سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، المبلغ المتورط يصل إلى 128 مليار ين

نجحت شرطة سنغافورة مؤخرًا في تفكيك أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. مع تعمق التحقيق، ارتفعت المبالغ المتورطة باستمرار، من 5.4 مليار يوان في البداية، وصولاً إلى 12.8 مليار يوان. وقد أثار هذا الرقم المذهل اهتمامًا واسعًا من جميع فئات المجتمع.

حاليًا، اعتقلت الشرطة 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، وهناك 8 آخرون فارون مطلوبون. من بين المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم، يحمل العديد منهم جنسية مزدوجة، ومعظمهم من منطقة فوجيان في الصين. وما هو أكثر صدمة، أن بعض هؤلاء الأشخاص هم بالفعل fugitives مطلوبين في الصين.

مع تطور القضية، ظهرت شبكة إجرامية ضخمة تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، وغسيل الأموال. إن حجم هذه المجموعة الإجرامية وتعقيد أساليبها يشبه حبكة فيلم.

قامت الشرطة بمصادرة كميات كبيرة من الممتلكات خلال العملية، بما في ذلك 110 عقار، و62 سيارة فاخرة، وحقائب وأحجار كريمة من السلع الفاخرة. تجاوزت الأموال المجمدة في الحسابات المصرفية 5.5 مليار يوان، مع أكثر من 380 مليون يوان نقدًا، بالإضافة إلى 68 قضيب ذهب و1.9 مليار يوان من الأصول الافتراضية.

هذه العصابة الإجرامية، التي دخلت سنغافورة منذ عام 2017، قامت بعمليات غسيل الأموال تحت ستار إدارة المتاجر، والاستثمار في العقارات، والكازينوهات. قاموا بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال قانونية من خلال إنشاء العديد من الشركات الوهمية، وشراء العقارات الفاخرة، والمشاركة في القمار.

أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال تأتي أساسًا من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. ومن بين أبرز الأشخاص المتورطين شخصان رئيسيان: وانغ شواي مينغ وسو هاي جين. يُعرف وانغ شواي مينغ بلقب "دا مينغ زونغ" في عالم القمار عبر الإنترنت، حيث يمتلك العديد من مجموعات القمار ويبلغ إجمالي عدد موظفيه أكثر من 10,000 شخص. أما سو هاي جين فهو أحد زعماء الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وهو أيضًا شخصية اجتماعية معروفة، وغالبًا ما يشارك في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.

هذه القضية لم تكشف فقط عن ثغرات سنغافورة في مجال مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، بل أثرت أيضًا على سمعتها كمركز مالي. بدأت حكومة سنغافورة والمؤسسات المالية اتخاذ تدابير لتعزيز مراجعة الأموال المشبوهة والعملاء ذوي المخاطر العالية.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، قد يؤدي هذا الحدث إلى تشديد سنغافورة لرقابة العملات الافتراضية بسبب استخدام المجرمين للـ USDT في غسيل الأموال.

قال وزير القانون والشؤون الداخلية في سنغافورة إنه بمجرد إدانة الجناة، سيقضون عقوبتهم في سنغافورة، وبعد انتهاء عقوبتهم سيتم ترحيلهم. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود اتفاقية تسليم بين الصين وسنغافورة في الوقت الحالي، لا يزال هناك عدم يقين بشأن مصير هؤلاء الجناة.

هذه القضية غير المسبوقة لا تظهر فقط قدرة سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة، بل تُعتبر أيضًا جرس إنذار للجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال. إنها تذكرنا بأنه في ظل البيئة المالية المتزايدة التعقيد، تحتاج الدول إلى تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم المالية عبر الوطنية بشكل مشترك.