تحليل حدود جريمة المساعدة والستر في جرائم المال الافتراضي

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة معقدة بشكل متزايد، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تساعد الجرائم المتعلقة بأنشطة الشبكات المعلوماتية (جرائم المساعدة) والجرائم المتعلقة بالتستر أو إخفاء العائدات الإجرامية (جرائم الإخفاء) كجرائم شائعة في مجال المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث لبس في تحديد الحقائق وتطبيق القانون. لا يؤثر هذا فقط على دقة القضية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى الحكم. ستقوم هذه المقالة من خلال تحليل الحالات والنقاش الفقهي، بالتعمق في كيفية التمييز بدقة بين هذين النوعين من الجرائم في سياق الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي.

١. تحليل الحالة

كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان بشأن قضية تشين سي وآخرين، ملخص القضية كالتالي:

في ديسمبر 2020، قدم تشينغ سي وآخرون، وهم على دراية، بطاقات بنكية للمساعدة في تحويل العائدات الإجرامية، وتمت بعض التحويلات من خلال شراء المال الافتراضي، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 147 ألف يوان. في فبراير 2021، بعد القبض على الجناة الرئيسيين، استمر تشينغ سي وآخرون في تنظيم أشخاص آخرين للقيام بعمليات مشابهة، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 441 ألف يوان.

حكمت المحكمة الابتدائية على تشين سي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة إخفاء الجرائم، وغرمت بمبلغ 20000 يوان. وقد أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الأصلي، ورفضت استئناف المدعى عليه ومحاميه بأن يجب أن تُعتبر الجريمة جريمة مساعدة.

تسلط هذه الحالة الضوء على النقاط المثيرة للجدل حول تطبيق جرائم المساعدة والإخفاء في جرائم المال الافتراضي.

ثانياً، نطاق تطبيق الجريمتين

في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، يعتمد الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر بشكل رئيسي على دور الفاعل، ومدى وعيه الذاتي، ونتائج أفعاله.

سيناريوهات نموذجية لجريمة دعم العملات الافتراضية:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية، لا يزال يتم تقديم خدمة تحويل العناوين.
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في النقل

تتمثل النقطة الأساسية في جريمة المساعدة في تقديم التسهيلات لجرائم الشبكات المعلوماتية بشكل مباشر، دون أن تكون الحصول على الأرباح شرطًا ضروريًا.

مشهد نموذجي لجريمة التستر:

1. الاستحواذ على المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال عبر الاتصالات
2. علمًا بأنه أموال غير قانونية ومع ذلك يتم "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية
3. حفظ الأموال، سحب الأموال وغيرها من الأفعال

يؤكد إخفاء الجريمة على المساعدة في التعامل مع العائدات الإجرامية، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي ل"غسل الأموال".

ثالثاً، كيف نميز بدقة بين الجريمتين

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين أخذ الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي وأدلة القضية في الاعتبار.

1. اختلاف موضوع المعرفة الذاتية

يتطلب جريمة مساعدة الآخرين أن يكون الفاعل على علم بأن الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لارتكاب جريمة؛ بينما تتطلب جريمة التستر أن يكون الفاعل على علم بأن الأموال التي يتعامل بها هي عائدات جريمة.

2. توقيت حدوث السلوك مختلف

تحدث جريمة المساعدة في كثير من الأحيان أثناء ارتكاب الجريمة أو قبلها؛ بينما تحدث جريمة التستر عادة بعد حدوث الجريمة.

3. هل يؤدي إلى إتمام الجريمة

غالبًا ما تكون السلوكيات التستر مرتبطة بقوة بالعلاقة السببية مع نتائج الجريمة، ورغم أن جريمة المساعدة قد تساعد في "تحويل عائدات" الجريمة العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

٤. اقتراحات الممارسة القضائية

بالنسبة للمحامي الدفاع، يمكن تناول الأمر من الجانبين التاليين:

1. الجانب الدليلي: تحليل كيفية الحصول على المال الافتراضي، وما إذا كانت سجلات الاتصالات تتعلق بجرائم سابقة، وما إذا كان هناك نية لـ"تبييض" تدفق الأموال.

2. الجانب الذاتي: إذا لم يكن المدعى عليه على علم بأن السلوك السابق جريمة، وكان يعرف فقط "مصدر الأموال غير معروف"، يجب النظر في تطبيق جريمة المساعدة.

خاتمة

تزيد خصائص المال الافتراضي من صعوبة تطبيق القانون الجنائي، مما يجعل الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. في هذا السياق، يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 فهم المبادئ التقنية والتطبيقات الفعلية للمال الافتراضي بعمق، من أجل أداء واجباتهم كمحترفين قانونيين بشكل أفضل.

إن التمييز الدقيق بين هذين النوعين من الجرائم لا يتعلق فقط بتواضع القانون وتحقيق العدالة، بل يؤثر أيضًا بشكل مباشر على مصير الأشخاص المعنيين. مع تنظيم الممارسة القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح القوانين ذات الصلة أكثر وضوحًا. قبل ذلك، كان كل تمييز بين الجرائم اختبارًا لمهنية المحامين وضميرهم.