الأخطاء الشائعة في الامتثال لرواد الأعمال في Web3: التوسع إلى الخارج لا يعني الامتثال

منذ عام 2021، قامت العديد من مشاريع Web3 استجابةً لمتطلبات التنظيم بنقل أعمالها إلى الخارج. في الوقت نفسه، يفكر العديد من مطوري Web2 في التحول إلى مجال Web3. سواء كان من هم في المجال بالفعل، أو الفنيين المستعدين للدخول، فإنهم جميعًا يواجهون مشكلة مشتركة: كيف يمكن ضمان امتثال المشروع؟

نظرًا للتنظيم الصارم لمشاريع Web3 في البلاد، تميل العديد من الفرق إلى "الخروج بالمشاريع" - التسجيل في الخارج، وتوزيع الفريق الفني في أماكن مثل هونغ كونغ وسنغافورة. من وجهة نظر المسؤول الفني، يبدو أن هذا النموذج "تسجيل خارجي + نشر عن بُعد" يمتلك مزايا الامتثال بشكل طبيعي. ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا مما هو متصور.

استنادًا إلى تجارب متعددة في القضايا الجنائية، حتى لو كان هيكل المشروع في الخارج، طالما أنه يمس الحدود القانونية الصينية، لا يزال هناك خطر كبير من المساءلة. تهدف هذه المقالة إلى مساعدة فرق بدء التشغيل في Web3 على فهم: لماذا قد يؤدي "وجود المشروع في الخارج" أيضًا إلى تفعيل المخاطر القانونية الصينية؟

منطق البقاء في ظل الرقابة

بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن المطالب الأساسية في المراحل الأولى هي "البقاء". الامتثال مهم، لكن في أوقات نقص الموارد، غالبًا ما يتم وضعه في المرتبة الثانية. ومع ذلك، فإن رواد الأعمال الذين لديهم خطة طويلة الأجل سيهتمون في وقت مبكر بالسياسات التنظيمية، ويفهمون الحدود القانونية، ويقيمون ما هو ممكن وما هو غير ممكن.

حاليًا، من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، تركز الوثائق التنظيمية على نقطتين رئيسيتين:

1. إعلان "94" لعام 2017
2. إشعار "924" لعام 2021

الجوهر الأساسي لهذين الوثيقتين هو: حظر ICO، وتصنيف الأعمال المتعلقة بالعملات الافتراضية كنشاط مالي غير قانوني. بشكل خاص، ينص "إشعار 924" بوضوح على أنه لا يُسمح لمنصات تداول العملات الافتراضية الأجنبية بتقديم الخدمات للمقيمين في الصين.

الخروج إلى البحر لا يعني التهرب من المخاطر القانونية

يعتقد العديد من المشاريع أن التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية. ولكن في الواقع، على الرغم من أن الهيكل الخارجي له تأثير في عزل المخاطر التجارية وتحسين الضرائب، إلا أنه على مستوى المسؤولية الجنائية، لا يمكن أن يشكل إعفاءً من القوانين الصينية.

الوظيفة الرئيسية للهيكل الخارجي هي "العزل التجاري"، وليس "الحماية الجنائية". إذا كان المشروع ينطوي على أفعال محظورة بموجب القانون الصيني، مثل التشغيل غير القانوني، أو فتح كازينوهات، فإن السلطات القضائية الصينية لا تزال لها الحق في المساءلة حتى لو كان الكيان القانوني خارج البلاد.

معنى "التطبيق المباشر للقانون"

يمكن فهم "الإنفاذ القائم على الاختراق" من خلال مبدأ الإقليمية ومبدأ الجنسية:

1. مبدأ الإقليم: حتى لو تم تسجيل المشروع في الخارج، إذا كان المستخدمون يأتون أساسًا من الصين، أو كان الفريق الأساسي في الصين، أو كانت هناك أنشطة ترويجية داخل البلاد، فقد يُعتبر "السلوك حدث في الداخل".

2. مبدأ الشخص: يجب محاسبة المواطنين الصينيين على الأفعال التي يرتكبونها في الخارج والتي تخضع للعقوبات بموجب قوانين بلادنا.

"تنفيذ القانون بطريقة شاملة" يظهر بشكل شائع في مجال Web3:

• مكان التسجيل المعبر: حتى لو كانت الشركة في الخارج، إذا كان المستخدم والعمليات في الصين، فقد يُعتبر "تنفيذ جريمة داخل البلاد".
• هوية التكنولوجيا الاختراقية: قد يتم اعتبار المسؤول الفني "الشخص الذي يمارس السيطرة الفعلية" حتى لو كان مجرد مستشار خارجي، طالما يشارك في التطوير أو الإدارة الأساسية.
• البيانات على السلسلة الشفافة: يمكن للجهات التنظيمية تأكيد ما إذا كان المشروع يخدم المستخدمين في الصين أو ينطوي على مخاطر قانونية من خلال تتبع السلسلة.

خاتمة

إن "التوجه إلى الخارج" للمشاريع لا يعني التخلص من الرقابة القانونية الصينية بشكل دائم. المفتاح لامتثال المشروع لا يكمن في مكان التسجيل، بل في ما إذا كان يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية. ينبغي على رواد الأعمال في Web3 ورؤساء التقنية أن يعتبروا التعرف على المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، حتى يتمكن المشروع من الذهاب بعيدًا والعيش لفترة أطول.