تحليل مسارات الإدانة القضائية في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي

المقدمة

من خلال تنظيم ودراسة القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكننا تلخيص بعض القواعد المحتملة أو مشكلات الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة التي تتبعها السلطات القضائية عند التعامل مع هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ما إذا كان الفعل يشكل جريمة.

٢. مقدمة الحالة

في أبريل 2020، أصدرت محكمة مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جماعي. تتعلق هذه القضية بجذب الاستثمارات تحت ستار تداول المال الافتراضي، وتطوير خطوط تحتية باستخدام أساليب التسويق الهرمي، واستقطاب المستثمرين من خلال استخدام تقنية البلوكشين. رأت المحكمة أن مثل هذه الأفعال يجب تصنيفها كجرائم احتيال، وليس كجرائم خفيفة مثل تنظيم أو قيادة تسويق هرمي أو جمع أموال عامة بشكل غير قانوني.

تتميز هذه القضية بأن المتهم الرئيسي شياو معين وآخرين قد حكم عليهم في البداية من قبل محكمة تشونغشيانغ في مقاطعة هوبي بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال. ومع ذلك، في 3 ديسمبر 2019، ألغت محكمة مدينة هانغتشو الحكم السابق، وأعادت الحكم على شياو معين بتهمة الاحتيال في جمع الأموال، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. رفضت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ استئناف المتهمين وأيدت حكم محكمة هانغتشو.

أثارت هذه الاختلافات في الحكم التفكير في منطق الإدانة للجرائم الشائعة في عالم العملات، خاصة جرائم الاحتيال وجرائم التسويق الهرمي.

ثلاثة، الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ومنطق تجريمها

(1) مشكلة شرعية التعاملات المرتبطة بالمال الافتراضي

منذ إصدار "إعلان 9.4" من قبل سبع وزارات في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز في الصين تصرفًا غير قانوني في إطار التمويل العام غير المعتمد، ويشتبه في أنه ينطوي على أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. يُعتبر أي ترويج علني باسم "المال الافتراضي" غير متوافق أو حتى غير قانوني.

حتى العملات الافتراضية التي تصدر على المنصات الخارجية، وبسبب نقص الاعتراف الوطني والقيمة الاقتصادية الحقيقية، تُعتبر مفهومًا افتراضيًا. في قضية شيا معينة، اعتبرت المحكمة أن العملة الافتراضية التي أصدرتها تنتمي في جوهرها إلى نوع من الاحتيال الهرمي.

(ب) الأنواع الشائعة للجرائم المتعلقة بالعملة

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية بشكل رئيسي جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، وجرائم التسويق الشبكي، وجرائم فتح كازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني وغيرها.

(ثالثاً) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملات

كمثال على جرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال في جمع الأموال:

1. تتكون عناصر جريمة التسويق الهرمي من:

   • تحديد العوائق لاستقطاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كمعيار لحساب المكافآت
   • بلغ عدد أعضاء منظمة التسويق الهرمي ثلاثة مستويات أو أكثر وتجاوز الثلاثين شخصًا
   • الهدف من الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم

2. جوهر الجرائم الاحتيالية هو خداع الفاعل للآخرين للحصول على ممتلكاتهم، مما يجعل الضحية تعتقد بشكل خاطئ فتتصرف بممتلكاتها أو ممتلكات الآخرين. في قضايا احتيال المال الافتراضي، تُستخدم العملات الوهمية عادةً كأداة لخداع العملات الرئيسية.

في قضية شيا معينة، كان الأساس الرئيسي لتحويل جريمة الاحتيال الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو: أن شيا وآخرين كانوا في الجوهر يجذبون المستثمرين من خلال وسائل جمع الأموال غير المشروعة، مستغلين عملات افتراضية غير ذات قيمة فعلية، مما شكل حوضاً من الأموال. وقد تم اعتبار سلوكهم على أنه يحمل نية احتيالية لجمع الأموال.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح، إلا أن الأنشطة ذات الصلة قد تُعتبر "تهمة الإخلال بالنظام المالي، وتهديد الأمن المالي". ومن الجدير بالذكر أن الفهم والتنفيذ من قبل أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية في مختلف المناطق قد يختلف، وهذا يتضح بشكل خاص في مجال القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. لذلك، يجب توخي الحذر عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي وفهم المخاطر القانونية المحتملة بشكل كامل.