Preuve de réserve de l'Arbre de Merkle : un nouvel outil pour reconstruire la confiance dans les CEX et ses limites.

Récemment, l'effondrement de la plateforme d'échange FTX a suscité une large attention dans le secteur. Afin de rétablir la confiance des utilisateurs, plusieurs plateformes d'échange Centralisée (CEX) ont annoncé qu'elles publieraient leur preuve de réserve de l'Arbre de Merkle, dans le but d'accroître la transparence des réserves d'actifs et de confirmer que les fonds n'ont pas été détournés ou transférés.

Cet événement met en lumière le problème d'opacité des mécanismes d'exploitation des plateformes d'échange Centralisées. Bien que la technologie de preuve de réserve Arbre de Merkle existe depuis longtemps, elle suscite à nouveau l'intérêt de l'industrie aujourd'hui. Alors, comment cette technologie fonctionne-t-elle et peut-elle vraiment prouver la sécurité des actifs de la plateforme d'échange ?

L'Arbre de Merkle est une structure de données largement utilisée dans les cryptoactifs tels que Bitcoin et Ethereum. Il utilise des techniques de chiffrement pour compresser les données, combinant plusieurs données en une seule, et peut prouver, par des méthodes cryptographiques, qu'une donnée spécifique est incluse dans le résultat agrégé. En vérifiant l'intégrité de la racine de l'Arbre de Merkle, on peut prouver l'intégrité de toutes les données qui composent cet arbre.

Les feuilles de l'Arbre de Merkle sont constituées des valeurs de hachage de chaque élément du jeu de données. Les valeurs de hachage adjacentes sont combinées et re-hachées pour former le nœud parent. Ce processus se poursuit jusqu'à générer la valeur de hachage du niveau supérieur, c'est-à-dire la racine de l'Arbre de Merkle. La racine contient les caractéristiques de hachage de toutes les données, et toute falsification des données à un nœud entraînera des valeurs complètement différentes, garantissant ainsi l'immutabilité des enregistrements.

À titre d'exemple des informations de compte et de solde utilisateur, vous pouvez vérifier si elles sont enregistrées dans l'Arbre de Merkle en suivant les étapes suivantes :

1. Calculer la valeur de hachage des informations de compte et de solde (données A)
2. Combiner la valeur de hachage de A avec la valeur de hachage de B
3. Combiner la valeur de hachage de AB avec la valeur de hachage de CD
4. Comparer la valeur de hachage racine calculée avec la valeur de hachage racine donnée

Si les deux valeurs de hachage racine sont identiques, cela prouve que les données A ont effectivement été enregistrées dans l'Arbre de Merkle.

Ce système de preuve repose dans la pratique sur une combinaison de l'Arbre de Merkle (dissuasion dynamique) et d'audits par des tiers. Tout utilisateur peut agir en tant que nœud de détection pour vérifier si ses actifs se trouvent sur l'Arbre de Merkle, créant ainsi une dissuasion pour la plateforme d'échange. Cependant, la seule preuve cryptographique n'est pas suffisante pour résoudre tous les problèmes, la pratique étant souvent plus complexe que la théorie.

Néanmoins, par rapport au modèle traditionnel qui ne repose que sur des audits, l'introduction de l'Arbre de Merkle constitue sans aucun doute un grand progrès. Cela donne aux utilisateurs le pouvoir de superviser, permettant ainsi un certain degré de surveillance décentralisée des réserves d'actifs des plateformes d'échange Centralisée, ce qui est un signe positif pour un marché actuellement en manque de confiance.

Cependant, la preuve de réserve de l'Arbre de Merkle présente encore certaines limites :

1. Problème de fréquence de mise à jour : Étant donné qu'il y a un grand nombre de transactions sur la plateforme d'échange chaque seconde, il n'est pas réaliste de mettre à jour l'arbre racine en temps réel. Bien que la vitesse de calcul des fonctions de hachage soit rapide, l'arbre racine que nous voyons peut ne pas être l'état le plus récent.

2. Risque de fraude en frontend : la plateforme d'échange contrôle la page frontend d'interaction des utilisateurs, ce qui pourrait théoriquement renvoyer de fausses données pour tromper les utilisateurs. Cela nécessite une supervision par des logiciels tiers pour être résolu.

3. Fiabilité des audits tiers : les erreurs d'audit ou les comportements irréguliers ne sont pas rares dans le secteur financier traditionnel, et l'industrie des cryptoactifs fait également face à ce défi.

4. Ne peut pas refléter pleinement la situation financière : Les transactions entre parties liées, les relations d'endettement, et les transactions sur marge sont des situations complexes qui ne peuvent pas être seulement représentées par une preuve de réserve.

Malgré ces problèmes, l'utilisation de la preuve de réserve d'Arbre de Merkle comme configuration standard des plateformes d'échange de cryptoactifs contribue à établir des normes dans l'industrie et à restaurer la confiance des utilisateurs. Dans ce secteur, la sécurité des fonds reste le principal défi auquel sont confrontés les professionnels.

Peu importe quelles plateformes tombent ou survivent dans le marché baissier actuel, le développement du Web3 ne s'arrêtera pas. L'industrie a besoin de plus d'informations publiques et transparentes pour favoriser son développement continu.