近期,上海浦东法院审理了一起重大稳定币非法交易案件,揭示了当前金融监管面临的挑战。该案涉及17家空壳公司,通过USDT进行了总额高达65亿元的非法外汇交易。



犯罪团伙采用了一种巧妙的"对敲"方式规避监管:国内客户将人民币转入指定账户,而海外同伙则同时将等额外币转入客户的境外账户,实现了无实际跨境资金流动的换汇。这种操作不仅规避了正常渠道,还收取高达1%-3%的手续费,远超银行合法途径。

类似案件在全国多地频发,如重庆就曾查处一起涉及140亿元资金流水的案件。这些案例凸显了稳定币在跨境金融活动中的潜在风险。

中国监管部门的应对策略聚焦于追查资金实际流向和清查空壳公司,旨在建立更严格的法律框架来遏制稳定币的非法流动。然而,这种监管方式能否成为国际标准,还需要考虑两个关键因素:与现有美元稳定币体系的兼容性,以及个人隐私保护与交易透明度之间的平衡。

根据渣打银行的预测,到2028年全球稳定币市场规模可能达到2万亿美元。这一巨大市场潜力意味着,各国在稳定币监管方面的竞争才刚刚开始。未来,如何制定有效的监管政策,将成为国际金融治理的重要议题。

这起案件不仅反映了稳定币在跨境交易中的风险,也为全球金融监管提供了重要启示。各国需要加强合作,共同探索既能防范风险、又能促进创新的监管框架,以应对数字货币时代的挑战。
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mev_me_maybevip
· 12小时前
65亿?小case啦!佩服对手的智商税
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ponzi_poetvip
· 07-22 00:18
来银行还不如造几个空壳公司
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ApeWithAPlanvip
· 07-21 12:52
这手续费是真暴利啊草
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夜不撸毛vip
· 07-21 12:49
收手续费比银行还贵啊喂
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元宇宙流浪汉vip
· 07-21 12:47
韭菜割完了还割空壳
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养老笑看大饼vip
· 07-21 12:34
都是大鱼在玩
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RugPullSurvivorvip
· 07-21 12:33
监管根本堵不住的啦
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defi_detectivevip
· 07-21 12:27
真的是抓住龙尾巴了!
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