資金盤目薬再現 仮想通貨投資プラットフォームが爆雷し議論を呼ぶ

最近、「鑫慷嘉」という名の投資理財プラットフォームが広く注目を集めています。報告によると、このプラットフォームは通貨投資を名目に、約200万人の投資者を引き付け、関与した金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者はすでに海外にいると主張しています。

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運営モデルから見ると、このプラットフォームは海外取引所の名義を借りて、仮想通貨への投資を口実にし、毎日1%の高い利益を約束して投資者を引き寄せています。同時に、多段階の報酬制度を設けて、下位の加入者を大々的に増やしています。プラットフォームがすでに返金不可能な状況にもかかわらず、新しいユーザーが参加し続けています。この新しくもない目薬の背後には、一部の投資者がリスクを知りながらも「貯蓄ゲーム」に参加したいという心理が反映されています。

投資家の報告によると、プラットフォームは海外の金や原油投資に参加することで高い利益を得られると主張していますが、実際には新規顧客を獲得したり、ポジションを追加したりすることで迅速に元本を回収しています。6月25日、プラットフォームは突然引き出しができなくなり、翌日にはシステムが完全にダウンしました。プラットフォーム側は脱税が原因でアカウントが凍結されたと主張し、ユーザーに対して保有ポジションの10%の"税金"を支払うよう要求して、引き出しを再開させるとしています。

多地域の公安機関がリスク警告を発表し、そのプラットフォームが資金集めの詐欺に関与していると指摘しています。実際、2024年10月からすでに多くの地域の規制当局がそのプラットフォームに対してリスク警告を行っています。調査によると、そのプラットフォームはオフラインで会員を募り、WeChatグループなどを通じて宣伝を行い、チーム人数に応じて9つのレベルを設け、異なる報酬を提供しています。

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法律の専門家は、これは典型的な違法な資金集めと目薬行為であると指摘しています。プラットフォームは海外のコンプライアンス背景を偽造し、高いリターンを約束したり、階層的な報酬を設定することで資金を引き寄せています。一部の参加者はリスクを知っていながらも、運が良ければ"最後の一棒"にはならないと考えています。しかし、核心的なメンバーでなくても、積極的に参加し一定の規模に達すれば、共犯となる可能性があります。

専門家は、投資家がこのようなプラットフォームに対して慎重に接するべきだと提案しており、その合規性を判断する鍵は、資金の行き先、投資対象、規制主体および責任の所在を明確にできるかどうかにあると述べています。合規性が不明な"投資機会"に対しては、いわゆる"早く入って早く儲ける"という主張を盲目的に信じてはいけません。

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