Tornado Cash 的开发者罗曼·施托姆将在美国面临指控

美国司法部计划对加密货币混合器Tornado Cash的开发者和联合创始人罗曼·施托尔玛提出刑事指控。Decrypt引用该部门的一位发言人报道了此事。

联邦检察官声称，Storm与他人串通，旨在洗钱、规避美国制裁，并通过Tornado Cash进行无许可证的汇款业务。

法院程序应在不到两个月内开始。最新的法律文件显示，检方同意撤销部分指控，即未经许可从事汇款业务，承认与联邦规定不符。

在2019年，FinCEN澄清了“非托管组织”，例如Tornado Cash，不被归类为汇款运营商。

«匿名软件提供商不是资金的发送者。规则将仅提供送货、通信或访问网络服务以用于资金转移的个人排除在外，» — 在该机构的指南中提到。

关于Storm的调查仍在继续，尽管上个月发布了一份关于司法部处理与加密货币混合服务相关案件的方法变化的内部备忘录。该备忘录指出，司法部将重点追踪利用加密工具进行犯罪的个人，而不是追踪这些平台本身。

Tornado Cash 的联合创始人阿列克谢·佩尔采夫于 2022 年 5 月因通过混合器洗钱 12 亿美元被判处五年以上监禁，但在 2025 年 2 月被释放，接受电子监控，等待上诉。

Tornado Cash 于 2022 年 8 月因其在洗钱中的角色而受到 OFAC 制裁。根据美国当局的说法，自服务创建以来，罪犯通过它进行了超过 70 亿美元的交易。Tornado Cash 特别被朝鲜黑客组织 Lazarus 使用。

提醒一下，2025年1月21日，美国第五巡回上诉法院因OFAC的“超越权限”而撤销了制裁，并将案件移交给德克萨斯州西区地方法院进行进一步审理。

在三月份，管理局从“黑名单”中剔除了超过100个加密混合器的以太坊地址。

在四月底，美国联邦法院禁止OFAC恢复或重新实施对Tornado Cash服务的制裁。