قامت الهيئات التنظيمية المالية البريطانية والشرطة بعملية إنفاذ كبيرة في جنوب غرب لندن يوم الخميس، حيث صادرت سبعة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة وألقت القبض على شخصين للاشتباه في غسل الأموال وتشغيل تبادل غير قانوني للعملات المشفرة. تسلط العملية المشتركة بين هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وشرطة العاصمة الضوء على تشديد الحكومة على مكافحة الأعمال التجارية غير المسجلة للعملات المشفرة التي تعمل في انتهاك للوائح الوطنية.
منذ يناير 2021، يجب على جميع شركات العملات المشفرة التي تعمل في المملكة المتحدة التسجيل لدى FCA والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال الصارمة. حاليًا، لا توجد أي أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في أي مكان في المملكة المتحدة، مما يجعل تشغيل أو استخدام مثل هذه الآلات جريمة جنائية. تم إنشاء الإطار التنظيمي لمنع الجرائم المالية وحماية المستهلكين من مخططات الاحتيال التي تستهدف بشكل متزايد أكشاك العملات المشفرة.
أصدرت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA، تحذيراً صارماً لمشغلي خدمات العملات المشفرة غير القانونية، قائلة إن عواقب وخيمة تنتظر أولئك الذين يديرون تبادلات أو ATM غير مسجلة. تم استجواب المشتبه بهم في عملية يوم الخميس وتم الإفراج عنهم تحت التحقيق بينما تواصل السلطات تحقيقها. تُظهر إجراءات الإنفاذ نهج المملكة المتحدة الذي لا يتسامح مع الأعمال التجارية للعملات المشفرة غير المسجلة وتبرز التزام الحكومة بالحفاظ على إشراف صارم على عمليات الأصول الرقمية.
تحدث مصادرة لندن في ظل مخاوف دولية أوسع بشأن احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والرقابة التنظيمية. في الولايات المتحدة، قدم المشرعون في ويسكونسن وعلى المستوى الفيدرالي تشريعات تهدف إلى منع الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة التي غالباً ما تستهدف الفئات الضعيفة من خلال أكشاك أجهزة الصراف الآلي. وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد الضحايا حوالي 247 مليون دولار في عمليات احتيال مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام 2023 وحده، بشكل أساسي من خلال مخططات التصيد حيث يتظاهر المحتالون بأنهم من رجال إنفاذ القانون أو مسؤولين حكوميين لخداع المستخدمين وتحويل الأموال.
تقييد أجهزة الصراف الآلي العالمية للعملات المشفرة
تظهر إجراءات التنفيذ في المملكة المتحدة اتجاهًا عالميًا نحو تنظيم أكثر صرامة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. في ولاية ميشيغان، بدأت البلديات المحلية في تنفيذ قيود شاملة على تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مما يتطلب تصاريح خاصة ويحد من أماكن تركيبها لمنع الاحتيال الذي يستهدف المجتمعات الضعيفة. توضح هذه القيود على المستوى المحلي كيف أن الإشراف التنظيمي يتوسع ليشمل الحكومات البلدية المعنية بحماية سكانها.
قد كثّفت أستراليا أيضًا من نهجها التنظيمي، حيث قامت AUSTRAC بتنفيذ متطلبات امتثال معززة وحدود للمعاملات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. كما أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية إجراءات إنفاذ مستهدفة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المت compliant، مما يعكس موقف المملكة المتحدة العدائي تجاه المشغلين غير المسجلين. تبرز هذه الجهود الدولية للتنسيق كيف تعترف الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بالحاجة إلى نهج موحد لمراقبة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ومنع الاحتيال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المملكة المتحدة تصادر أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات الرقمية | أخبار كريبتو ويسر
قامت الهيئات التنظيمية المالية البريطانية والشرطة بعملية إنفاذ كبيرة في جنوب غرب لندن يوم الخميس، حيث صادرت سبعة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة وألقت القبض على شخصين للاشتباه في غسل الأموال وتشغيل تبادل غير قانوني للعملات المشفرة. تسلط العملية المشتركة بين هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وشرطة العاصمة الضوء على تشديد الحكومة على مكافحة الأعمال التجارية غير المسجلة للعملات المشفرة التي تعمل في انتهاك للوائح الوطنية.
منذ يناير 2021، يجب على جميع شركات العملات المشفرة التي تعمل في المملكة المتحدة التسجيل لدى FCA والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال الصارمة. حاليًا، لا توجد أي أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في أي مكان في المملكة المتحدة، مما يجعل تشغيل أو استخدام مثل هذه الآلات جريمة جنائية. تم إنشاء الإطار التنظيمي لمنع الجرائم المالية وحماية المستهلكين من مخططات الاحتيال التي تستهدف بشكل متزايد أكشاك العملات المشفرة.
أصدرت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA، تحذيراً صارماً لمشغلي خدمات العملات المشفرة غير القانونية، قائلة إن عواقب وخيمة تنتظر أولئك الذين يديرون تبادلات أو ATM غير مسجلة. تم استجواب المشتبه بهم في عملية يوم الخميس وتم الإفراج عنهم تحت التحقيق بينما تواصل السلطات تحقيقها. تُظهر إجراءات الإنفاذ نهج المملكة المتحدة الذي لا يتسامح مع الأعمال التجارية للعملات المشفرة غير المسجلة وتبرز التزام الحكومة بالحفاظ على إشراف صارم على عمليات الأصول الرقمية.
تحدث مصادرة لندن في ظل مخاوف دولية أوسع بشأن احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والرقابة التنظيمية. في الولايات المتحدة، قدم المشرعون في ويسكونسن وعلى المستوى الفيدرالي تشريعات تهدف إلى منع الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة التي غالباً ما تستهدف الفئات الضعيفة من خلال أكشاك أجهزة الصراف الآلي. وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد الضحايا حوالي 247 مليون دولار في عمليات احتيال مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام 2023 وحده، بشكل أساسي من خلال مخططات التصيد حيث يتظاهر المحتالون بأنهم من رجال إنفاذ القانون أو مسؤولين حكوميين لخداع المستخدمين وتحويل الأموال.
تقييد أجهزة الصراف الآلي العالمية للعملات المشفرة
تظهر إجراءات التنفيذ في المملكة المتحدة اتجاهًا عالميًا نحو تنظيم أكثر صرامة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. في ولاية ميشيغان، بدأت البلديات المحلية في تنفيذ قيود شاملة على تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مما يتطلب تصاريح خاصة ويحد من أماكن تركيبها لمنع الاحتيال الذي يستهدف المجتمعات الضعيفة. توضح هذه القيود على المستوى المحلي كيف أن الإشراف التنظيمي يتوسع ليشمل الحكومات البلدية المعنية بحماية سكانها.
قد كثّفت أستراليا أيضًا من نهجها التنظيمي، حيث قامت AUSTRAC بتنفيذ متطلبات امتثال معززة وحدود للمعاملات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. كما أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية إجراءات إنفاذ مستهدفة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المت compliant، مما يعكس موقف المملكة المتحدة العدائي تجاه المشغلين غير المسجلين. تبرز هذه الجهود الدولية للتنسيق كيف تعترف الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بالحاجة إلى نهج موحد لمراقبة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ومنع الاحتيال.