الخدمة السرية الأمريكية تجمع بهدوء 400 مليون دولار من الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها

الرئيسيةالأخبار* قامت الخدمة السرية الأمريكية بمصادرة ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار العقد الماضي.

• يتم تخزين معظم هذه الأصول في واحدة من أكبر محفظات العملات الرقمية الباردة في العالم.
• قد استهدفت تحقيقات الوكالة عمليات الاحتيال التي تشمل منصات استثمار مزيفة، وعمليات الاحتيال الرومانسية، والابتزاز الجنسي.
• خسر الأمريكيون أكثر من 9.3 مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، مما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر الجرائم على الإنترنت في ذلك العام.
• يعتمد استرداد العملات المشفرة المسروقة غالبًا على المساعدة من اللاعبين في الصناعة مثل Coinbase و Tether. لقد صادرت الخدمة السرية الأمريكية ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار السنوات العشر الماضية، وفقًا لأشخاص مطلعين على عمليات الوكالة. يتم الاحتفاظ بالعديد من هذه الأصول المصادرة في محفظة تخزين باردة آمنة واحدة، كما أفادت بلومبرغ.

• إعلان - هذه المصادرات هي نتيجة لعدة تحقيقات أجراها مركز العمليات العالمية للتحقيقات (GIOC) التابع للوكالة، باستخدام أدوات المصادر المفتوحة وتتبع البلوكشين. وفقًا لجيمي لام، محلل تحقيقات في الخدمة السرية الأمريكية، كانت هذه الجهود تركز على الاحتيالات التي تستخدم منصات إلكترونية مقنعة لاصطياد الضحايا ثم تختفي بأموالهم.

"هكذا يفعلون ذلك. سيرسلون لك صورة لشخص وسيم حقًا. لكن من المحتمل أن يكون ذلك رجلًا مسنًا في روسيا،" قال لام، خلال إحاطة للجهات القانونية في برمودا الشهر الماضي. غالبًا ما تحدد الفريق المجرمين من خلال سجلات النطاق، معاملات البلوكشين، والأخطاء في استخدامهم لشبكات VPN، والتي يمكن أن تكشف المواقع الحقيقية.

كالي سميث تقود استراتيجية الوكالة المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تدرب المسؤولين في أكثر من 60 دولة على اكتشاف الجرائم المالية عبر الإنترنت. غالبًا ما تركز الوكالة على المناطق ذات الإشراف المالي الضعيف أو البرامج التي تبيع الإقامة للأجانب. وفقًا لسميث، “أحيانًا بعد تدريب يستمر لمدة أسبوع فقط، يمكن أن يكونوا مثل، 'واو، لم ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا.'”

تشمل الحالات الاحتيال في استثمارات الرومانسية ومخططات الابتزاز الجنسي. في إحدى حالات الابتزاز الجنسي، تتبعت التحقيقات الأموال التي أرسلها مراهق من أيداهو إلى شخص يستخدم جواز سفر نيجيري. واعتقلت الشرطة البريطانية بعد ذلك المشتبه به في إنجلترا.

كانت الاحتيالات المتعلقة بالتشفير أكبر فئة من خسائر الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة في عام 2024. أفاد الأمريكيون بخسارة 9.3 مليار دولار نتيجة للاحتيالات المتعلقة بالتشفير في ذلك العام، من إجمالي 16.6 مليار دولار في خسائر الجرائم الإلكترونية، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. في النصف الأول من عام 2025، وصلت خسائر الأصول الرقمية من الاحتيالات والقرصنة إلى 2.47 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق.

تعتمد عملية استعادة العملات الرقمية الناجحة غالبًا على التعاون من المنصات الكبرى. كوين بيس وتيثر قدما بيانات المعاملات وجمدتا المحافظ للمساعدة في التحقيقات. كانت هناك قضية كبرى تتعلق باستعادة 225 مليون دولار من تيثر USD (USDT) المرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسية.

• إعلان - #### المقالات السابقة:

• بيل ميلر الرابع: ليس للحكومات الحق في فرض ضرائب على ملكية البيتكوين
• دريك يذكر تقلبات البيتكوين في أغنيته الجديدة "ماذا فاتني؟"
• سنغافورة تغرم UBS و Citi وآخرين 21.5 مليون دولار في فضيحة غسل الأموال
• تتوقع Valhil Capital أن تصل قيمة XRP إلى 4,813 دولار بحلول عام 2030 وسط الاعتماد.
• هاماك جولد ستحتفظ بالبيتكوين في الخزانة، تهدف إلى القيادة في المملكة المتحدة

• إعلان -