CFTC تتهم منصة تداول مزيفة بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ يصل إلى 3.6 مليون دولار

ذكرت Gold Finance بأن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد رفعت دعوى قضائية ضد منصة تداول وأطراف ذات صلة بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ يصل إلى 3.6 مليون دولار. وتستهدف التضليل بشكل رئيسي الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية، ويتضمن جمع الأموال باستخدام العملات القانونية والأصول الرقمية ووعود كاذبة بالتداول في السلع الآجلة، ولكن الأموال الفعلية تم استخدامها وتحويلها إلى الخارج. رفعت هيئة تنظيم السلع الآجلة والخيارات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Aipu Ltd. وعدد آخر من المتهمين، اتهمتهم بجمع أموال من ما لا يقل عن 32 عميلًا باستخدام وسائل الاحتيال. وأوضحت الهيئة التنظيمية أنها ستسعى إلى التعويض والاستيلاء على الأموال الغير قانونية وفرض غرامات مدنية وحظر دائم على المزيد من الانتهاكات.