犯罪团伙使用加密货币是因为效率，而不是隐蔽性

根据最近发布的Chainalysis博客文章，与普遍看法相反，有组织犯罪集团采用加密货币是因为他们认为这更加高效、快速，并且认为这能够为他们提供匿名性。然而，他们对任何复杂的财务轨迹掩饰的意图或专业知识有限。

犯罪集团使用加密货币的最大原因之一是，它能够实现快速、无国界的支付，使他们的网络可以在全球范围内移动资金，而无需传统银行系统相关的延迟或风险。

为什么犯罪集团真的在使用加密货币

墨西哥贩毒集团是越来越多利用加密货币优势的犯罪团伙之一。有人观察到他们使用加密货币向中国供应商支付芬太尼前体，利用低交易费用和即时转账的优势。

区块链上每一个不故意模糊的行为都是透明且可验证的。来源：Chainalysis

这些罪犯中的许多人在普遍的信念下活动，认为加密货币能够实现不可追踪的财务匿名性。实际上，这是一种误解，因为在区块链上发生的每一个不被故意遮蔽的行为，都是任何拥有相关知识的人可以查看的。

具有讽刺意味的是，这种误解推动了采用，特别是在一些团体中，比如贩毒集团和野生动物走私者，他们通常据报道在没有先进隐私工具的情况下使用它。

这些坏分子最近大量使用加密货币的事实证明，他们之所以使用它更多是因为它不受国界限制，并简化了非法活动的金融操作，而不是因为他们认为它能提供匿名性。

根据报告，这就是为什么利用加密货币的有组织犯罪往往不够复杂。与利用高级混淆方法如混合器或隐私币（例如门罗币）的国家支持的网络犯罪分子（如朝鲜黑客）相比，传统的有组织犯罪团伙只是照常进行他们的业务，而不去掩盖他们的痕迹。

这些犯罪分子通常会使用受监管的交易所进行现金提现，这一行为使他们的资金暴露于符合KYC的平台注册。好的例子是与卡特尔有关的洗钱者，他们通过CEX账户转移芬太尼收益，留下清晰的链上痕迹。

还观察到，大多数团体倾向于使用比特币或稳定币等广泛可用的加密货币，选择避免隐私币，因为它们使事情变得复杂或流动性有限。

主要重点始终是扩展作而不是逃避检测，因为加密货币的无国界性质使他们能够接触到全球客户群。

这对执法部门来说实际上是个好消息

有组织犯罪团伙公然使用加密货币进行不法活动，因为他们并不努力隐藏，这为执法机构创造了各种机会。

正如之前所述，区块链上几乎所有的操作都可以被追踪，因为它像一个不可更改的账本。这意味着调查人员可以实时追踪交易并跨境绘制犯罪网络，这在传统银行系统中几乎是不可能做到的。

罪犯也依赖于遵守KYC/AML法规的中央交易所（CEX）这一事实，可以帮助当局识别和冻结资产，并收集链外情报。一个好的例子是Ledger的联合创始人被绑架时，调查人员能够追踪几乎所有的赎金资金并没收它们。

不幸的是，尽管区块链提供了跟踪交易的途径，但执法部门面临挑战，因为他们在区块链方面的专业知识有限，而加密货币尚未进入主流。

虽然培训可以帮助更多的官员识别案件重叠，但需要更广泛的采用，以充分利用加密货币所提供的透明度。

掌握区块链分析还将鼓励和帮助主动追踪，这将使执法部门能够在犯罪网络的犯罪升级之前进行干扰。迅速实现这一点至关重要，因为犯罪分子最终可能开始采用更复杂的技术，而在打击行动变得足够协调之前。

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