تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: أهمية حماية أمان الأصول

مع التطور المزدهر لتقنية البلوك تشين، تزايد الاهتمام بمشاريع الويب 3. ومع ذلك، فإن بعض الجهات السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات رائعة، بيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بهذه الدعاية الكاذبة بسهولة، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.

الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع السيئة تستخدم أساليب تسويق خادعة. على سبيل المثال، خلال الانخفاض في سوق العملات الرقمية، يقومون بالتلاعب بشكل ضار لإجبار المستثمرين على الخسارة، مما يحقق لهم أرباحًا ضخمة. هذا السلوك لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.

لمواجهة هذه التحديات، أطلقت بعض شركات الأمان في Web3 خدمات تقييم مخاطر المشاريع. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المعايير في اتجاهين: على السلسلة (on-chain) وخارج السلسلة (off-chain)، بما في ذلك المعايير على السلسلة والمعايير خارج السلسلة، لتقديم تقييم شامل لأمان المشروع.

تشمل عملية التقييم الحصول على معلومات المشروع، وتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة، ومعلومات الترويج للمشروع، وتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كانت المنتجات تتوافق مع الوثائق. على سبيل المثال، يتم تقييم ما إذا كانت رموز المشروع موزعة وفقًا لما هو موضح في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقود متطابقة مع محتوى وثائق المشروع، وما إذا كانت هناك حالات من التلاعب الخبيث أو استغلال أدوار الامتياز في العقود لتحقيق الربح.

عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من جانب المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. هذه الخدمات يمكن أن تساعد العملاء في فهم سجلات المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، الوقت، وغيرها من المعلومات، وكذلك تدفق أموال العملات المشفرة.

تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة عادةً اتجاهين: تتبع الأموال التي يحقق منها المشروع أرباحًا ضارة وتتبع الأموال المسروقة.

في حالات تحقيق المشروع أرباحًا عن عمد، ستقوم خدمات التتبع بتحليل تدفقات أموال المشروع، وتتبع ومقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال وسائل تتبع الأموال، سيتم إجراء تحليل عميق للعناوين التي تقوم بعمليات بيع غير مشروعة، للكشف عن أدلة المشروع، ومساعدة المستثمرين في استعادة أموالهم.

في حالة سرقة الأموال، ستقوم خدمة التتبع بتتبع ومراقبة العنوان بعد تأكيد مبلغ وتوقيت السرقة، بينما سيتم استخدام قاعدة بيانات العلامات لتحديد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فسيتم إجراء تحليل أعمق وجمع الأدلة للحصول على معلومات المهاجم.

لزيادة كفاءة ودقة التتبع، يجب على المستثمرين تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات عند طلب المساعدة، مثل:

• مدة المشاركة في المشروع ومبلغ الأموال المفقودة
• هل تفهم قواعد المشروع وطرق الترويج
• هل شاركت في المجتمع المتعلق بالمشروع
• هل تم الاحتفاظ بالصور الترويجية والمستندات المتعلقة بالمشروع
• هل شاركت في الأنشطة العامة أو عمليات الإطلاق المتعلقة بالمشروع

على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 يمكن أن تعزز أمان Web3، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين ويختاروا مشاريع Web3 بحذر. عند اختيار مشروع، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية المتعلقة بالمشروع وغيرها من المعلومات بعناية، لفهم الوضع الحقيقي للجهة المعنية بالمشروع، وتجنب اتباع الآخرين بشكل أعمى.

إذا واجه المستثمرون للأسف حالة سرقة للأموال، يجب عليهم السعي للحصول على مساعدة مهنية في الوقت المناسب لاسترداد الأموال بطرق قانونية. من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لاسترداد الأموال بنجاح.

باختصار، عند الاستثمار في مجال Web3، فإن الحفاظ على الحذر والفهم العميق للمشاريع هو المفتاح لحماية أمان الأصول الخاصة بك. في الوقت نفسه، فإن فهم واستخدام خدمات الأمان مثل تقييم المخاطر وتتبع الأموال يمكن أن يوفر للمستثمرين ضمانات إضافية.