Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Geri ne plaide pas coupable au Royaume-Uni, le traitement des actifs concernés devient un point focal

En mai 2023, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, un certain Qian, a été arrêté au Royaume-Uni. Récemment, Qian a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres, suscitant un large intérêt. Cet article explorera en profondeur les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que le parcours de Qian.

Le mystérieux passé de M. Qian

L'histoire de Qian Mou Mou remonte à mars 2014. À l'époque, elle a cofondé Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes, se concentrant principalement sur la promotion de soi-disant produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé" pour les personnes âgées. Ces produits promettent des taux de rendement annuels allant de 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement généralement comprises entre 6 et 30 mois.

En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a établi des dizaines de succursales à travers le pays grâce à une expansion de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte de fonds illégale, M. Qian a rapidement accumulé des centaines de milliards de fonds.

Concernant l'identité de Qian Moumou, de nombreux doutes subsistent. Certaines sources affirment qu'elle possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, il n'y a aucune information à son sujet dans le système des anciens élèves de l'Université Tsinghua. D'autres investisseurs affirment que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. Il y a également des rumeurs selon lesquelles elle aurait été victime d'un accident de voiture en Chine et qu'elle a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer.

Accusations de blanchiment d'argent liées au Bitcoin

Il est à noter que Qian Moumou s'est déjà aventuré dans le domaine du Bitcoin bien avant la survenance de l'affaire Blue Sky Ge Rui. En 2013, elle a ouvert un "mine" de taille considérable et a déclaré offrir des services d'hébergement de machines à miner, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce à l'extraction de Bitcoin, Qian Moumou a progressivement réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.

Profitant de la période de vide réglementaire sur les actifs cryptographiques, un certain Qian a indiqué de convertir une grande quantité de fonds absorbés par Tianjin Grey en bitcoins via certaines plateformes d'échange. Cette pratique permet à la fois d'échapper à la réglementation et de faciliter le transfert ultérieur des actifs.

Avancement du dossier et gestion des actifs

En avril 2017, les autorités de la sécurité publique ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de collecte illégale de dépôts publics. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique de l'arrondissement de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuites. En février 2021, le tribunal populaire de l'arrondissement de Hedong à Tianjin a jugé cette affaire en public, et le représentant légal Ren a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans.

Qian Moumou, après l'incident, a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il a été rapporté qu'elle avait un ordinateur portable contenant un portefeuille de bitcoins hors ligne, qui contenait une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales.

Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a recueilli plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait avoir au moins 1 milliard de yuans de biens virtuels en sa possession.

Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, la moitié reviendra à la police britannique et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique.

Les investisseurs font face à des défis de récupération

Pour 128 000 investisseurs chinois, récupérer les pertes est confronté à de nombreuses difficultés, notamment le recouvrement transfrontalier, la détermination de la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire avant de pouvoir avancer dans le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, similaire au traitement d'autres affaires de fraude financière à grande échelle.

Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : face aux promesses de rendements élevés, il faut rester vigilant et ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Dans les décisions d'investissement, la rationalité et la prudence sont toujours des principes indispensables.