تحذير في ظل حمى سوق المال الافتراضي: أول حالة Rug Pull في تبادل التشفير في هونغ كونغ عام 2024

مؤخراً، شهدت أسعار العملات المشفرة الرئيسية ارتفاعاً كبيراً، مما أثار جولة جديدة من حماس الاستثمار. يعتقد العديد من المستثمرين أن ربيع سوق الأصول المشفرة قد حان، ويقومون بضخ الأموال بحثاً عن عوائد مرتفعة. ومع ذلك، وراء هذا المشهد المزدهر، تكمن مخاطر لا يمكن تجاهلها.

في 23 فبراير 2024، قامت بورصة التشفير التي زعمت أنها مقرها في هونغ كونغ بسحب حوالي 57 مليون دولار من محفظتها على الإنترنت بسرعة، ثم أغلقت موقعها واختفت عن الأنظار، مسجلةً أول حالة "Rug Pull" في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024. تذكّر هذه الحادثة المستثمرين بضرورة توخي الحذر، مع تزايد الطموحات لتحقيق عوائد مرتفعة، لتجنب فخاخ الاحتيال.

نموذج عمل تبادل Rug Pull

هذه التبادلات التي قامت بالرحيل في الحقيقة هي منصة قديمة تم تغيير جلدها. في عام 2019، بدأت هذه المنصة في خلق سيولة وهمية بطرق متعددة، بما في ذلك عمليات البيع والشراء المتكررة بين حسابات متعددة، والتداول المتبادل عبر منصات متعددة، ودورات التمويل وغيرها. على الرغم من أن حجم التداول الحقيقي قد لا يتجاوز حوالي واحد في المئة من البيانات العامة، إلا أن المنصة لا تزال تدعي أنها "واحدة من تبادلات العملات المشفرة الرائدة في القيمة السوقية العالمية".

قبل يومين من跑路، شهدت بيانات التداول في هذا التبادل انخفاضًا حادًا، وهو إشارة تحذيرية واضحة. ومع ذلك، قد لا يكون العديد من المستثمرين قد لاحظوا هذه الشذوذ. في النهاية، سحب النظام الأساسي في 23 فبراير مبالغ ضخمة من الأموال، بما في ذلك حوالي 54 مليون دولار من TRB و1 مليون دولار من ETH و250 ألف دولار من USDC، ثم اختفى.

كيفية تجنب الوقوع في الفخ

1. الابتعاد عن تبادل صغير غير معروف: هذه هي القاعدة الأساسية والأكثر أهمية. يجب على المستثمرين اختيار تبادل كبير ذو سمعة جيدة وخلفية تنظيمية.

2. استخدام أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: من خلال منصات التحليل البيانات الاحترافية، يمكن للمستثمرين تحديد سلوكيات التبادل غير الطبيعية بشكل أفضل. على سبيل المثال، من خلال مقارنة البيانات العامة والبيانات الفعلية على السلسلة، يمكن اكتشاف ما إذا كانت هناك مبالغ مبالغ فيها في حجم التداول.

3. متابعة تغييرات الطاقم في التبادل: قد تشير التغييرات الكبيرة في الطاقم إلى تغييرات في استراتيجيات تشغيل المنصة، بل وقد تكون علامة على Rug Pull. في هذه الحالة، استقال المدير التنفيذي للتبادل قبل شهر من Rug Pull، وكان ينبغي أن يثير ذلك انتباه المستثمرين.

طرق الدفاع عن الحقوق

بالنسبة لتبادلات العملات المسجلة في هونغ كونغ، حتى لو كان الضحية من سكان البر الرئيسي، يمكنه طلب المساعدة من النظام القضائي في هونغ كونغ. فيما يلي بعض الخطوات الممكنة:

1. تقديم بلاغ إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، مع تقديم تفاصيل الحساب.

2. إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة، يمكن النظر في تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد عاجل.

3. من خلال الدعوى المدنية لاستعادة الأموال التي تم الاحتيال عليها. قد تشمل أسباب الدعوى الاحتيال، والربح غير المشروع، وإنشاء الثقة القانونية وغيرها.

4. إذا كان من الضروري الحصول على بعض الأدلة الرئيسية، يمكن تقديم طلب إلى المحكمة لكشف الأمر من خلال محام.

من المهم ملاحظة أن النظام القضائي في هونغ كونغ يختلف عن النظام في البر الرئيسي. في هونغ كونغ، يعتمد استرداد الأموال المسروقة بشكل رئيسي على الضحايا الذين يقومون بذلك بأنفسهم من خلال الدعاوى المدنية، وليس من قبل السلطات القضائية.

الخاتمة

ترافق العوائد العالية في سوق المال الافتراضي مخاطر عالية غالبًا. يجب على المستثمرين البقاء يقظين واختيار منصات التبادل بحذر، ومتابعة تحركات السوق باستمرار. يجب أن تكون المعاملات المتعلقة بمنصات التبادل التشفير offshore أكثر حذرًا، ويجب عدم تجاهل المخاطر المحتملة بسبب الأرباح قصيرة الأجل. بعد كل شيء، بمجرد أن يتم الاحتيال على الأموال، خاصة في الحالات التي تنطوي على ولاية قضائية خارجية، قد يكون من الصعب استرداد الخسائر.