Avertissement sous l'engouement du marché des monnaies virtuelles : Premier cas de Rug Pull d'une plateforme d'échange de chiffrement à Hong Kong en 2024

Récemment, les prix des monnaies virtuelles principales ont fortement augmenté, déclenchant une nouvelle vague d'engouement pour l'investissement. De nombreux investisseurs estiment que le printemps du marché des actifs chiffrés est arrivé et investissent massivement à la recherche de rendements élevés. Cependant, derrière cette prospérité, des risques non négligeables se cachent.

Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a rapidement retiré environ 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, puis a fermé son site Web et a disparu sans laisser de trace, établissant le premier record de "Rug Pull" dans le cercle des actifs numériques de Hong Kong en 2024. Cet événement a de nouveau tiré la sonnette d'alarme, rappelant aux investisseurs qu'en poursuivant des rendements élevés, ils doivent également rester vigilants et se méfier des pièges à escroquerie.

Mode de fonctionnement des plateformes d'échange Rug Pull

Cette plateforme d'échange qui a fait un Rug Pull est en réalité un ancien acteur qui a changé de peau. Dès 2019, cette plateforme a commencé à créer artificiellement une liquidité fictive par divers moyens, y compris des achats et ventes fréquents entre plusieurs comptes, des échanges croisés sur plusieurs plateformes et des cycles de fonds. Bien que son volume de transaction réel ne soit probablement qu'environ un pour cent des données publiques, la plateforme continue d'affirmer qu'elle est "l'une des plateformes d'échange de monnaie virtuelle les plus valorisées au monde".

Deux jours avant le Rug Pull, les données de trading de la plateforme d'échange ont connu une chute abrupte, ce qui constitue un signal d'alerte évident. Cependant, de nombreux investisseurs n'ont peut-être pas remarqué cette anomalie. Finalement, la plateforme a retiré une grande quantité de fonds le 23 février, y compris environ 54 millions de dollars de TRB, 1 million de dollars d'ETH et 250 000 dollars d'USDC, puis a disparu sans laisser de trace.

Comment éviter de tomber dans le piège

1. Éloignez-vous des petites plateformes d'échange inconnues : c'est le principe le plus fondamental et le plus important. Les investisseurs devraient choisir des plateformes d'échange de grande taille ayant une bonne réputation et un cadre réglementaire.

2. Utiliser des outils de données tiers : grâce à des plateformes d'analyse de données professionnelles, les investisseurs peuvent mieux identifier les comportements anormaux des plateformes d'échange. Par exemple, en comparant les données publiques et les données réelles sur la chaîne, il est possible de découvrir si le volume d'échanges est gonflé.

3. Suivre les changements de personnel sur la plateforme d'échange : des changements de personnel significatifs peuvent indiquer un changement de stratégie opérationnelle de la plateforme, voire des signes avant-coureurs d'un Rug Pull. Dans ce cas, le PDG de la plateforme d'échange a soudainement démissionné un mois avant le Rug Pull, ce qui aurait dû alerter les investisseurs.

Voies de défense des droits

Pour les plateformes d'échange enregistrées à Hong Kong, même si la victime est un résident du continent, elle peut demander de l'aide par le biais du système judiciaire hongkongais. Voici quelques étapes possibles :

1. Signaler aux forces de police de Hong Kong ou aux organismes concernés, en fournissant des informations détaillées sur le compte.

2. Si le montant de la perte est important, vous pouvez envisager de mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.

3. Poursuivre le recouvrement des fonds escroqués par voie de recours civil. Les causes possibles incluent l'escroquerie, l'enrichissement sans cause et la fiducie légale, etc.

4. Si vous avez besoin d'obtenir certaines preuves clés, vous pouvez demander au tribunal une ordonnance de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat.

Il est important de noter que le système judiciaire de Hong Kong diffère de celui de la Chine continentale. À Hong Kong, la récupération des fonds volés repose principalement sur l'initiative des victimes, qui doivent poursuivre en justice par le biais de procédures civiles, plutôt que d'être dirigée par les autorités judiciaires.

Conclusion

Le marché des monnaies virtuelles offre souvent des rendements élevés accompagnés de risques élevés. Les investisseurs doivent rester vigilants, choisir prudemment leur plateforme d'échange et être constamment attentifs aux mouvements du marché. Il est particulièrement important d'être prudent en ce qui concerne les transactions sur des plateformes d'échange de chiffrement offshore et de ne pas négliger les risques potentiels pour des gains à court terme. Après tout, une fois que des fonds sont volés, en particulier dans les cas impliquant des juridictions étrangères, il peut être exceptionnellement difficile de récupérer les pertes.