المتهم الرئيسي في قضية Blue Sky Ge Rui لا يعترف بالذنب في المملكة المتحدة، ومعالجة الأصول المتورطة تصبح محور التركيز

في مايو 2023، تم القبض على المدعى عليه الرئيسي في قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، تشيان موي مو، في المملكة المتحدة. مؤخرًا، أقر تشيان موي مو بعدم ذنبه في محكمة جنوب ووك في لندن فيما يتعلق بتهمة غسل الأموال باستخدام البيتكوين، مما أثار اهتمامًا واسعًا. ستتناول هذه المقالة تفاصيل هذه القضية، بالإضافة إلى خلفية تشيان موي مو.

الخلفية الغامضة لشيء ما

قصة المال معينة تعود إلى مارس 2014. في ذلك الوقت، قامت بتسجيل شركة تيانجين غراي للإلكترونيات والتكنولوجيا مع آخرين في تيانجين، وتهدف بشكل رئيسي إلى الترويج لما يسمى "استثمارات مالية قصيرة الأجل ذات عائد مضمون مرتفع" لكبار السن. هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%، وعادة ما تكون فترة الاستثمار من 6 إلى 30 شهراً.

في غضون بضع سنوات فقط، أنشأت شركة Blue Sky Ge Rui عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال التوسع بأسلوب التسويق الهرمي، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، جمع المال بسرعة مئات المليارات من الأموال الضخمة.

حول هوية تشيان مومو، هناك العديد من الشكوك. يُقال إنها تحمل درجة دكتوراه من جامعة تشينغhua، ولكن بعد التحقق، لم يتم العثور على معلوماتها في نظام خريجي جامعة تشينغhua. ويزعم مستثمرون آخرون أن تشيان مومو درست في الولايات المتحدة، وتتمتع بخبرة في المالية. وهناك شائعات تفيد بأنها تعرضت لحادث سيارة في الداخل، وتحتاج في العادة إلى كرسي متحرك للتنقل.

البيتكوين واتهامات غسل الأموال

من الجدير بالذكر أن تشيان مو مو كانت قد دخلت مجال البيتكوين قبل وقوع قضية لانتينغي جراي. في عام 2013، قامت بفتح "مزرعة" بحجم لا بأس به، وأعلنت أنها تقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأت تشيان مو مو تدرك "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال.

استغلّ تشييد الأصول المشفرة فترة فراغ الرقابة، حيث تم توجيه شخص ما لتحويل كميات كبيرة من الأموال التي استحوذت عليها تيانجين غري عبر بعض منصات التداول إلى بيتكوين. هذه الممارسة لا تتيح فقط تجنب الرقابة، بل تسهّل أيضًا نقل الأصول لاحقًا.

تقدم القضية ومعالجة الأصول

في أبريل 2017، بدأت السلطات العامة التحقيق مع شركة لانتينغ غيه روي بتهمة جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور. في يونيو 2019، أبلغت إدارة الأمن العام في منطقة هيدونغ في تيانجين أنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، تم تحويل 28 منهم للمحاكمة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنياً في القضية، وحُكم على الممثل القانوني رين بموجب حكم بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان.

كان "钱某某" بعد وقوع الحادث قد استخدم اسمًا مستعارًا هو "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. يُذكر أنها كانت تحمل في حاسوبها المحمول محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن جمع الأموال بشكل غير قانوني.

وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة بلوت سكاي أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان منها لشراء البيتكوين. وهذا يعني أن تشينج موي موي، عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة، قد يكون بحوزته أصول افتراضية بقيمة لا تقل عن 1 مليار يوان.

بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات التعويض المدنية. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فسيكون نصفها ملكًا للشرطة البريطانية، والنصف الآخر سيتم تخصيصه لوزارة الداخلية البريطانية.

تواجه المستثمرين تحديات في استرداد الأموال

بالنسبة لـ 128,000 مستثمر صيني، يواجهون العديد من الصعوبات في استرداد خسائرهم، بما في ذلك مسائل تحصيل الديون عبر الحدود، وتحديد ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيمة. وأشارت الجهة البريطانية إلى أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل أن يتمكنوا من المضي قدماً في تقدم استرداد الديون بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مماثلة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.

تُشير هذه القضية مرة أخرى إلى المستثمرين: يجب أن تظل متيقظًا عند مواجهة وعود العوائد العالية، ولا تدع الطمع يقودك إلى الوقوع في الفخ. في اتخاذ قرارات الاستثمار، تبقى العقلانية والحذر دائمًا من المبادئ التي لا غنى عنها.