Activos Cripto y crimen en el dark web: Análisis de tendencias 2020

Desde su creación, las Activos Cripto han estado estrechamente vinculadas al dark web, el lavado de dinero y otros crímenes cibernéticos debido a su alto nivel de secretismo y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.

En 2013, el comercio electrónico del dark web conocido como "Silk Road", apodado "la versión oscura de JD", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo del dark web. Por el contrario, el tamaño y la cantidad del mercado del dark web han crecido en contra de la tendencia. Los datos muestran que las actividades del mercado del dark web se duplicaron en 2020 en comparación con 2019.

En abril de 2020, los medios informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 dólares, haciendo un total de aproximadamente 10 dólares. Tras la verificación, la mayoría de los datos coincidían, lo que sugiere que Zoom podría haber sido víctima de un ataque de "credential stuffing". Esto significa que los hackers utilizaron información de cuentas previamente filtradas y, mediante programas automáticos, intentaron iniciar sesión en Zoom una por una, robando así la privacidad de los usuarios.

En el comercio del dark web, los Activos Cripto desempeñan un papel indispensable. En 2019, solo Bitcoin estableció un récord de más de 1,000 millones de dólares en el mercado del dark web. Además de Bitcoin, otras Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en varios tipos de transacciones ilegales.

Los Activos Cripto son preferidos en el dark web principalmente porque no necesitan pasar por instituciones financieras de terceros, no tienen un organismo emisor central y no pueden ser emitidos arbitrariamente. Su característica de operar en una red global hace que las transacciones sean tanto convenientes como anónimas.

Sin embargo, la anonimidad de los Activos Cripto también presenta grandes desafíos para las autoridades de aplicación de la ley. Una de las técnicas de lavado de dinero comúnmente utilizadas por los hackers es aprovechar los servicios de intercambio de monedas digitales, convirtiendo los Activos Cripto en monedas de juegos en línea y otras monedas intermedias, y finalmente cambiándolas por moneda fiduciaria. También utilizan servicios de mezcla de monedas para dispersar los fondos en cantidades pequeñas y alargar el intervalo de transacción, con el fin de eludir la supervisión.

Con el aumento de las actividades criminales en el dark web, 2020 podría convertirse en el año del crimen descentralizado. Los criminales están recurriendo a nuevas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal y WhatsApp, e incorporando expertos en Activos Cripto para que les brinden asesoramiento profesional. Esto representa un nuevo desafío para las fuerzas del orden y la estabilidad financiera.

Para hacer frente a estos desafíos, es necesario establecer un sistema regulador correspondiente:

1. Utilizar la tecnología KYT( Know Your Transaction) para identificar transacciones sospechosas.

2. Fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y exchanges.

3. Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras.

4. Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información entre las partes.

Una empresa de seguridad ha estado monitoreando continuamente el dark web a través de su sistema de cumplimiento y investigación forense de prevención de lavado de dinero, asistiendo en la investigación de más de 40 casos criminales relacionados con Activos Cripto, proporcionando evidencia clave a las autoridades.

Frente a la dualidad del crimen en el dark web, debemos estar alerta a sus efectos negativos, pero también reconocer su cara de innovación tecnológica. No se puede ignorar el crimen relacionado con Activos Cripto, sino que debemos reconocer plenamente los riesgos asociados mientras entendemos sus posibles aplicaciones.

En el futuro, la cooperación internacional estrecha y el uso efectivo de la tecnología serán clave para regular los Activos Cripto. Necesitamos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un destructor del orden financiero.