تضليل سحب السجادة: أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في عالم التشفير وطرق الوقاية منها

في السنوات الأخيرة، مع ظهور حمى استثمار العملات المشفرة، زادت أيضًا حالات الاحتيال ذات الصلة. ومن بينها، أصبح "Rug Pull" واحدة من أكثر الحيل شيوعًا في عالم التشفير. تظهر البيانات أن حالات احتيال Rug Pull في عام 2021 تكبدت الضحايا خسائر تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 37% من إجمالي إيرادات الاحتيال في العملات المشفرة تلك السنة.

الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه لا يزال مستمراً. في أبريل 2023، واجهت صناعة DeFi مرة أخرى سلسلة من أحداث تضليل، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين تتجاوز 6.2 مليون دولار، تشمل 32 مشروعاً. كان BNB Chain هو الضحية الأكبر، حيث تكبد خسارة تصل إلى 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73% من إجمالي الخسائر. وجاءت Ethereum وArbitrum في المركزين الثاني والثالث، بخسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182,000 دولار على التوالي.

تعريف وأنواع تضليل

Rug Pull هي طريقة احتيال نموذجية في التشفير، وغالبًا ما تحدث في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). يقوم المحتالون بسحب سيولة من تجمعات التداول اللامركزية (DEX) أو التخلي فجأة عن المشروع لسرقة أموال المستثمرين.

تضليل يشمل بشكل رئيسي ثلاثة أنواع:

1. سرقة السيولة: الشكل الأكثر شيوعًا، يقوم المحتالون بسحب جميع الرموز من تجمع السيولة، مما يؤدي إلى أن تصبح الرموز التي يمتلكها المستثمرون صفرًا في لحظة.

2. أمر بيع محدد: يقوم المطورون من خلال الشفرة بتحديد أنفسهم كأطراف الوحيدة القادرة على بيع الرمز المميز. بعد ارتفاع السعر، يقومون ببيع المراكز، تاركين رموزًا عديمة القيمة.

3. الإغراق: بعد أن يروج المطورون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون ببيع كميات كبيرة من الرموز بسرعة، مما يتسبب في انهيار الأسعار.

التعرف على ستة إشارات تحذيرية لعملية التضليل

1. فريق تطوير غير معروف أو مجهول: نقص الشفافية والمصداقية هو علامة تحذير مهمة.

2. عدم وجود قفل سيولة: إذا لم يتم قفل إمدادات الرموز، قد يقوم المشروع بسحب الأموال في أي وقت.

3. قيود البيع: عدم قدرة بعض المستثمرين على بيع الرموز قد يعني وجود تضليل.

4. تقلبات الأسعار الشاذة: التقلبات الكبيرة المفاجئة في سعر الرموز الجديدة، خاصة في حالة وجود عدد محدود من الحائزين، تستحق الحذر.

5. عوائد مرتفعة مشبوهة: إذا كانت العوائد مرتفعة بشكل يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن تكون تضليل.

6. نقص التدقيق الخارجي: إن غياب تدقيق الكود من طرف ثالث هو إشارة خطر مهمة.

التدابير الرئيسية للوقاية من تضليل Rug Pull

بالإضافة إلى الانتباه إلى إشارات التحذير المذكورة أعلاه، يجب على المستثمرين اتخاذ التدابير التالية:

1. تحقق من أن كود العقد مفتوح المصدر وتم تدقيقه بدقة.

2. تأكيد ما إذا كان المشروع لديه ضمانات أمنية وإجراءات طوارئ ذات صلة.

3. تقييم ما إذا كان هناك خطر من تحويل أموال المستخدمين بسلطات عالية.

4. تحقق مما إذا كانت أذونات المشروع تستخدم إدارة لامركزية مثل التوقيع المتعدد أو قفل الوقت.

5. قارن بين توزيع الرموز في الورقة البيضاء والحالة الفعلية للإصدار.

الختام

في مواجهة تضليل مثل سحب السجادة في العملات المشفرة، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يقوموا بإجراء العناية الواجبة الكافية. ويشمل ذلك التحقق من مصداقية فريق المشروع، وفحص كود العقود الذكية، وقراءة المواد مثل الورقة البيضاء للمشروع بعناية. في الوقت نفسه، ندعو الأفراد والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون للعمل معًا للوقاية من مثل هذه الأفعال الاحتيالية ومكافحتها، من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وصحة في سوق العملات المشفرة.