صناعة الاتجار بالبشر والعبودية في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان تداول "سيارات الضغط" للعملات الرقمية، تكشف تفاصيل شراء وبيع العبيد باستخدام USDT

منصة ضمان تداول الأصول الرقمية، كان من المفترض أن تكون خدمة وسيط توفر ضمان الثقة للطرفين في الصفقة، ومع ذلك، في المناطق الرمادية في جنوب شرق آسيا، تحولت بعض المنصات إلى بؤر للأنشطة غير القانونية، بل أصبحت حتى مساعدة في تجارة البشر. هذه المنصات تقدم خدمات ضمان التداول للأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، والدفع، والتحقق، والتهريب، والمقامرة، وأصبحت أداة قوية لعصابات الجرائم الإلكترونية الحالية. وما هو أكثر استفزازًا، هو أن بعض منصات ضمان التداول تحت مسمى "العمالة الخارجية" تقوم بأنشطة تجارة البشر المناهضة للإنسانية. تهدف هذه المقالة إلى الكشف عن اتجاهات تطور هذه الصناعة، وتحليل حجم أعمالها وتلوث الأموال بناءً على الأصول الرقمية، لتمكين الجمهور من فهم هذا السلسلة الإجرامية المروعة.

أ. تجارة العبيد في جنوب شرق آسيا: انقراض الإنسانية

تحتاج عصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا إلى توظيف موظفين من جنسيات مناسبة بناءً على مجموعة أهداف الاحتيال. على سبيل المثال، في حالة الاحتيال الذي يستهدف المجتمع الصيني "عملية ذبح الخنازير (Pig Butchering Scam)"، كل عام يمر عدد كبير من الشباب الصينيين عبر الحدود بشكل قانوني أو غير قانوني للعمل في مناطق الاحتيال. عادة ما يكون هؤلاء الشباب قد تم خداعهم أو إجبارهم على دخول جنوب شرق آسيا، وعندما يدركون أنهم قد تم بيعهم كعبيد للعمل في صناعة الاحتيال، غالبًا ما يكون الوقت قد فات للهروب.

من المحزن أن تجارة البشر تُسعر بوضوح في هذه الصناعة، ويتم استخدام USDT كأداة الدفع الرئيسية. عادةً ما يكون الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا هم "السلع" الأكثر شعبية، حيث يمكن بيعهم بأسعار أعلى، بينما يعتبر من هم دون العشرين أو فوق الخامسة والثلاثين "بقايا"، حيث تكون أسعارهم أقل أو يتطلب الأمر تقييمًا أكثر صرامة. النساء تقريبًا غير موجودات في نطاق التجارة.

ثانياً، خدمة ضمان التداول "سيارة الضغط القوي": تشويه آلية الثقة

فيما يتعلق بتجارة المواد الرمادية والسوداء التقليدية، تتشابه منطق أعمال منصات ضمان التداول مع تلك الخاصة بمنصات التجارة الإلكترونية، حيث يتعين على التجار دفع وديعة للمنصة قبل أن يتمكنوا من بدء الأعمال، ويجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للأعمال التي تتم في نفس الوقت الحد الأقصى للوديعة. إذا لم يتمكن التاجر من تقديم خدمات أو سلع فعالة بسبب أسباب تخصه، يحق للمشتري طلب التحكيم من المنصة، بل ويمكنه حتى الحصول على تعويض من الوديعة. من خلال هذا النموذج، أنشأت منصات ضمان التداول ثقة بين الأطراف المتورطة في التجارة غير القانونية.

ومع ذلك، فإن النموذج الأساسي في تجارة البشر هو نفسه أيضاً. عندما يتم التعامل مع البشر كسلع، يُطلق على هؤلاء التجار اسم "تجار ضمان الخدمات". ولكن نظرًا لأن الضحايا غير الطوعيين قد يقفزون من السيارة (بالمعنى الحرفي) أو يبلغون الشرطة أو يرفضون التعاون في أي وقت، يقوم بعض التجار باستخدام التهديدات والإكراه والضرب خلال عملية النقل، ويطلق على هؤلاء التجار الذين يقدمون هذه الخدمات الإضافية اسم "تجار ضمان الضغط القوي". "الضغط القوي"، في لغة الصناعة السرية، تشير إلى الاختطاف.

نظرًا لتصدي وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لأنشطة الاتجار بالبشر عبر الحدود، فإن معظم منصات الضمان ترفض تقديم خدمات ضمان المعاملات للصفقات غير القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر. حتى منصة ضمان المعاملات الرائدة "تودو ضمان" (Tudou Guarantee) التابعة لمجموعة "هوي وانغ" في كمبوديا، تؤكد على "حدود الإنسانية"، وتزعم أنها لن تشارك، مما يدل على مدى خطورة هذه الأنشطة.

ثالثاً، مجموعة ضمان الريادة: الكشف عن تدفقات أموال الأصول الرقمية

تعتبر منصة "لينغ هانغ" الضمان الوحيدة التي تعمل في مجال "العمالة الخارجية" بين أفضل عشرة منصات ضمان تجاري في جنوب شرق آسيا، حيث توفر خدمات الضمان للتجارة "القوية". وقد ذكرت الإعلانات المثبتة في قناة تيليجرام الرسمية أن "التجار المعتمدين" لمنتجات "القوة" يجب عليهم تقديم الودائع من خلال عناوين الضمان في المجموعة الخاصة، مما يدل على أن الأطراف المتداولة في العناوين العامة تتبع الكيانات ذات الصلة بصناعة الإتجار بالبشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا.

بفضل ذلك، تمكن المحققون في Bitrace من إجراء تحليل blockchain. تم تفعيل عنوان الإيداع الخاص بالمنصة في 23 فبراير 2025، وخلال أقل من 5 أشهر من ذلك، تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 10,074,805.56 USDT، وهو ما يتجاوز 10 ملايين دولار. من الجدير بالذكر أن هذه الأموال ليست سوى إيداعات قدمها التجار الذين يديرون فقط أعمال "الوسيط" تحت رعاية المنصة، حيث يمكن للتجار تنفيذ العمليات بشكل متكرر ضمن نطاق الإيداعات، والكمية الحقيقية من الأموال المتعلقة بتهريب البشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا تتجاوز بكثير هذا الرقم.

من خلال تحليل الأموال للطرف المقابل لعناوين مجموعة الضمانات الرائدة، حاول محققو Bitrace تقييم الوضع الذي تم استغلاله من قبل المنصات المركزية للتداول. في اتجاه مصادر الأموال، حولت بورصتان إجمالاً 18 عملية بمبلغ 72,418 USDT إلى موضوع التدقيق، مما يعني أن تجار الضمانات الرائدة استخدموا عنوان البورصة مباشرةً لدفع الودائع إلى الضمانات الرائدة، وقد استخدمت هذه الودائع لضمان أعمالهم في الاتجار بالبشر. في اتجاه سحب الأموال، تلقت 262 عنوان مستخدم من أربع بورصات 414 عملية بمجموع 1,689,730 USDT من موضوع التدقيق، مما يعني أن تجار الضمانات الرائدة بعد توقف الأعمال، قاموا مباشرةً بتحويل الودائع التي أعيدت من المنصة إلى حساب البورصة.

الرابع، تهديدات أموال الضمان والتحديات في مكافحة الجريمة

تت结合 منصات ضمان التجارة غير القانونية عادة مع برامج وسائل التواصل الاجتماعي المجهولة والوسيط غسيل الأموال على السلسلة، مما يشكل تهديدًا مستمرًا وخفيًا للأموال على المؤسسات المشفرة. على سبيل المثال، تطبيق Telegram، على الرغم من أن العديد من التجار في المجموعات العامة يعلنون عن محتوى أعمالهم وعناوينهم التجارية في القنوات، إلا أن التجارة غير القانونية الحقيقية غالبًا ما تختبئ في مجموعات خاصة غير علنية أو مجموعات VIP، مما يجعل من الصعب اكتشافها. كما أن العناوين التجارية التي تتغير بشكل متكرر تشكل تحديًا للمراقبة المستمرة، باستثناء أن منصات ضمان التجارة الرائدة ستظل تحافظ على دوران العناوين التجارية بشكل نسبي ومستقر، بينما توجد منصات ضمان تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم تعاني من استخدام مختلط كبير للعناوين التجارية، وتغيير غير منتظم، وتداخل في وظائف الأعمال، مما يتطلب من موظفي إدارة المخاطر إدراكًا سريعًا.

لذلك، ليس فقط أن المنصات التي تضمن التداولات غير القانونية للأصول الرقمية، ولكن أيضًا الأموال المتعلقة بالجرائم المنظمة مثل المقامرة، وغسيل الأموال، والاحتيال، ستشكل تهديدًا ماليًا للكيانات المركزية مثل البورصات.

الخاتمة:

إن مكافحة جرائم تهريب البشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا لا تعتمد فقط على أنشطة إنفاذ القانون من قبل وكالات إنفاذ القانون في الدول والمناطق حول العالم، بل تحتاج أيضًا إلى التعاون الطوعي من قبل مشغلي بنية التحتية لصناعة التشفير - مثل CEX و OTC و Crypto Payment. تتطلب هذه المعركة ضد الجريمة تعاونًا متعدد الأطراف، لكي نتمكن من كبح هذه الأعمال الشريرة التي تتعارض مع الإنسانية بشكل فعال.