シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億円に達する

シンガポール警察は最近、同国史上最大のマネーロンダリング事件を摘発しました。調査が進むにつれて、関与した金額は初めの54億元から128億元へと急増しています。この驚くべき数字は、社会の各界から広範な関心を呼び起こしています。

現在、警察は10人の主要な容疑者を逮捕し、さらに8人が逃走中で指名手配されています。逮捕された容疑者の中には、多くが二重国籍を持ち、ほとんどが中国の福建地区出身です。さらに衝撃的なのは、その中の何人かはすでに中国の逃亡犯であるということです。

事件が徐々に明らかになるにつれ、ネットギャンブル、詐欺、マネーロンダリングに関与する巨大な犯罪ネットワークが浮かび上がってきた。この犯罪グループの規模と手法の複雑さは、映画のストーリーに匹敵する。

警察は行動の中で大量の財産を押収しました。これには110件の不動産、62台の高級車、贅沢なバッグや宝石などが含まれます。凍結された銀行口座の資金だけでも55億元を超え、現金は3.8億元を超え、さらに68本の金の延べ棒と1.9億元相当の仮想資産があります。

この犯罪組織は2017年にシンガポールに進出して以来、店舗運営、不動産投資、カジノを隠れ蓑にしてマネーロンダリング活動を行っています。彼らは大量の空の法人を設立し、高級不動産を購入し、ギャンブルに参加するなどの方法で、違法に得た資金を合法的な資金に転換しています。

調査によると、これらの資金は主にネットギャンブルと詐欺活動から来ています。特に注目すべきは、2人の主要な容疑者：王水明と蘇海金です。王水明はネットギャンブル界の「大明総」と呼ばれ、複数のギャンブルグループを持ち、従業員は1万人以上に上ります。蘇海金はフィリピンのネット詐欺の首領の一人であり、社交界の著名人でもあり、知名度を上げるために慈善活動に頻繁に参加しています。

この事件は、シンガポールのマネーロンダリングおよびビザ審査における欠陥を暴露しただけでなく、金融センターとしての評判にも一定の影響を与えました。シンガポール政府および金融機関は、疑わしい資金および高リスク顧客の審査を強化するための措置を講じ始めています。

暗号通貨業界にとって、犯罪者がUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、この事件はシンガポールが仮想通貨に対する規制をさらに厳しくする可能性があります。

シンガポールの法律および内務大臣は、罪が確定した場合、犯罪者はシンガポールで服役し、刑期を終えた後に強制送還されると述べた。しかし、中国とシンガポールの間には現在引き渡し協定がないため、これらの犯罪者の最終的な行き先には不確実性が残る。

この前例のない大事件は、シンガポールの法執行機関の能力を示すだけでなく、世界的なマネーロンダリング対策の警鐘を鳴らしました。それは、ますます複雑化する金融環境の中で、各国が協力を強化し、国際的な金融犯罪に共同で立ち向かう必要があることを私たちに思い出させます。