الأصول الرقمية عصر الوظائف الجرائم: أشكال جديدة وتحديات جديدة

في الآونة الأخيرة، أثارت العديد من قضايا الجرائم الوظيفية المتعلقة بالأصول الرقمية اهتمامًا واسعًا في المجتمع. هذه القضايا لا تكشف فقط عن سلوكيات غير قانونية لبعض الموظفين العموميين وموظفي الشركات، بل تسلط الضوء أيضًا على الدور الجديد الذي تلعبه الأصول الرقمية في نقل المنافع غير القانونية. ستقوم هذه المقالة بتحليل بعض القضايا الكبرى التي حدثت مؤخرًا، واستكشاف الخصائص الجديدة للجرائم الوظيفية في عصر الأصول الرقمية والتحديات الجديدة التي تواجهها الجهات التنفيذية.

مراجعة قضايا الجرائم الوظيفية الكبرى المتعلقة بالعملة في الآونة الأخيرة

مسؤول رفيع في هيئة الرقابة المالية متورط في قضية عملة

مؤخراً، أثار إعلان حول انتهاكات خطيرة وغير قانونية من قبل المدير السابق لقسم الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية اهتماماً واسعاً. وقد اتهم هذا المسؤول بإساءة استخدام سلطات الرقابة، من خلال تحقيق مصالح غير مشروعة للآخرين في مجالات توسيع الأعمال لمقدمي خدمات الأنظمة التكنولوجية، وشراء البرمجيات والأجهزة، واستخدام العملات الرقمية في معاملات السلطة والمال.

وفقًا لأحكام قانون العقوبات في بلادنا، فإن استخدام الموظفين الحكوميين لمناصبهم لجمع أو استلام ممتلكات الآخرين بطريقة غير قانونية، من أجل تحقيق فوائد للآخرين، يشكل جريمة الرشوة. يتم فتح القضية عندما يصل مبلغ الرشوة إلى 30,000 يوان، وتزداد العقوبة والغرامة مع زيادة مبلغ الرشوة.

قضية اختلاس 1.4 مليار يوان من الأصول الرقمية في بكين

في ديسمبر 2023، كشفت النيابة العامة في بكين عن قضية تتعلق بتجاوزات وظيفية بقيمة 140 مليون يوان. بين عامي 2020 و2021، قام موظف في شركة تكنولوجيا يدعى فنغ باستخدام مزايا منصبه، بالتآمر مع آخرين للاحتيال على مكافآت مقدمي الخدمات للشركة بقيمة تزيد عن 140 مليون يوان.

قام المشتبه به بعد ذلك بتحويل الأموال المسروقة إلى الأصول الرقمية من خلال عدة منصات تداول عملات افتراضية خارجية، وحاول استخدام "خلاط العملات" لإخفاء مصدر الأموال وطبيعتها. بعد وقوع الحادث، قام فنغ بإعادة 92 عملة بيتكوين طوعاً، مما أدى إلى استرداد حوالي 89 مليون يوان من الأموال المسروقة.

نظرًا لأن فنغ ليس موظفًا حكوميًا ، فإن تصرفاته قد تشكل جريمة استغلال المنصب. وفقًا لمعايير الإحالة والتقاضي المعدلة حديثًا ، فإن مبلغ الاستغلال الوظيفي يصل إلى 30000 يوان ليتم فتح القضية ، وهو أقل من العتبة السابقة التي كانت 60000 يوان.

تفسير المعلومات الأساسية حول جرائم الوظائف المتعلقة بالعملة

تكشف هذه الحالات عن بعض الخصائص الجديدة لجرائم الوظيفة في عصر الأصول الرقمية:

1. قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التحقيق قد تحسنت بشكل ملحوظ. حتى لو استخدم المجرمون منصات交易 متعددة و混币器، لا تزال السلطات قادرة على تتبع تدفق الأموال بنجاح. وهذا يشير إلى أن أدوات مثل混币器 لم تعد كافية لإخفاء الأنشطة الإجرامية بشكل فعال.

2. يعتمد استرداد الأموال المسروقة بشكل كبير على تعاون المشتبه بهم. بسبب خصوصية الأصول الرقمية، إذا تم تحويل الأموال إلى الخارج أو تخزينها في محفظة باردة، غالبًا ما تكون السلطات القانونية غير قادرة على استردادها مباشرة، مما يتطلب تعاون المشتبه بهم بشكل نشط.

3. الأصول الرقمية أصبحت أداة جديدة لنقل المنافع. إن طابعها المجهول وخصائصها العابرة للحدود تجعلها في نظر بعض الناس "وسيلة مثالية" للرشوة، ولكن في الوقت نفسه، بسبب قابلية تتبع معاملاتها، أصبحت دليلاً قوياً على الجرائم.

الخاتمة

مع تطور سوق الأصول الرقمية واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تزداد حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالأصول الرقمية. وهذا يشكل تحديات جديدة للسلطات القانونية، مما يتطلب منها تعزيز الوعي بالأصول الرقمية وترقية الوسائل التقنية. في الوقت نفسه، يشير هذا إلى المسؤولين العموميين وكبار التنفيذيين في الشركات، بأن الأصول الرقمية ليست ملاذًا آمنًا لتجنب القانون، ويجب عدم التهاون في انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.