蓝天格锐案主犯在英国不认罪，涉案资产处理成焦点

2023年5月，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案的主要嫌疑人钱某某在英国落网。近日，钱某某在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱指控表示不认罪，引发广泛关注。本文将深入探讨此案的来龙去脉，以及钱某某的背景。

钱某某的神秘背景

钱某某的故事可以追溯到2014年3月。当时，她与他人在天津注册成立了天津格锐电子科技有限公司，主要面向老年人推广所谓的"保本高收益"短期投资理财产品。这些产品承诺的年化收益率高达100%至300%，投资期限通常为6至30个月。

在短短几年内，蓝天格锐通过传销式的扩张，在全国设立了数十家分支机构，受害者人数超过10万。通过这种非法吸储方式，钱某某迅速积累了数百亿的庞大资金。

关于钱某某的身份，存在诸多疑点。有说法称她拥有清华大学博士学位，但经查证，清华大学校友系统中并无其信息。另有投资者称，钱某某曾留学美国，精通金融。还有传言称她曾在国内遭遇车祸，平时需要坐轮椅行动。

比特币与洗钱指控

值得注意的是，钱某某早在蓝天格锐案发生之前，就已经涉足比特币领域。2013年，她开设了规模不小的"矿场"，并对外宣称提供矿机托管服务，承诺年化收益率300%。通过比特币挖矿，钱某某逐渐认识到比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。

利用加密资产监管的空窗期，钱某某指示将天津格锐吸收的大量资金通过某些交易平台兑换为比特币。这一做法既可以规避监管，又为后续转移资产提供了便利。

案件进展与资产处理

2017年4月，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对蓝天格锐立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局通报称已抓获50名犯罪嫌疑人，其中28人被移送审查起诉。2021年2月，天津市河东区人民法院公开审理了该案，法人代表任某某被判处10年有期徒刑，罚金50万元。

钱某某在案发后化名"张亚迪"，持圣基茨和尼维斯护照入境英国。据悉，她随身携带的笔记本电脑中存有比特币冷钱包，里面装有大量非法集资的资金。

根据专项审计，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，其中11.4亿多元被用于购买比特币。这意味着钱某某在英国落网时，手中可能至少有价值10亿元人民币的虚拟资产。

对于这些虚拟资产的处置，英国皇家检察署已启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。

投资者追偿面临挑战

对于12.8万名中国投资者而言，追回损失面临诸多困难，包括跨境追债、虚拟货币权属认定以及价值转换等问题。英国方面表示，需要等待案件判决后，才能根据登记债权的情况推进追偿进度。这个过程可能会相当漫长，类似于其他大型金融诈骗案件的处理流程。

这起案件再次警示投资者：面对高收益承诺时要保持警惕，切勿因贪心而落入骗局。在投资决策中，理性和审慎始终是不可或缺的原则。