يبدو أن أكبر سوق للبيتكوين في الشبكة المظلمة Abacus قد قام بعملية Rug Pull، وقد يكون متورطًا في احتيال الخروج.

تم إغلاق سوق Abacus فجأة، وقد يكون قد تم تنفيذ "Exit Scam" Rug Pull

وفقًا لأحدث تقرير من TRM Labs، فإن أكبر سوق بيتكوين على الشبكة المظلمة في الغرب Abacus Market قد أغلق فجأة موقعه الرئيسي ومواقع النسخ مؤخرًا، وهو الآن غير متاح تمامًا. وأشارت هذه الهيئة إلى أن هذه الخطوة تتماشى بدرجة عالية مع نمط عمليات الاحتيال في الخروج (Exit Scam) النموذجية، حيث يختفي مشغلو المنصة فجأة بعد استيعاب كميات كبيرة من أموال المستخدمين، ويغلقون الموقع ويهربون بالأموال.

اختفى Abacus في يونيو بعد إغلاق "Archetyp Market" من قبل الشرطة الأوروبية، عندما تدفق عدد كبير من المستخدمين إلى Abacus، مما رفع حجم تداولاته الشهرية إلى 6300000 دولار أمريكي كرقم قياسي.

قام مدير Abacus بإرجاع مشكلة السحب إلى هجمات DDoS

في أواخر يونيو، بدأ بعض المستخدمين في الإبلاغ عن صعوبات سحب الأموال من المنصة. وعلق المدير المجهول لـ Abacus "فيتو" في ذلك الوقت بأن المشكلة ناتجة عن زيادة عدد المستخدمين وهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، في محاولة لتهدئة ذعر السوق.

لكن TRM Labs تشير إلى أن هذه الطريقة في التفسير تتشابه مع سلوكيات العديد من أسواق "Rug Pull" السابقة. على الرغم من أن Abacus تحاول استقرار ثقة المستخدمين، إلا أن تدفقات الأموال الخارجة لا تزال تتسارع بسرعة، حيث انخفضت الودائع اليومية من 230,000 دولار في يونيو إلى 13,000 دولار فقط قبل 10 يوليو.

من ذروة النمو إلى الاختفاء الغريب: الضغوط المحتملة وراء Abacus

تبيع Abacus أساسًا المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك المنشطات والمخدرات المهلوسة، ويدعم المنصة تداول البيتكوين وMonero. بعد إغلاق Archetyp Market في 16 يونيو، أصبحت Abacus في وقت ما الخيار المفضل في السوق، حيث استحوذت على أكثر من 70% من حصة سوق البيتكوين في الويب المظلم الغربي.

لكن تحليل TRM Labs يشير إلى أن "بمجرد أن يصل السوق إلى قمة نظام البيئة المظلمة، سيتحول بسرعة إلى الهدف الرئيسي لوكالات إنفاذ القانون."

منذ تأسيسها، قامت Abacus بمعالجة حوالي 100 مليون دولار من حجم معاملات البيتكوين، وبالنظر إلى خصوصية Monero، فإن حجم معاملاتها الحقيقي قد يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار.

قد ينسحب المشغلون بسبب الضغط، وهناك احتمال أيضًا أن تقوم السلطات بعمليات إغلاق سرية

تحليل يشير إلى أنه بعد أن تم إغلاق Archetyp وزيادة الضغط القانوني بشكل حاد، قد تكون فريق Abacus قد فقدوا الرغبة في مواصلة العمليات، وفضلوا خيار "حماية أنفسهم" بدلاً من الاستمرار في تحقيق الأرباح.

هناك وجهة نظر أخرى تفيد بأن الجهات القانونية قد تكون قد أغلقت منصة Abacus سراً، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك علنًا بعد، وهي تعمل على جمع الأدلة. ومع ذلك، فإن إدارة منتدى Dread الشهير في الشبكة المظلمة تحمل شكوكًا تجاه هذا الادعاء، وأشارت إلى أن الإعلانات القانونية غالبًا ما تحتاج إلى عدة أشهر حتى يتم الإعلان عنها، وقد حدثت مثل هذه الحالات في الماضي.

الجانب الأمريكي يستمر في محاربة الجرائم على الشبكة المظلمة: 145 اسم نطاق تم إغلاقه

في نفس الشهر الذي تم فيه إيقاف Abacus، واصلت السلطات الأمريكية حملتها ضد الجرائم المتعلقة بالشبكة المظلمة والعملات المشفرة:

• منصة بايدن كاش (المعنية ببيع أكثر من 15 مليون بطاقة ائتمان مسروقة ومعلومات هوية) تتعرض للإغلاق، تم إغلاق 145 اسم نطاق ذات صلة على الويب المظلم والإنترنت التقليدي.
• وزارة العدل الأمريكية (DOJ) صادرت أكثر من 24 مليون دولار من الأصول المشفرة من مشتبه به روسي، الذي تم اتهامه بتطوير وتشغيل برنامج Qakbot الخبيث.