕。

• 广告 - 根据 欧洲刑警组织 的说法，该网络利用虚假投资平台组织全球诈骗，诱骗受害者。该计划通过现金提取、银行和加密货币转账筹集资金，并在多个国家的合作伙伴的帮助下运作。

当局报告称，该团体使用了所谓的“加密货币信任”或“恋爱诱饵”诈骗。这些诈骗通常涉及在约会应用程序上或通过友好的对话与受害者建立信任，然后说服他们投资于虚假的加密货币平台。诈骗者使用社交工程——包括虚假的交易仪表板——来维持这种幻觉，然后通过多个账户转移被盗资金，这一过程称为分层，使得追踪变得困难。

警方在香港识别出一个企业和银行基础设施，该基础设施通过多个支付网关和交易所处理交易，使用多种账户持有人。此公告紧随美国司法部提出民事没收，以追回与从越南和菲律宾进行的类似诈骗相关的超过2.25亿美元的加密货币。

欧洲刑警组织将这些案件的操作规模、方法和技术使用描述为“前所未有”。根据国际刑警组织，网络犯罪——包括这些诈骗——在某些非洲地区的报告犯罪中占据了超过30%。超过75%的国家表示，他们的法律系统需要改进以应对这一威胁。

当局还强调了诈骗者如何利用法律漏洞和零散的监管。犯罪团伙通常使用合成身份——以窃取或人工智能生成的数据创建的虚假身份——来开设账户或招募“骡子”无意识地移动被盗资金。调查人员发现，在柬埔寨等地的诈骗窝点中，有许多被迫劳动的受害者，他们被工作机会所吸引，却被拘留并被迫进行在线诈骗。

最近的报告显示，诈骗者通过Telegram广告租用美国银行账户，而Meta自2024年初以来已删除超过七百万个与亚洲和中东的诈骗中心相关联的Facebook账户。

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