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2020年ダークウェブ犯罪活躍度が倍増し、ビットコイン取引額が10億ドルを突破
暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年トレンド分析
暗号資産が誕生して以来、その高度な秘密性と国境を越えた特性からダークウェブやマネーロンダリングなどのネットワーク犯罪と密接に関連しています。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つです。
2013年、"ダークウェブ版京东"と呼ばれるダークウェブの電商"シルクロード"が法執行機関によって閉鎖されました。しかし、これによってダークウェブの発展が阻止されることはありませんでした。逆に、ダークウェブ市場の規模と数量は逆風の中で増加しました。データによると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍になりました。
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2020年4月、メディアが53万個のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、販売されていると報じた。有名な機関が多数関与している。各アカウントの販売価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドル。検証の結果、ほとんどのデータが確かに一致していることが分かり、Zoomがクラッキング攻撃を受けた可能性が推測される。これは、ハッカーが以前に漏洩したアカウント情報を利用し、自動プログラムを通じてZoomに一つずつログインを試み、ユーザーのプライバシーを盗むことを意味する。
ダークウェブ取引において、暗号資産は欠かせない役割を果たしています。2019年には、ビットコインだけでダークウェブ市場で10億ドルを超える取引記録を樹立しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ゼロコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産もさまざまな違法取引で広く使用されています。
暗号資産がダークウェブに好まれる理由は、主に第三者の金融機関を介さず、中央発行機関がなく、任意に増発できないからです。そのグローバルネットワークの運営特性により、取引は便利で匿名です。
しかし、暗号資産の匿名性は法執行機関にとって巨大な課題をもたらしています。ハッカーがよく使用するマネーロンダリング手法は、デジタル通貨交換サービスを利用して暗号資産をオンラインゲーム通貨などの中間通貨に変換し、最終的に法定通貨に換金することです。彼らはまた、資金を小額に分散させ、取引間隔を延長するために混合サービスを利用し、規制を回避します。
ダークウェブの犯罪活動がますます横行する中、2020年は分散型犯罪の年になる可能性があります。犯罪者はTelegram、Signal、WhatsAppなどの新しい分散型プラットフォームに移行し、暗号資産の専門家を招いて専門的なアドバイスを受けています。これにより、法執行機関や金融の安定性に新たな挑戦がもたらされています。
これらの課題に対処するためには、適切な規制システムを構築する必要があります。
KYT(トランザクションを知る)技術を利用して疑わしい取引を特定します。
企業、規制当局、法執行機関、取引所間の情報共有と協力を強化する。
国際協力を推進し、国境のない規制システムを確立する。
セキュリティ会社の仲介役を果たし、各方面の情報共有を促進する。
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あるセキュリティ会社は、そのマネーロンダリング対策および調査証拠収集システムを通じてダークウェブを継続的に監視し、暗号資産に関与する40件以上の犯罪事件の調査を支援し、法執行機関に重要な証拠を提供しました。
暗網犯罪の二面性に直面して、私たちはその負の影響に警戒しなければならず、また技術革新の側面も見る必要があります。暗号資産犯罪を無視することはできず、その潜在的な応用の展望を理解しつつ、関連するリスクを十分に認識する必要があります。
未来、緊密な国際協力と技術の効果的な活用が暗号資産の規制において重要となるでしょう。私たちは、暗号資産の健全な発展を促進しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者になることを防ぐ必要があります。
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